Судья федерального суда это публичное должностное лицо или лицо международной организации

Обновлено: 28.04.2024

Прием на обслуживание и обслуживание публичных

Бухгалтер при осуществлении контролируемых операций обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц. Под публичными должностными лицами понимаются:

лица, замещающие (занимающие):

государственные должности Российской Федерации,

должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,

должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;

иностранные публичные должностные лица,

должностные лица публичных международных организаций.

Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

В случае, если финансовым операциям клиента - публичного должностного лица Российской Федерации бухгалтер присваивает высокую степень (уровень) риска совершения в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, бухгалтер обязан:

а) принять на обслуживание такое лицо только на основании письменного решения руководителя либо его заместителя или руководителя обособленного подразделения, которому руководителем либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

б) принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества такого публичного должностного лица;

в) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию о таких публичных должностных лицах, находящихся на обслуживании у бухгалтера;

г) уделить повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым такими публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

В отношении иностранного публичного должностного лица бухгалтер обязан:

а) принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения его денежных средств или иного имущества;

б) уделить повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым такими лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации бухгалтер присваивает высокую степень (уровень) риска совершения в целях ОД/ФТ, бухгалтер обязан принять меры, установленные для публичных должностных лиц Российской Федерации.

Новый тарифный модификатор «Иностранные публичные должностные лица» позволяет выявить среди контрагентов ИПДЛ и МПДЛ и оценить их уровень риска.

20 сентября 2019

Банки, лизинговые компании, обслуживающие бухгалтерии и другие субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ должны проверять своих клиентов по перечням публичных должностных лиц (ПДЛ). К ПДЛ относятся главы государств или правительств, министры, их заместители и помощники, высшие правительственные чиновники, руководители международных и наднациональных организаций и пр.

ПДЛ могут прямо или косвенно влиять на расход государственных, общественных или международных средств. Появляется риск злоупотребления положением: ПДЛ могут использовать эти деньги в личных целях или присвоить их.

В клиентской базе следует выделить влиятельных политических лиц, а также их родственников и окружение в отдельную категорию и обеспечить их операциям повышенное внимание.

Российские ПДЛ (РПДЛ).
Иностранные ПДЛ (ИПДЛ).
ПДЛ Международных организаций (МПДЛ).

Работу с ПДЛ регулируют п. 4.4 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П и ст. 7.3 115-ФЗ. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

Проверять потенциальных контрагентов по спискам РПДЛ, ИПДЛ и МПДЛ.
Обслуживать ПДЛ только при наличии письменного решения руководителя.
Отслеживать источники происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ.
Регулярно обновлять информацию о находящихся на обслуживании ПДЛ и сдавать отчеты в Росфинмониторинг.
Уделять повышенное внимание операциям, которые проводит ПДЛ, а также их супруги и близкие родственники.

Ранее в Контур.Призме можно было проверить нахождение контрагента только в списке РПДЛ. Теперь в веб-версии сервиса появилась проверка физических лиц по перечням ИПДЛ и МПДЛ.

Чтобы определить, является ли контрагент публичным должностным лицом иностранной или международной организации, нужно ввести ФИО физлица в строке поиска на вкладке «Физические лица». Затем можно перейти в раздел «Проверка иностранных физлиц» и узнать подробности: тип ПДЛ, его категорию, дату и место рождения, родственные связи, биографию и пр. Данные публикуются на английском языке.

Тарифный модификатор «Иностранные публичные должностные лица» доступен клиентам основных тарифных планов.

115-ФЗ обязывает компании тщательно изучать клиентов, которые занимают государственные должности. Их называют публичными должностными лицами. Разбираемся, что делать, если потенциальный клиент оказался ПДЛ, и можно ли принять его на обслуживание.

Кто такие публичные должностные лица: определение
Какие законы регулируют ПДЛ
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)
Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)
Российские публичные должностные лица (РПДЛ)
Перечень публичных должностных лиц
Требования 115-ФЗ по работе с публичными должностными лицами
Что будет, если не выявлять публичных должностных лиц

Кто такие публичные должностные лица: определение

Публичное должностное лицо (ПДЛ) — это человек, у которого есть властные полномочия. Он занимает должность в законодательном, исполнительном, судебном или административном органе и выполняет государственные функции. Также к ПДЛ относятся руководители государственных предприятий или компаний с публичными целями. При этом неважно, избрали человека на должность голосованием или назначили, платят ему за работу или нет. Однако важен уровень служащего: должности среднего и низшего звена к ПДЛ не относятся. Так, в России публичными должностными лицами считаются депутат Госдумы, министр, судья Верховного суда, генеральный прокурор и другие.

К ПДЛ относятся не только физлица, которые непосредственно занимают должности в госорганах, но и связанные с ними люди. В России это супруги и близкие родственники: родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры, усыновители и усыновленные. Государство в зависимости от культурных особенностей может расширить этот круг и включить в него сожителей ПДЛ, коллег, деловых партнеров, однопартийцев.

Чтобы публичные должностные лица не могли воспользоваться своим положением в преступных целях, компании — субъекты 115-ФЗ должны уделять им особое внимание, отслеживать все операции и устанавливать источники капитала.

Ваша организация — субъект 115-ФЗ? Попробуйте бесплатно все возможности Контур.Призмы

Какие законы регулируют ПДЛ

Вопросы сотрудничества с публичными должностными лицами регулируют акты двух уровней: международного и государственного. К международному относятся:

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003. . Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — международная организация, которая разрабатывает правила по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов, а также следит, чтобы нормы стран-участниц соответствовали стандартам.

К государственному уровню относятся:

В каждой стране перечень должностей, которые относятся к ПДЛ, будет разным. Это связано с тем, что системы государственных органов отличаются друг от друга. Например, в Великобритании законы принимает парламент, который состоит из палаты лордов и палаты общин. А в Южной Корее правовые акты издает Национальное собрание, в котором палата всего одна. Законодательные органы Южной Кореи и Великобритании работают по-разному, порядок избрания членов у каждого свой. Но поскольку должностные лица обоих органов выполняют государственную функцию — принимают законы, их относят к ПДЛ.

Кто является публичными должностными лицами в России, закреплено в 115-ФЗ. В пп. 1 п. 1 статьи 7.3 115-ФЗ выделены три группы ПДЛ:

иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ);
должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО);
российские публичные должностные лица (РПДЛ).

Разберем каждую категорию публичных должностных лиц более подробно.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) — это физлицо, которое занимает государственный пост или выполняет публичную функцию в иностранном государстве. Человек считается ИПДЛ, если замещает одну из должностей (п. 1 раздела II Методических рекомендаций):

глава государства или правительства (например, президент Франции, король Испании, канцлер Германии);
министр и его заместитель, высокий чиновник правительства;
руководитель высшего суда (например, Конституционного суда, Верховного суда);
прокурор и его заместители;
верховный главнокомандующий и другие военные начальники;
руководитель национального банка;
посол;
директор госкорпорации;
член парламента.

Перечень открыт. Его могут дополнить и другие должности в зависимости от структуры госорганов в стране.

ИПДЛ — клиенты с наиболее высоким риском, о них сложно выявить информацию, особенно на начальном этапе сотрудничества. ФАТФ рекомендует тщательно проверять таких клиентов и их операции.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)

Международная организация — это форма объединения нескольких стран для достижения общей цели. Государства собираются вместе, чтобы решать задачи, с которыми в одиночку разобраться сложно: интернациональная преступность, глобальное потепление, голод.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) — человек, который управляет международной организацией или выполняет другие важные функции. В группу ДЛПМО входят руководители и заместители:

ООН, Международного суда ООН;
Всемирного банка;
Международного валютного фонда;
Еврокомиссии, Европарламента, ЕСПЧ;
ОПЕК;
Международной организации труда;
ВОЗ;
МОК.

Все международные организации, перечисленные выше, — универсальные, то есть в них может вступить любая страна. Еще бывают региональные, в которые объединяются государства только определенного региона, например Лига арабских государств, ОДКБ, ОБСЕ. Лидеров региональных международных организаций тоже можно отнести к ДЛПМО.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ)

Российские публичные должностные лица, как и ИПДЛ, занимают посты в госорганах или выполняют публичные функции, но только в России. К РДПЛ относятся:

президент;
глава правительства (премьер-министр), его заместители;
министры;
председатель, его заместители, члены комиссии Совета Федерации;
председатель, заместитель, руководитель фракции, член комиссии Госдумы;
судьи Конституционного и Верховного судов;
генпрокурор;
секретарь Совбеза и его заместитель;
председатель Следственного комитета;
уполномоченный по правам человека;
председатель, заместители и аудиторы Счетной палаты;
председатель, его заместители, члены совета директоров ЦБ РФ;
председатель и члены ЦИК;
судьи областных, районных, арбитражных судов;
губернаторы субъектов РФ.

Эти должности перечислены в Указе Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

Ваша организация — субъект 115-ФЗ? Попробуйте бесплатно все возможности Контур.Призмы

Перечень публичных должностных лиц

Собрали в одну таблицу список лиц, которые считаются публичными должностными лицами по статье 7.3 115-ФЗ.

Президент;
глава правительства, его заместители;
министры;
председатель, его заместители, члены комиссии Совета Федерации;
председатель, заместитель, руководитель фракции, член комиссии Госдумы;
судьи Конституционного и Верховного судов;
генпрокурор;
секретарь Совбеза и его заместитель;
председатель Следственного комитета;
уполномоченный по правам человека;
председатель, заместители и аудиторы Счетной палаты;
председатель, его заместители, члены совета директоров ЦБ РФ;
председатель и члены ЦИК;
судьи областных, районных, арбитражных судов;
губернаторы субъектов РФ

Глава государства и правительства;
министр и его заместитель, высокий чиновник правительства;
руководитель высшего суда: Конституционного суда, Верховного суда;
прокурор и его заместители;
верховный главнокомандующий и другие военные начальники;
руководитель Национального банка;
посол;
директор госкорпорации;
член парламента

ООН, Международного суда ООН;
Всемирного банка;
Международного валютного фонда;
Еврокомиссии, Европарламента, ЕСПЧ;
ОПЕК;
Международной организации труда;
ВОЗ;
МОК

Требования 115-ФЗ по работе с публичными должностными лицами

115-ФЗ устанавливает особые правила по работе с публичными должностными лицами. Все организации — субъекты 115-ФЗ при работе с клиентами — публичными должностными лицами должны (п. 1 ст. 7.3 115-ФЗ):

Выявлять ПДЛ среди новых и уже существующих клиентов в процессе идентификации. Для этого клиента просят заполнить анкету, где спрашивают о статусе ПДЛ. В ходе беседы информацию уточняют. А затем проверяют данные по открытым источникам: официальным сайтам органов и организаций, коммерческим информационным базам. Например, по таким как Контур.Призма. Данные о публичных должностных лицах нужно постоянно обновлять.
Принимать на обслуживание ИПДЛ только по письменному разрешению руководителя.
Тщательно изучать операции ИПДЛ, если есть сомнения в их законности.
Определять источник происхождения капитала ИПДЛ.
Сообщать о подозрительных операциях с участием ПДЛ в Росфинмониторинг. Срок — три рабочих дня.

Разберем на примере. Два человека обратились в агентство недвижимости, чтобы оформить сделку по купле-продажи квартиры. Цена недвижимости была в разы ниже рыночной, а покупатель оказался публичным должностным лицом. Сотруднику финмониторинга агентства недвижимости необходимо уделить повышенное внимание сделке и разобраться, почему цена ниже рыночной. Возможно, квартира дается публичному должностному лицу в виде взятки.

При проведении идентификации физлица в Контур.Призме вы увидите, если человек относится к РПДЛ. Данные отобразятся в блоке «Нахождение в списках». Сервис покажет:

ФИО публичного должного лица;
дату рождения (у некоторых лиц);
должность;
дату назначения;
реквизиты приказа.

В ходе идентификации юридического лица Призма также проверит, есть ли в списках РПДЛ бенефициар, учредитель или руководитель компании.

Что будет, если не выявлять публичных должностных лиц

Если субъект 115-ФЗ не выявляет среди клиентов ПДЛ и не сообщает в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с их участием, организацию могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а сотруднику, который отвечает за внутренний контроль, — от 10 до 30 тысяч.

Ваша организация — субъект 115-ФЗ? Попробуйте бесплатно все возможности Контур.Призмы

Подборка наиболее важных документов по запросу Иностранное публичное должностное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Иностранное публичное должностное лицо

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) - порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников;

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Комментарий к Федеральному закону от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Арзуманова Л.Л., Батрова Т.А., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) Допустимо, по нашему мнению, в определенной мере воспринять сложившуюся в банковской практике процедуру идентификации иностранных налогоплательщиков или иностранных публичных должностных лиц. Не имея возможностей и полномочий провести оценку принадлежности потенциального клиента к указанным категориям, с одной стороны, и будучи обязанными такую проверку проводить в силу требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с другой стороны, кредитные организации закрепляют в типовой форме анкеты клиента соответствующие вопросы (является ли клиент иностранным налогоплательщиком либо иностранным публичным должностным лицом).

Нормативные акты: Иностранное публичное должностное лицо

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
"О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами" 1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно:

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 16.04.2022)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2022) 4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.

Выберите регион из списка ниже:

8 800 200 14 15
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)

Уважаемый клиент!

АО МОСОБЛБАНК (далее – Банк) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:

- иностранных публичных должностных лиц;
- должностных лиц публичных международных организаций;
- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

В этой связи Банк просит представить достоверную и максимально полную информацию* о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.

1. Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение 1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

К ИПДЛ относятся следующие лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
- главы государств (в том числе члены правящих королевских семей) или правительств;
- министры, их заместители и помощники;
- высшие правительственные чиновники;
- должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- государственный прокурор и его заместители;
- высшие военные чиновники;
- руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
- послы;
- руководители государственных корпораций;
- члены парламента или иного законодательного органа;
- главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
- руководители политических партий.

2. Должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО) – категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.

К ДЛПМО относятся руководители, заместители руководителей, члены высших органов управления, коллегиальных исполнительных органов (в том числе правления, советов), единоличный исполнительный орган (в том числе директор, президент), а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.

Международные публичные организации:
- Организация объединенных наций (ООН);
- Главные органы ООН (Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Экономический совет, Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд, секретариат ООН);
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
- Международный олимпийский комитет (МОК);
- Европейская комиссия;
- Всемирный Банк;
- Международный валютный фонд (МВФ);
- Европейский Центральный банк;
- Международный банк реконструкции и развития;
- Международная федерация обществ красного креста и полумесяца (МФОККиКП);
- Европарламент;
- Международная морская организация;
- Европейское космическое агентство;
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Международные судебные организации, такие, как Европейский суд по правам человека, Суд европейских обществ, Международный трибунал по бывшей Югославии, Гаагский трибунал;
- Международные военные организации, такие, как Страны Североантлантического договора (НАТО);
- Международные экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация (ВТО), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС);
- Международные региональные организации, такие, как Европейский совет (ЕС), Лига арабских государств, Содружество независимых государств (СНГ).

3. Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:

Государственные должности Российской Федерации:
- Президент Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Федеральный министр;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
- Торговый представитель Российской Федерации;
- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
- Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
- Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
- Судья Верховного Суда Российской Федерации;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
- Уполномоченный по правам человека;
- Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- Председатель Счетной палаты;
- Заместитель Председателя Счетной палаты;
- Аудитор Счетной палаты;
- Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
- Председатель федерального суда;
- Заместитель Председателя федерального суда;
- Судья федерального суда;
- Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации:
- Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
- Первый заместитель Председателя Банка России;
- Заместитель Председателя Банка России;
- Директор Юридического департамента Банка России;
- Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
- Советник Председателя Банка России;
- Начальник Главного управления Банка России по Центральному Федеральному органу.

Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в том числе:
- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации;
- Помощник Президента Российской Федерации;
- Советник Президента Российской Федерации;
- Руководитель протокола Президента Российской Федерации;
- Начальник Референтуры Президента Российской Федерации;
- Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
- Представитель Российской Федерации в Совете Федераций;
- Полномочный представитель Президента Российской Федерации;
- Дипломатический представитель Российской Федерации в иностранном государстве или международной организации;
- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации - Главный военный прокурор;
- Прокурор субъекта Российской Федерации;
- Прокурор города;
- Прокурор района;
- Первый заместитель, заместитель федерального министра;
- Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
- Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
- Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
- Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
- Руководитель органа или организации при Правительстве Российской Федерации;
- Руководитель (директор) федеральной службы;
- Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федеральной службы;
- Руководитель (директор) федерального агентства;
- Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федерального агентства;
- Руководитель государственного фонда (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, в том числе:
- Руководитель (Генеральный директор) государственной корпорации;
- Руководитель (Генеральный директор) государственной компании;
- Руководитель (Генеральный директор) публично-правовой компании.

4. Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, ДЛПМО или РПДЛ):
- супруг или супруга;
- близкие родственники: родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
- представитель – лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом от имени клиента Банка – физического лица, относящегося к одной из указанных категорий.

Информация представляется путем заполнения соответствующих форм документов Банка.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: