Подать в суд это мошенники
Обновлено: 25.04.2024
Недвижимость — один из самых выгодных способов вложения капитала и широкое поле деятельности для инвестирования и бизнеса. Именно поэтому рынок жилья очень привлекателен для различного рода махинаций, а сделки купли-продажи всегда связаны с определенными рисками. Рискуют при проведении операций с домами и квартирами все: продавцы, покупатели и даже нанятые ими специалисты.
Мошенничество на рынке недвижимости
По количеству совершаемых преступлений современный рынок недвижимого имущества уступает только лишь сфере финансов. Ставки в этой игре высоки, ведь стоимость жилья в большинстве случаев исчисляется миллионами.
В УК РФ мошенничеством называют хищение чужого имущества или приобретение права на него с применением обмана или злоупотребления доверием.
В общем случае мошенничество с недвижимостью попадает под действие ст. 159 УК РФ, однако при определенных обстоятельствах преступление может рассматриваться в соответствии с другими статьями, например, ст. 159.4 при переходе имущественных прав между предпринимателями и ст. 159.1 при привлечении к приобретению жилья кредитных средств.
Наказание за совершение махинаций в сфере сделок с недвижимым имуществом зависит от тяжести преступления, а максимальный срок исковой давности составляет до 10 лет.
Наиболее частыми схемами махинаций, на которые попадались и продолжают попадаться граждане со всего мира, считаются:
Фирма демонстрирует начало работ по строительству дома, однако после получения первого взноса вскрывается обман в виде поддельной или недействительной лицензии. Естественно, признаков дальнейшей постройки дома в последующем не наблюдается;
Компания-застройщик объявляет о продаже квартир в доме, строительство которого вот-вот закончится, по невероятно низким ценам. Такая новость стимулирует потенциальных владельцев недвижимости к ее оперативному приобретению, а достигшая желаемого результата в виде собранных денег фирма объявляет себя банкротом или исчезает;
Потенциальный покупатель осматривает объект недвижимости, подтверждает сделку и рассчитывается с продавцом, а через некоторое время узнает об утрате договором юридической силы из-за отсутствия у агентства лицензии на проведении операций по купле-продаже;
При выявлении временно выписавшегося из жилья человека, способного в любой момент по закону воспользоваться правом обратной регистрации даже в случае продажи квадратных метров, сделка по покупке недвижимости аннулируется. Чаще всего к таким лицам относятся люди, проходящие лечение в психиатрической больнице, служащие в армии и отбывающие наказание в местах лишения свободы;
Мошенник предлагает заменить сделку купли-продажи дарением, объясняя это меньшими финансовыми затратами. Опасность такой схемы заключается в том, что договор дарения в течение года может быть расторгнут;
Компания выставляет на продажу недвижимость, к строительству которой она не имеет никакого отношения, либо предоставляет на подпись договор, который не соответствует утвержденной документации;
В этом случае преступники предъявляют покупателям недействительные или поддельные нотариальные доверенности;
- повторная продажа имущества или получение залога за недвижимость сразу от нескольких лиц.
В этом случае продавец-мошенник предоставляет покупателю дубликат свидетельства о праве собственности, ведь оригинал при подаче документов на регистрацию передается в Росреестр. Чтобы «не попасться на крючок», лучше не торопиться и заказать выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которой будет отражена информация о фактическом собственнике;
Фирма объявляет скидку на жилье при условии привлечения к проекту еще 2-3 человек. Таким образом потенциальный покупатель рискует стать жертвой жилищной пирамиды и в итоге не получить приобретенную жилплощадь.
К совершению преступлений на рынке недвижимости могут быть причастны как крупные фирмы, так и частные лица, выставляющие себя за индивидуальных предпринимателей.
Естественно, на долговременное существование махинаторы рассчитывать не могут, поэтому регулярно появляются новые преступные схемы. Для достижения своих целей злоумышленники:
- создают «липовые» фирмы с поддельными документами;
- постоянно меняют названия и реквизиты компаний;
- действуют от имени подставных лиц, на которых оформлены фирмы;
- практикуют мошенничество с недвижимостью в разных городах;
- формируют длинную цепочку продажи объекта для разрыва причинно-следственной связи.
Помимо хитрых, тщательно продуманных схем, аферисты нередко используют и психологические приемы, которые позволяют им легко управлять эмоциями доверчивых и не разбирающихся в тонкостях подобных сделок граждан.
Мошенничество при продаже недвижимости
Незаконные действия при заключении сделок с недвижимостью из-за их высокой доходности часто становятся искушением для всех участников, каждый из которых пытается извлечь из ситуации наибольшую личную выгоду. Наиболее частыми незаконными манипуляциями при продаже домов и квартир со стороны покупателей считаются:
- передача фальшивых денег;
- неполная оплата при заключении сделки с участием нотариуса, заверение оперативного внесения оставшейся части долга с передачей экземпляра договора в качестве гарантии, копия которого в дальнейшем используется при регистрации прав собственности;
- внесение задатка одним покупателем с дальнейшим более интересным предложением от его соучастника с целью вынуждения продавца вернуть удвоенный задаток.
Все способы обмануть продавца нацелены на незаконное присвоение недвижимости с полным или частичным сохранением денежных средств, а в некоторых случаях и их преумножением.
Мошенничество при покупке недвижимости
Желая получить максимальную личную выгоду от продажи недвижимости, продавец также может попытаться обойти закон, например, продать квартиру, заложенную при оформлении им кредита. С одной стороны, проверить, существует ли займ с участием жилплощади, легко — достаточно запросить выписку из Росреестра. С другой — возможно заключение сделки с уже наложенным, но еще неизвестным регистратору обременением. Такой сложный случай решается исключительно через суд, причем исход судебного разбирательства предсказать практически невозможно.
Довольно распространенной махинацией считается просьба продавца о снижении стоимости жилья по договору с целью сокращения налогооблагаемой базы.
После подписания соглашения и внесения покупателем полной оплаты продавец изменяет решение о продаже и возвращает жертве лишь ту сумму, которая указана в тексте документа о купле-продаже квартиры или дома.
Особую опасность представляют так называемые «черные риелторы», основная задача которых — лишить законного владельца принадлежащей ему недвижимости и перепродать ее подороже.
В арсенале таких мошенников огромное множество противозаконных способов, часть из которых сопряжена с нанесением ущерба здоровью и даже угрозой жизни владельца.
Чтобы не стать жертвой мошенничества с недвижимостью, лучше воспользоваться услугами опытного юриста.
Важно следовать простым правилам на протяжении всего периода оформления сделки:
- внимательно изучать документы перед их подписанием;
- иметь при себе все копии подписанных бумаг;
- не принимать быстрых решений даже при предложении выгодных условий;
- узнать как можно больше о человеке, с которым планируете заключить сделку;
- вносить свои требования в договор при возникновении такой необходимости;
- не оставлять паспорт постороннему лицу и всегда присутствовать при подписании любых документов;
- проводить переговоры при участии свидетелей.
Для обретения уверенности в «чистоте» сделки, помимо привлечения профессионала, покупателю жилья полезно получить:
- документы об установлении права на собственность (соглашение приватизации);
- справку из паспортного стола о состоянии объекта недвижимости;
- выписку из домовой книги с перечислением собственников;
- справку из БТИ;
- справку об отсутствии задолженности за содержание жилья;
- копии паспортов всех собственников;
- свидетельство собственности;
- кадастровую и техническую документацию;
- разрешение органов попечительства при регистрации в квартире детей;
- справки о том, что владелец недвижимости не состоит на учете в психиатрическом и наркологическом диспансере.
Мошенничество при покупке или продаже недвижимости — большой риск. Если вовремя не заметить злого умысла со стороны покупателя или продавца и не отказаться от сделки с аферистами, можно остаться и без квартиры, и без денег.
 | Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года |
Комментарии
Доброго дня подскажите. Куда мне обратится чтоб рассказать о мошенничестве с мат капиталом. Знаю девушку которая 6 лет назад вывела его ге законно и до сих пор не оформила долю на детей. Куда обратится и можно ли анонимно. Спасибо
Добрый день! Пенсионный фонд осуществляет контроль за расходованием средств материнского капитала.Кроме того вы вправе обратиться в полицию. Но если вы преследует просто цель насолить человеку, то помните земля круглая — это человеческий совет.
Что могут провернуть мошенники с попавшей им в руки справкой о регистрации по месту жительства (ф.9)?
Я уже накрутила варианты о всяких мошеннических сделках купли-продажи, незаконной регистрации и прочих сделках с недвижимостью. Или я раздуваю из мухи слона? Просто очень волнуюсь, т.к. отец не раз вляпывался в разные "мутные" истории, а родственники потом разгребали.
Спасибо за внимание.
Важно знать
Вся информация, содержащаяся в справке формы 9, подпадает под действие
Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Это значит, что получить информацию о месте регистрации другого лица без
его согласия вы не можете. Специалисты и операторы, получившие
персональные сведения, обязаны не распространять и не раскрывать третьим
лицам данные без согласия субъекта, если федеральным законом не
предусмотрено иное.
Как получить справку формы 9Если документы нужны для обращения за
пособием или иными выплатами всей семье, а супруги прописаны по разным
адресам, нужно будет взять «форму 9» с каждого места жительства.
Иногда информация, содержащаяся в документе, нужна для подтверждения
метража жилой площади.
Так что с одной Ф9 у мошенников нечего получится.
Второе предположение — собирание информации с целью оформления долговых обязательств на вашего отца (кредиты и поручения).
Для того чтобы отчасти нивелировать последствия попадания вашего отца в «мутные» истории вы можете обратиться в суд с заявлением об ограничении гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, только определитесь кто будет его попечителем.
Здравствуйте. Моя мама подписала договор займа. Деньги не получила. Долг востребован заемщиком через суд и его иск удовлетворен в полном объеме. Как доказать факт мошенничества с кредитами?
Ситуация такая: её сыну нужен был адвокат для защиты в суде. Он советовался со всеми своими знакомыми и друзьями. Тут же отозвалась его давняя знакомая, которая начала обнадеживать ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, пообещала хорошего адвоката, но нужны деньги. Денег у сына не было. Адвокат запросил сначала 50 000 рублей. Сын занял у своего друга и отдал деньги адвокату лично при встрече. Через неделю адвокат сказал, что нужно срочно еще 60 000 долларов, тогда дело закроют. Сын сказал, что денег таких ему не занять, тогда вышеупомянутая знакомая-мошенница предложила свою помощь. Будто она займет деньги у какого то бизнесмена (А) и передаст их адвокату, но нужны гарантии и так как сын под следствием, то пусть его мама подпишет договор займа. Перед тем как подписать этот договор мама сказала мошеннице, что таких денег она отдать не сможет на что получила ответ: вас это не должно волновать, мы друзья и обо всем договорились с Вашим сыном. Наивная женщина (мама) подписала, доверилась так как и сын полностью доверял этой мошеннице и успокоил маму, мол все будет хорошо. Постепенно отдадим. Как только договор займа был подписан пропала и мошенница и адвокат. В итоге, в суде сына защищал бесплатный адвокат и все обошлось условным сроком и штрафом. В этой истории постоянно фигурировал знакомый мошенницы человек (Х) наделенный властью. Мама хочет подать заявление о мошенничестве. Договор займа заключен в 2008 году . Сейчас появились новые факты. В течении с 2010 по 2015 год в производстве Одинцовского городского суда есть несколько дел по которым эта мошенница то ответчик, то истец. У одного машину забрала имея на руках ген доверенность, с другим договор займа на 8 мл рублей. Еще с каким-то адвокатом судилась. Деньги ему не заплатила. Я встречалась с одним из них, он готов идти с нами в бой, чтобы восстановить справедливость. Какие у нас шансы и как нам нужно действовать?
Думаю, на подачу заявления на алименты у меня ушел бы день, как минимум. Как работают суды я знаю. То одного не хватает, то другого. Замотаешься бегать туда-сюда. Хорошо, что решила не экономить на себе и.
Плохо
Добрый день. Какое-то время назад пришла пора развестись с женой. В голову пришли мысли о том, что данную операцию можно осуществить онлайн и после недолгих поисков нашел сайт Податьвсуд. РФ. После загрузки документов и оплаты.
Никогда не обращайтесь в эту контору!
Решила сэкономить время, заплатила 3900 рублей! Они написали через 3 дня, что документы не приняли! А денежные средства на карту не вернули, связи с оператором нет! Одни отписки, что я могу потратить эти деньги на.
Быстро, дистанционно и без нервотрепки
Не сильно хотелось ездить по госучреждениям с ребенком, поэтому решила подать заявление в суд на алименты дистанционно. Благо, сейчас есть такие сервисы как податьвсуд. рф, которые на основе загруженных документов и заполненной анкеты автоматически составляют.
Развод на деньги. 100% лохотрон! К примеру решил ты подать заявление на развод в электронном виде через портал, подкупает то что вроде как вход через госуслуги, думаешь — не должны обмануть. Заплатишь 100500 руб. И.
[цензура]!
Вчера была в гневе, загсы в понедельник не работают, у меня горело подать на развод. Нашла это сайт, возникло доверие так как вход осуществлялся якобы с госуслуг, оплатила 922 рубля, думала, что это госпошлина +.
Решили проблему на месте, при том что находились в разных городах
Друзья часто берут у меня в долг, я в целом нормально к этому отношусь и редко отказываю. Но вот где-то пару месяцев назад уехал по работе в другой город, и в этот момент написал друг.
Подписывать и отправлять документы стало в разы легче
Сейчас мне почти 34 года, я вполне себя могу назвать успешным юристом. Несколько лет назад сбылась моя мечта. Я, наконец, смог выйти из-под крыла своего начальства и открыть собственную юридическую фирму. С тех времён у.
[цензура]!
Разводят людей на деньги! Схема явно [цензура]! Видимо кто то сверху прикрывает, раз этот развод исходит от сайта Госуслуги! До каких пор вы гады будете русский народ обдирать. Надеюсь после смены режима все окажетесь на
Развелась без лишних нервов
Было нелегко это признать, но за годы брака наши с мужем чувства остыли, мы стали друг другу чужими людьми. Пытались это изменить, проводить больше времени вместе, разговаривать, даже к психологу ходили, но всё зря. Бесконечные.
Не честная компания
Заказал услугу по бракоразводному процессу, оплатил почти 10000 руб. Но к великому сожалению не получил услугу и деньги не возвращают. Какие то не понятные отговорки по поводу суда, что у суда нет технической возможности и.
[цензура] схема
Неплохой сайт.
Купила тариф за 8 тысяч (типо онлайн). А по факту мне предложили вызвать курьера. Окей, вызвала курьера. Было написано, что он позвонит мне заранее, но никто не позвонил. И пришел без звонка, не вовремя, когда.
Мошенники чистой воды
посетив сайт хотела подать на развод, при заполнении информации сайт потребовал оплатить якобы госпошлину, в размере 1799 рублей. После оплаты пришло оповещение об ориентировочной дате развода. Но когда я решила отказаться от их услуг, в.
Ужасно, даже не заходите на этот сайт.
Даже не думайте хоть копейку туда переводить. Сайт можно проверить через фсн, но это ещё совсем не доказывает его ответственность. Я дама настойчивая, и пыталась довести все до разумного решения, но увы. Решила оформить развод.
Полный развод.
Хотите потратить деньги на получение услуг и заплатить ещё. Вам на этот сайт. В Яндексе он выскакивает, как реклама. Подавал заявление в суд, через этот сайт. Зашёл через госуслуги. Заплатил пошлину, типа, и вот дальше.
Удобный сервис, особенно если суд, работает с электронными документами
Неоднократно пользовалась сервисом для отправки заказных писем, все дошли до адресатов. Когда возникла необходимость подачи заявления в суд (для оформления раздела имущества), решила не морочить голову в поисках, куда обращаться и какие документы собирать, а.
Оформил расписку онлайн
Брат решил вложиться в собственное дело, но денег у него не было, попросил в долг. Отказывать не хотел в просьбе, но создать зону ответственности было нужно, да и не хотел потерять деньги. Решили все сделать.
Ужасный сервис
Ужасный сервис, вводит в заблуждение, полностью не озвучивает стоимость услуг, каждый шаг - неприятный сюрприз. В моём случае, они даже не могут предоставить услугу в виде искового заявления, но деньги оплачены и возврату не подлежат.
Очень удобно
Если сравнивать цены с юристами, то тут обошлось намного дешевле. Сначала думал будет сложно самому все оформить. Но от меня нужно было только внести свои данные и данные ответчицы в формы, и загрузить документы. Делов то на полчаса от силы. По тарифу с онлайн-подачей тем более. Осталось только сходить на заседание.
- дешевле чем юристы, быстро оформил и подал в суд
функциональный сервис
Проверял доверку на подлинность через этот сервис, когда покупал машину. Максимально просто, быстро и удобно. Все было ОК, доверенность имела силу.
Как меня обокрали в "Податьвсуд"
Я пенсионер, не могу ходить по судам. Обратилась по рекламе в "Податьвсуд" Заплатила 5000 рублей на все их запросы. заполнила документы, поверила им, думала это как Госуслуги, быстро и удобно. А тут оказался САЙТ-ВЫМОГАТЕЛЬ! Мне теперь ничего от них невозможно добиться! Отвечают одно и тоже постоянно "Заплатите госпошлину" Всё уже сполна заплачено. Есть все скрины, есть подтверждения банка об оплате. Читать отзыв Я пенсионер, не могу ходить по судам. Обратилась по рекламе в "Податьвсуд" Заплатила 5000 рублей на все их запросы. заполнила документы, поверила им, думала это как Госуслуги, быстро и удобно. А тут оказался САЙТ-ВЫМОГАТЕЛЬ! Мне теперь ничего от них невозможно добиться! Отвечают одно и тоже постоянно "Заплатите госпошлину" Всё уже сполна заплачено. Есть все скрины, есть подтверждения банка об оплате, а как добиться от них ответа и справедливости? И сколько еще людей обманут? Я пишу отзыв у них отрицательный. он не проходит! Идут только положительные обманки! Буду обращаться в полицию Казани, буду искать правды у хваленого создателя этого детища ГАЙДЕЛЬШИНОВА ИЛЬНАЗА ФАРХАДОВИЧА, и буду писать в администрацию президента. Пусть разберутся! Сколько можно народ обдирать и становиться миллиардерами за счет воровства и дуриловки! Пишите отзывы, кто еще попался, буду указывать и ваши дела.
Удобство и экономия времени
Уведомления отправляю через Податьвсуд-рф. Узнал об этом сервисе недавно, но уже успел оценить удобство и экономию времени. Хотелось бы открытия услуги по защите прав потребителей. Для меня актуально, надеюсь в скором будущем она станет доступной. А так платформа работает исправно.
- сайт удобный, функциональный, неплохо экономит время
Гнилая контора
Подавала на алименты. Нет времени делать самой - маленький ребёнок. Обратилась к ним чтоб электронно отправили. В итоге суд не принял электронно из за отсутствия у этой конторы какого то электронного ключа. Мне пришлось идти в суд самой. Более того, они направили меня не в тот суд. Там меня перенаправили. Это ещё не все. Их заявление заставили переделывать. Дали образец. Читать отзыв Подавала на алименты. Нет времени делать самой - маленький ребёнок. Обратилась к ним чтоб электронно отправили. В итоге суд не принял электронно из за отсутствия у этой конторы какого то электронного ключа. Мне пришлось идти в суд самой. Более того, они направили меня не в тот суд. Там меня перенаправили. Это ещё не все. Их заявление заставили переделывать. Дали образец. Я 4 раза ходила в суды. Сама писала заявление. А им хоть бы что. Мы говорят правы и все тут. Переделывать ниче не стали. Я прислала им 2 отказа из суда. А они говорят мы все равно правы. В итоге все сделала сама и подарила им 4 тыщи. Х. ты!
осторожно мошенники.
Осторожно мошенники. Через портал Подать в суд подала заявление на развод. Потратила по итогу 5000 руб. Услуга не оказана.обратной связи с тех.поддержкой нет. Диалоговое окно неактивно.
Быстрая подача искового заявления без посещения суда
Удобнее, чем ехать в суд для составления иска
- Скорость подачи заявления, не пришлось ехать в суд
осторожно, мошенники, отзыв - лохотрон!
ВНИМАНИЕ ЛОХОТРОН.
- Нет телефона для связи, общаешься только с ботом, нет возврата денег
Не качественные услуги
Положительные стороны
По долгу службы приходится частенько обмениваться заказными письмами, но хождения на почту уже толком подна
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Мошенники! Всех пострадавших от этого сервиса, прошу позвонить по номеру 89089594864. Готовиться коллективный иск и подача заявлений в соответствующие органы! На сегодняшний день уже больше 43 пострадавших
Положительные стороны
Буквально за 15 минут направил официальную претензию в компанию, оказавшую некачественную услугу и отказавшу
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Мой персональный фаворит - это отправка электронных уведомлений. Подключил эту услугу для своей компании и б
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Не нашёл отрицательных сторон
Положительные стороны
Даже не думала, что кто-то до сих пор составляет расписки, пока самой не понадобилось. Доверяй, но проверяй, ка
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Очень рада, что работаю в данной компании! Самое честное и справедливое руководство.
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Пользуемся по работе для отправки электронных уведомлений. Полностью ушли от почты. За 8 месяцев использован
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Постоянно пользуюсь по работе услугой отправки электронных уведомлений. Данный сервис работает без сбоев. В
Отрицательные стороны
Положительные стороны
Заявление на раздел имущества заполнил очень быстро. На сайте каждый шаг прописан и какие документы загружат
Отрицательные стороны
Не все суды работают с электронными документами
Похожие отзывы
Составляла претензию
Положительные стороны
При составлении претензии к производителю первоначально подумала обратиться к юристу, но цены на их услуги м
Отрицательные стороны
Информация
Постоянно в развитии!
Пользователей
Отзывов
Комментариев
Компаний
Зачем писать отзывы?
Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.
Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий
О нас
Наш сайт был одним из первых сайтов отзывов в сети интернет. Со временем менялась концепция направления развития, но основная идея была неизменна - предоставить возможность всем желающим свободно излагать свое мнение.
Все отзывы на сайте являются лишь выражением субъективного мнения пользователей.
Адвокат обвиняемого подчеркнул, что незаконность требований при подаче иска должна подтверждаться обвинением в фальсификации доказательств, которое его доверителю не предъявлено. Один из экспертов «АГ» отметил, что фабула уголовного дела шокирует своим содержанием, поскольку действия обвиняемого – это стандартная тактика работы кредиторов и арбитражного управляющего по делу о банкротстве. Второй добавил, что состав мошенничества крайне гибок и позволяет подвести под него большое количество ситуаций, касающихся вопросов приобретения имущества или прав на него. Третий указал, что в данном деле сторона обвинения проигнорировала правовую аксиому о независимости суда.
Юриста Сергея Буданова обвиняют в покушении на мошенничество. Следствие не вменяет ему фальсификацию документов в качестве самостоятельного состава, однако настаивает на том, что юрист пытался обманом получить судебное решение, умолчав об отдельных фактических обстоятельствах и подделав документы.
Защитником по данному делу выступает руководитель направления «Уголовное право» КА «Тарло и партнеры» Константин Лазарев, который рассказал «АГ» о подробностях дела и недостатках обвинительного заключения.
Позиция обвинения
По версии следствия, Сергей Буданов совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах (обвинительное заключение имеется у «АГ»).
Согласно обвинению, Сергей Буданов знал, что решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 января 2015 г. по делу № А40-137734/14-45-1156 о взыскании с ООО «Голденберг» в пользу ЗАО ПФК «Полихрон» задолженности по договору подряда на сумму более 300 млн руб. основано на ложных сведениях об объемах выполненных работ и используемых материалов. Ему также было известно, что реальная задолженность ООО «Голденберг» по состоянию на 12 января 2015 г. составляет около 125,5 млн руб.
Обвинение полагает, что, преследуя цель «незаконного обогащения путем использования (реализации) судебного решения, предоставляющего право на взыскание задолженности в размере завышенном относительно реально существующей» и стремясь придать видимость законности своим действиям, Буданов от лица ЗАО «Перкон», ЗАО «Велес» и потребительского общества «Союз Кредит» заключил договоры цессии с ЗАО ПФК «Полихрон». По этим соглашениям указанным юрлицам перешло право требования исполнения части денежных обязательств, подтвержденных решением АС г. Москвы от 12 января 2015 г. На основании договоров уступки требования Сергей Буданов инициировал возбуждение исполнительных производств, объединенных затем в сводное исполнительное производство.
Позднее при ознакомлении с материалами этого исполнительного производства Буданов узнал о том, что гражданин Ч. 18 сентября 2015 г. предоставил ООО «Голденберг» заем на сумму почти 64,4 млн руб., которая была перечислена счет, открытый в Бангладеш. Оттуда же Сергею Буданову стало известно, что 23 ноября 2015 г. на основании договора займа от 17 ноября 2015 г. и дополнительного соглашения к нему, заключенных между теми же лицами, ООО «Голденберг» предоставило заем Ч. на чуть большую сумму – 67 млн руб. В день перевода средств на счет Ч. последний и ООО «Голденберг» подписали акт зачета взаимных требований, которым прекратили обязательства по возврату обоих займов.
Далее, по версии следствия, Сергей Буданов в ноябре 2017 г. «при неустановленных обстоятельствах» подделал договор цессии между ЗАО «Перкон» и АО «Калифорния», а также «в неустановленное следствием время при неустановленных следствием обстоятельствах» – договор цессии между ПО «Союз Кредит» и АО «Калифорния». В обоснование того, что соглашения фальшивые, следователь ссылается на заключения экспертов, в которых сделан вывод о том, что подписи гендиректора АО «Калифорния» выполнены иным лицом. По этим договорам к АО «Калифорния» перешла часть требований к «Голденберг», которые ранее «Перкон» и «Союз Кредит» получили от ПФК «Полихрон».
После этого Сергей Буданов от лица подконтрольных ему юридических лиц – АО «Калифорния», ЗАО «Велес» и ПО «Союз Кредит» – подал заявления о включении их в реестр кредиторов ООО «Голденберг». При этом он убедил арбитражного управляющего «Голденберг» выдать доверенность на представление интересов этой организации в судах Ш., который, как считает обвинение, о «преступных намерениях» Буданова не знал.
Затем Сергей Буданов, как считает следствие, действуя через Ш., обратился в Кунцевский районный суд г. Москвы с требованием о взыскании с гражданина Ч. в пользу ООО «Голденберг» денежных средств в размере 145 млн руб., 67 из которых – сумма основного долга по договору займа, а остальное – проценты за пользование денежными средствами и неустойка. Как указано в обвинительном заключении, позднее Сергей Буданов через Ш. и лично как представитель АО «Калифорния», заведомо зная, что требования «Калифорнии» к «Голденберг» незаконны и что Ч. не имеет дебиторской задолженности перед этой организацией, и не оспорив действительность договора займа от 17 ноября 2015 г. между Ч. и «Голденберг» и акта взаимозачета, «действуя путем обмана в категоричной форме», поддерживал исковые требования ООО «Голденберг».
Следствие считает, что тем самым юрист намеревался обманом получить судебное решение о приобретении права на имущество Ч. на сумму свыше 145 млн руб., которое должно было поступить в конкурсную массу ООО «Голденберг» и в последующем перейти к кредиторам, в том числе к «незаконно подконтрольным» Буданову ЗАО ПФК «Полихрон», ЗАО «Перкон», АО «Калифорния», ЗАО «Велес» и ПО «Союз Кредит».
По мнению стороны обвинения, свой «преступный умысел» Сергей Буданов не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку 3 июня 2019 г. судья Кунцевского районного суда г. Москвы вынесла определение о приостановлении производства по гражданскому делу.
Обвинение проигнорировало, что акт зачета уже признан ничтожной сделкой
Защитник обвиняемого Константин Лазарев пояснил «АГ», что в 2015 г. в отношении ООО «Голденберг» было возбуждено исполнительное производство, а на его имущество наложен арест. После этого гражданин Ч. выдал этой организации заем на сумму более 67 млн руб. Через два месяца между этими же лицами был заключен второй договор займа на такую же сумму, по которому Ч. получил деньги от ООО «Голденберг». Через пять дней стороны подписали акт зачета взаимных требований.
По словам Константина Лазарева, в апреле 2018 г. ООО «Голденберг» было признано банкротом (дело № А40-80513/2017), а 5 июня 2018 г. вступило в законную силу постановление суда, которым зачет Ч. и «Голденберг» признан ничтожной недействительной сделкой (дело № А40-147730/2016), и уже после этого, 13 июня 2018 г., был подан иск в Кунцевский районный суд к Ч.
«Следствие обвиняет юриста Буданова в том, что он обманул суд и ответчика тем, что подал исковое заявление о взыскании долга. Обман выражался в том, что Буданов поддержал исковые требования, осознавая, что судья и ответчик не осведомлены о незаконности требований и о действительном размере денежных обязательств сторон спора. Вместе с тем незаконность требований при подаче иска в суд должна подтверждаться обвинением в фальсификации доказательств. Такого обвинения Буданову не предъявлено», – подчеркнул защитник.
Адвокат обратил внимание на то, что в случае взыскания с Ч. суммы займа денежные средства поступили бы не Сергею Буданову, а в конкурсную массу и были бы распределены среди всех кредиторов пропорционально. «Среди этих кредиторов и налоговая инспекция, и Департамент городского имущества г. Москвы. Моему же доверителю вменяют покушение на хищение всей суммы, заявленной в исковом заявлении», – указал Константин Лазарев.
По его словам, в настоящий момент Сергей Буданов находится под подпиской о невыезде. Его уголовное дело передано в Кунцевский районный суд, к настоящему времени прошло лишь предварительное судебное заседание.
Адвокаты раскритиковали обвинение
Партнер АБ «Бартолиус» Сергей Гревцов считает, что Сергея Буданова привлекают к уголовной ответственности за организацию попытки по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке. «Фабула уголовного дела шокирует своим содержанием, поскольку это стандартная тактика работы кредиторов и арбитражного управляющего по делу о банкротстве, и один из институтов такой процедуры – взыскание дебиторской задолженности в том случае, если она не была погашена или была зачтена в нарушение порядка очередности удовлетворения требований кредиторов», – прокомментировал обвинительное заключение адвокат.
Сергей Гревцов полагает, что само по себе обращение в суд с заявлением о взыскании денежных средств вне зависимости от основания не может быть квалифицировано как покушение на мошенничество. «Такой квалификации подлежат действия обратившегося лица лишь в том случае, когда решением суда будут удовлетворены его требования, которые изначально основаны на заведомо ложной доказательственной базе и/или информации, если при этом заявитель совершал действия по введению в заблуждение суда относительно достоверности указанной информации. Оконченным данный состав может считаться только после того, как денежные средства будут фактически получены лицом, обратившимся в суд с иском», – пояснил эксперт.
При этом в объективную сторону преступления, по его словам, в таком случае будут входить действия по истребованию долга (обращение в суд, банк, к приставам, реализация имущества и т.п.). «Комментируемый случай не подпадает под эти признаки, вопрос зачета займа должен был разрешаться судом по существу при рассмотрении иска о взыскании задолженности с дебитора должника. Потерпевшим в данном случае может быть только ответчик, но не суд», – считает Сергей Гревцов.
При этом утаивание информации не может являться обманом как способом мошенничества, если оно не влечет за собой искажение правды, сказал адвокат: «Например, утаивание истцом-арендодателем от суда даты фактического прекращения пользования арендованным помещением не является обманом. Но если при этом истец настаивает на том, что арендатор фактически пользовался этим помещением в тот период, когда арендатор на самом деле им уже не пользовался, и истцу это достоверно было известно, то такое утаивание уже является частью обмана».
Он напомнил, что в первом примечании к ст. 158 УК РФ указано: хищение может совершаться в пользу третьих лиц. «Поэтому даже Робин Гуд являлся преступником, несмотря на то что похищенные денежные средства раздавал бедным. Для уголовного права не имеют особого значения мотивы получения денежных средств в отношении третьих лиц, если такие мотивы не являются обязательным квалифицирующим признаком. В данном случае корысть имеет место быть, но она носит не преступный характер, а законный, и цель ее – получить денежные средства по законному праву требования», – сказал эксперт.
Отвечая на вопрос «АГ» о том, может ли быть длящимся не само преступление, а покушение на его совершение, Сергей Гревцов отметил: «Правильнее сказать не “длящееся покушение”, а “содержательно изменяющееся покушение”, поскольку длящимся оно может быть, например, в том случае, когда предъявлен исполнительный лист к счету дебитора и ожидается поступление денежных средств для их списания, и за это можно судить при наличии признаков, указанных выше. Но в схожих с рассматриваемым случаях конструкция “покушения” – повторюсь, я категорически не согласен с тем, что в этом деле имеет место состав преступления, – способна постоянно изменяться, поскольку фигурант может совершать активные действия: организовать оспаривание зачета, организовать получение судебного решения и взыскания денежных средств».
При этом, как бы абсурдно это ни звучало, чем дальше пойдет фигурант, тем больше вероятность прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления на стадии судебного следствия, поскольку у него по итогу могут появиться вступившие в законную силу судебные акты, которыми будет доказана правомерность действий всех лиц, участвующих в деле о банкротстве, заметил адвокат.
Адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк отметил, что ситуация, ставшая основанием предъявления обвинения в покушении на мошенничество, в обвинительном заключении описана довольно сложно и запутанно. «К сожалению, практика знает случаи, когда представление интересов доверителя в суде по гражданскому спору перерастает в уголовные дела. Но есть и примеры, когда по таким делам выносятся оправдательные приговоры. Состав мошенничества ввиду специфики деяния крайне гибок и позволяет подвести под него большое количество ситуаций, касающихся вопросов приобретения имущества или прав на такое имущество, в том числе и действия по обращению в суд за взысканием денежных средств», –пояснил адвокат.
По его словам, в таком случае, исходя из обвинительного заключения, непосредственно направленными на совершение инкриминируемого деяния следует считать действия по подаче искового заявления, а все указанные до момента подачи иска действия относятся к приготовлению к преступлению и используются следствием для описания наличия умысла. «После подачи искового заявления суд может не принять его к производству или, приняв к производству, приостановить либо прекратить производство по делу, а также отказать в удовлетворении требований. Следуя логике правоохранительных органов, в каждом из описанных случаев лицу можно было бы вменить покушение на мошенничество», – считает Алексей Сердюк.
Статус адвоката в аналогичной ситуации позволяет воспользоваться дополнительным правовым обоснованием
Адвокат АК «СанктаЛекс» Павел Гейко полагает, что обращение в суд с необоснованным иском может быть частью объективной стороны в том числе мошенничества. Однако суд, по мнению эксперта, не может быть потерпевшим, поскольку не владеет спорным имуществом.
«АГ» попросила Павла Гейко дополнительно прокомментировать позицию обвинения с точки зрения возможности инкриминирования такого деяния лицу, имеющему статус адвоката. «При таких обстоятельствах не доказано намерение обвиняемого присвоить себе денежные средства, полагающиеся его доверителям в случае успешного для них разрешения дела. Адвокат в силу сути своей профессиональной деятельности действует в интересах доверителя и в соответствии со ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством средствами», – указал Павел Гейко. Тактика защиты интересов доверителей избирается самим адвокатом и согласовывается исключительно с его доверителями. Порядок получения адвокатом гонорара также в соответствии со ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката определяется соглашением сторон. При этом взаимосвязь между предметами исков и размером гонорара следствием не установлена, заметил эксперт.
«Не может идти речи о корыстном умысле в виде передачи имущества кредиторам, когда данные кредиторы являются доверителями адвоката, поскольку цель их обращения к адвокату – получение содействия в законном завладении этим имуществом. Достижение результата, положительного для доверителя, является неотъемлемой задачей адвокатской деятельности, но не признаком состава преступления», – подчеркнул Павел Гейко.
В апелляционном представлении подчеркивается, что адвокату было известно, что сведения, содержащиеся в представленной им в суд справке, которую ему передала его подзащитная, ложные
Павел Гейко заметил, что, по версии стороны обвинения, частью обмана было предоставление обвиняемым сфальсифицированных документов. «Однако экспертиза, представленная в материалах дела, не дает ответа на вопрос о том, кем именно была выполнена подпись. А в соответствии с п. 7 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката при исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки. Соответственно, в отсутствие достаточной доказательной базы на адвоката не может быть возложена ответственность за предоставление сфальсифицированных документов», – полагает эксперт.
Возвращаясь к делу Сергея Буданова, адвокат назвал возмутительным умаление авторитета суда, допущенное следственными органами. «Сторона обвинения открыто игнорирует правовую аксиому о независимости суда от чьей-либо воли, допуская возможность его невнимательности, опрометчивости и подверженности обману. Кроме того, воспрепятствование осуществлению обвиняемым его деятельности как представителя стороны может расцениваться как воспрепятствование осуществлению правосудия и как нарушение принципа независимости судебной власти», – полагает эксперт.
Он напомнил, что согласно ст. 6 Закона о судебной системе РФ вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех без исключения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории государства. «Соответственно, адвокат или юрист, как и любое другое лицо, обращающееся в суд в РФ, вправе ссылаться на вступившие в законную силу решения российских судов и не может быть привлечен к ответственности в связи с упоминанием их и их содержания, поскольку любое судебное постановление есть акт правосудия. Суждения об основаниях его вынесения, особенно со стороны органов исполнительной власти, недопустимы», – сказал Павел Гейко. Умолчание же об определенных фактах, даже если таковое имело место, может рассматриваться лишь как составляющая тактики ведения судебного разбирательства, подчеркнул эксперт.
Кроме того, добавил Павел Гейко, подача иска является реализацией права лица на судебную защиту, гарантированного ст. 46 Конституции РФ. В качестве примера адвокат привел схожее уголовное дело № 1-102/2011, которое было рассмотрено Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска Челябинской области и итогом которого стал оправдательный приговор. В нем первая инстанция указала: «Суд находит формулировку обвинения по мошенничеству как юридически некорректную, так как обращение подсудимой в суд за защитой своих прав, гарантированных ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, сторона обвинения рассматривает как попытку хищения имущества».
Автор статьи
Читайте также: