Хотин алексей юрьевич когда суд

Обновлено: 02.05.2024

Многомиллиардный конфликт в ХМАО вокруг нефтекомпании Exillon Energy «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», получил новый поворот. После вмешательства в разбирательства «Газпромбанка», заявившего о долгах нефтяников на несколько миллиардов, апелляция отменила решение о введении в организации конкурсного производства и направила спор на новое рассмотрение. Между тем на реализации имущества настаивал ранее «Банк Югра» в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Представители АСВ уже заявили о претензиях к «Каюм Нефти» на десятки миллиардов рублей, при этом высказав сомнения относительно притязаний «Газпромбанка». Это, в свою очередь, подогрело обсуждение среди отраслевиков примечательной позиции ГПБ в споре, которую называют «похожей на личную заинтересованность менеджеров». Близкие к компании источники между тем высказывают суждение, что кредиты, выдававшиеся нефтяникам, судя по всему, не соответствовали их возможностям, и поэтому «реанимация трупа – единственный способ получить хоть какие-то средства». Пока конфликт финансистов в деле «Каюм Нефти» обостряется, стремительно развивается ситуация и вокруг других активов «Русь-Ойл», которые перекидывают лицензии на фоне колоссальных претензий ФНС.

Суд отказал банку «Югра» в лицензии на добычу нефти

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию нижестоящей инстанции и отказал банку «Югра» в рамках спора с Уралнедрами. Кредитная организация оспаривала передачу лицензии на разработку нефтегазового

Суд Москвы отказался взыскивать с экс-владельца банка «Югра» Хотина 3,9 миллиарда

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего банка «Югра» о взыскании с бенефициаров и контролировавших финансовую организацию лиц убытков в размере свыше 3,9

«Каюм Нефть» оспорит судебные решения о банкротстве

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал АО «Каюм Нефть» приостановить процесс банкротства на время судебного разбирательства по кассационной жалобы нефтяной компании. В то же время добывающий

Владельцы «Каюм Нефти» поставили ХМАО на грань экологической катастрофы. Добывающий фонд хоронят в водоохранной зоне

Нефтяная компания на территории ХМАО, которую фискалы связывают с холдингом «Русь-Ойл», а также бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, способна спровоцировать крупную экологическую катастрофу. К такому суждению приходят участники рынка на фоне появления информации об остановке работы добывающего фонда «Каюм Нефти», в отношении которой введена процедура конкурсного производства. Инсайдеры указывают, что, по их данным, на месторождениях компании вблизи Урая, судя по всему, блокируется работа порядка 200 скважин. Эти решения владельцев нефтяного актива, как отмечают наблюдатели уже вызвали интерес спецслужб, надзора, а также урайского Управления магистральных нефтепроводов компании «Транснефть-Сибирь». Говоря об экологической угрозе, отраслевые специалисты не исключают последствий, «сравнимых с аварией у структуры «Норникеля». Пока же, со слов работников самой компании, на объекты «Каюм Нефти» стягивается охрана, вероятно, чтобы «ограничить доступ к ним представителей кредиторов». При этом эксперты обращают внимание на позицию в разбирательствах «Газпромбанка», «выгодную» на текущий момент для бизнеса, бенефициаром которого является обвиняемый во многомиллиардных растратах финансист.

Фирма из Нягани нашла миллиарды на долги «Каюм Нефти»

ООО «Юкатекс-Югра» (Нягань; входит в Exillon Energy) подало в арбитражный суд ХМАО заявление о намерении погасить требования кредиторов к должнику — АО «Каюм Нефть» в

Кредиторы добивают «Каюм Нефть». Руководство «прячет документы и имущество»

Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», предпринимает активные попытки ограничить работу представителей кредиторов. Для этого, со слов очевидцев, в Урай уже прибыло несколько десятков «бойцов», привлеченных с других активов, подконтрольных Хотину. Такие действия, по версии наблюдателей, могут быть связаны как с намерениями не допустить на объекты владельцев оборудования, обеспечивающего площадки нефтяников электроэнергией, так и вероятным ограничением знакомства конкурсного управляющего с документами финансово-хозяйственной деятельности. Среди главных рисков для нефтяников отраслевики называют полное отключение промысла от ресурсов, отмечая, что такого развития событий можно было бы и избежать, оплатив обязательства по аренде оборудования перед компанией «Заполярэнергорезерв». Только перед этой организацией у банкротящейся структуры долги уже превысили 18 млн рублей. Говоря о наихудших сценариях, непосредственные участники событий указывают, что перед топ-менеджерами компании, судя по всему, поставлена одна задача – в крайней ситуации «глушить весь имеющийся фонд». И, по всей видимости, риски вполне исполнимы – на предприятии начато конкурсное производство.

«Негуснефть» подала жалобу по иску ФНС на 7,9 миллиарда

В Ханты-Мансийский арбитраж поступила апелляционная жалоба АО «Негуснефть». Нефтяная компания обжалует решение суда о приеме к рассмотрению иска межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) по

Росприроднадзор требует 430 миллионов с «Каюм Нефти»

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Каюм Нефть» (Нягань). Надзорное ведомство настаивает на взыскании 428,3 млн рублей

ФНС предъявила «Негуснефти» иск о банкротстве на 7,9 миллиарда

В арбитражный суд ХМАО поступило заявление Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3 о признании АО «Негуснефть» (Радужный, ХМАО), которое фискалы связывает с холдингом «Русь-Ойл» и

Приставы арестовали нефть югорского актива «Русь-Ойла» на 3,4 миллиарда. Теперь «Негуснефтью» займутся Росприроднадзор и прокуроры

Нефтедобывающий актив в ХМАО, связанный со скандально известным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл», «в ближайшей перспективе может остановить деятельность». Такую будущность для «Негуснефти» видят эксперты после ареста, наложенного судебными приставами на реализацию углеводородного сырья. Эти действия, как уверяют источники издания, практически еще на два года уводят компанию в глубокий финансовый кризис, которая «ежемесячно будет терять несколько сотен миллионов». Параллельно с этим событиями деятельностью нефтяников активно стали интересоваться Роспотребнадзор, Росприроднадзор и прокуроры. По прогнозам участников рынка, проверки контролеров могут обернуться новыми штрафами, судебными разбирательствами и даже вероятными уголовно-правовыми перспективами. При этом Федеральная налоговая служба вскрыла новые факты занижения расходов «Негуснефтью» за счет «строительства несуществующих объектов на 300 млн рублей и снижения НДС». Согласно материалам суда, на объекте были установлены газотурбинные установки, которые ранее фигурировали в конфликте по подлогу отчетности утилизации попутного нефтяного газа еще одним активом «Русь-Ойла» – «Каюм Нефтью». Пока ФНС нацелена на возврат средств, а бенефициары «Негуснефти» – на сохранение компании, наблюдатели ждут новых действий от СКР и прокуратуры.

«Газпромбанк» пришел за 8,6 миллиарда рублей нефтяников ХМАО. ФНС наращивает претензии к компаниям «Русь-Ойла» на десятки миллиардов

Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», – которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», получила очередные крупные требования. После введения процедуры наблюдения в организации и включения в реестр 8 миллиардов рублей долга перед госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», о неисполненных обязательствах заявил и «Газпромбанк». Очередь с претензиями пополнили Росприроднадзор, глава которого Светлана Радионова ранее заявила о неполучении бюджетом сотен миллионов от «Каюм Нефть», и ФНС, выявлявшая крупные незаконные налоговые схемы нефтяного актива. Причем текущие требования фискалов, судя по всему, могут серьезно вырасти, несмотря на погашение части долгов после возбуждения СКР уголовного дела. Так, по другим предприятиям, связываемым с «Русь-Ойл» – «Негуснефть» и «НК Дулисьма», – представители госоргана уже заявили о претензиях более чем на 34 миллиарда. Требуют фискалы банкротства и «Юкатекс-Югра», а наблюдатели ждут вмешательства «Россельхозбанка», также анонсировавшего притязания более чем на 80 миллиардов. Вероятный бенефициар схем, по мнению участников рынка, в свою очередь, отбивается в суде от обвинений по уголовному делу о растрате.

СКР предъявил «Каюм Нефти» долги по налогам на 346 миллионов

Глава АО «Каюм Нефть» стал фигурантом уголовного дела. СУ СКР по ХМАО-Югре уличило руководителя в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 346 млн рублей.

Росприроднадзор недосчитался 419 миллионов экосборов от «Каюм-Нефти»

Нефтедобывающая компания АО «Каюм-Нефть» недоплатила за негативное воздействие на окружающую среду 419 млн рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Недостачу выявили в результате

Арбитраж продлил конкурсное производство банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы еще на полгода продлил конкурсное производство в отношении банка «Югра», признанного банкротом в 2018 году. С таким ходатайством в конце декабря 2021

Московский бизнес-центр Хотина продадут за 1,5 миллиарда

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение первой инстанции по вопросу о продаже на публичном аукционе комплекса зданий и оборудования московского бизнес-центра «Агат». Сумма начальных цен

ФНС добивает «Негуснефть» 6 миллиардами долга. Нефтяники ждут требований «Россельхозбанка»

Нефтяная компания «Негуснефть», которую связывают с холдингом «Русь-Ойл» и бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, получила новые финансовые претензии со стороны ФНС в рамках дела о несостоятельности добывающего актива. На этот раз речь идет о 6 миллиардах, которые фискалы намерены включить в реестр кредиторов одновременно с введением в акционерном обществе процедуры наблюдения. Впрочем, сегодня экспертное сообщество уже высказало мнение о попытках затягивания судебного процесса со стороны юристов «Негуснефти», потребовавших оставить без рассмотрения претензии налоговиков. Между тем, рассуждая о перспективах банкротства компании, собеседники издания не исключают, что в списке кредиторов хантыйского актива Хотина должен появиться и «Россельхозбанк». Правда, вернуть несколько десятков миллионов долларов кредитной организации, судя по всему, не удастся. Обесценивание компании, по мнению аналитиков, идет стремительными темпами, и неподъемной становится оплата даже 100 млн рублей долгов.

«Каюм Нефть» отказывается от долгов на 8 миллиардов. ФНС доказала претензии еще на миллиард

Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани. Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

ФНС забирает полмиллиарда у «Каюм нефти»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал АО «Каюм Нефть» (Нягань) в признании недействительным решения Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3. Как следует из материалов дела,

АСВ увеличило на 6,8 миллиарда требования к Хотину по убыткам банка «Югра»

В Арбитражный суд Москвы поступило очередное заявление о взыскании убытков. Конкурсный управляющий финансовой организации – госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) – требует с бывшего

Кассация не нашла у «Негуснефти» 52 тысячи тонн нефти на 1,5 миллиарда

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу московской компании ООО «Матюшкинская вертикаль» по спору с АО «Негуснефть» (Радужный, ХМАО). Решения суда первой и

«Негуснефть» прессингует актив «Русь-Ойла». Нефтяники пытаются вернуть инвестиции в «виртуальное бурение»

Нефтедобывающая компания «Негуснефть», деятельность которой связывают с интересами холдинга «Русь-Ойл» и банкиров КБ «Югра», создает новые финансовые конфликты с участием давних партнеров в ХМАО. Официальный арест судебными приставами участка сдачи углеводородного сырья «едва не обернулся уголовными делами для руководства нефтяников», и даже появилась информация о возможных «новых фактах фальсификации результатов анализов нефти». При этом, по данным сотрудников, на этот раз со стороны уполномоченных контролеров инспекции «должна быть подвергнута компания, которая в рамках договора аутсорсинга анализирует пробы углеводорода». Параллельно с риском возникновения нового технологического ЧП, связанного с попаданием некачественного сырья в магистральный трубопровод «Транснефти», наблюдатели конфликта указывают на «не совсем адекватные требования» «Негуснефти» к подконтрольной «Русь-Ойлу» и экс-банкиру Алексею Хотину компании «Провидер». Абсолютное фиаско в судебных разбирательствах в делах по возврату НДС, инициированных ФНС, заставило нефтяников требовать от партнеров возврата инвестиций, якобы «связанных с буровыми и прочими работами».

К миллиардным долгам банка «Югра» привлекают топ-менеджеров и Хотина

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению требования конкурсного управляющего банка «Югра» – госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» – о привлечении топ-менеджеров и бенефициара организации к

Природоохранная прокуратура займется нефтешламами «Каюм Нефти» в акватории Иртыша

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в отношении АО «Каюм Нефть» и связанных с ней компаний из-за информации о вероятных нарушениях при утилизации буровых шламов.

АСВ не получит 5 миллиардов с актива Хотина, а шламами «Каюм Нефти» в акватории Иртыша займется прокуратура

Процесс банкротства связанной с экс-владельцем КБ «Югра» Алексеем Хотиным «Каюм Нефти» вышел на новый этап за счет отказа от включения финорганизации в реестр кредиторов. Хотя многомиллиардные кредиты и оседали на счетах компании, а после выводились в неизвестном направлении, АСВ не смогло доказать связь нефтяников с обязательствами заемщиков банка. Во всех случаях это были подрядчики «Каюм Нефти», которые гарантировали возврат долгов будущими платежами по контрактам с этой компанией. По факту оказалось, что требовать-то и не чего – договоры не исполнялись. Работники предприятия в Нягани говорят, что «менеджмент часто прибегал к заключению странных сделок, нужных для подготовки отчетных документов». Но по факту работы могли и не проводиться. В Кондинском районе так и не смогли найти энергокомплекс на попутном нефтяном газе, за счет которого компания попыталась сократить размер платежей за негативное воздействие на окружающую среду в ХМАО-Югре. В распоряжении издания оказались и другие внутренние документы, в которых были прописаны схемы по подготовке документов «на утилизацию буровых шламов». По информации сотрудников, «отходы так и остались лежать на площадке в районе месторождений, которые окружены природными озерами».

Фирма-банкрот отказалась отдавать «Негуснефти» 1,5 миллиарда

ООО «Матюшкинская вертикаль» (Москва), ранее разрабатывавшее Матюшкинский лицензионный участок (Томская область), подало кассационную жалобу по спору с АО «Негуснефть» (Радужный, ХМАО). В рамках процессов столичная

Генпрокурор РФ заявил о возможности Хотина расплатиться с вкладчиками «Югры»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал депутатам Госдумы, что бывший собственник банка «Югра» миллиардер Алексей Хотин имеет возможность рассчитаться с вкладчиками. Соответствующий вопрос Краснову задал

ФНС требует с «Негуснефть» еще 459 миллионов

Федеральная служба судебных приставов разместила в банке данных исполнительных производств новые претензии к АО «Негуснефть» (Радужный), которое связывают с холдингом «Русь-Ойл» и подозреваемым в многомиллиардных

Налоговики ищут десятки миллионов в «Скважинах Сургута». Перекачка долгов нефтяникам не помогла

Компания, которая еще недавно закрывала сотни миллионов задолженности за нефтяные активы, связываемые со скандально известным хантыйским холдингом «Русь-Ойл» и экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, сама получила иск о банкротстве от ФНС. Претензии на 40 миллионов были выставлены организации «Скважины Сургута», которая за последнее время, согласно отчетностям, увеличила свои балансы на десятки миллиардов, нарастила выручку и организовала рабочие места более чем для 200 человек. Впрочем, инсайдеры, посвященные в деятельность холдинга «Русь-Ойл», не исключают, что «новый проект» может оказаться очередной раздутой визуальной пустышкой, задействованной в перекачке денег. По крайней мере, компаниям «Густореченский участок» и «Мултановский», владеющим лицензиями на разведку и добычу углеводородов на участках в ХМАО, вливания «Скважин Сургута» не помогли окончательно закрыть проблемы. Вскоре банкротные разбирательства были инициированы заново. Сейчас же СКР, со слов участников рынка, подбирается к другим владельцам лицензий, а прокуратура пытается разгрести массив трудовых конфликтов в «Негуснефти». Она также, погасив долги на миллиард, столкнулась с новым иском от фискалов.

ФНС требует новое банкротство «Негуснефти» в ХМАО. За миллионные долги заплатят из «общего кошелька «Русь-Ойла»

Известному банкиру разрешено все, кроме ночных и массовых выходов

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и двум его предполагаемым сообщникам, обвиняемым СКР в особо крупной растрате. Вместо домашнего ареста, под которым они находились с весны прошлого года, фигурантам громкого уголовного дела избрана более легкая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они не могут ночью покидать свои дома, посещать массовые мероприятия и использовать телефоны, зато могут работать. Запрет будет действовать до середины января 2021 года, когда обвиняемые, очевидно, дочитают материалы своего уголовного дела, составляющие 165 томов.

Мосгорсуд избавил Алексея Хотина от конвойных проблем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото

Мосгорсуд избавил Алексея Хотина от конвойных проблем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото

Мосгорсуд рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы по делу в отношении банка «Югра» старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Сергея Чернышова. Генерал-майор юстиции просил продлить домашний арест Алексею Хотину, а также бывшим президенту банка Алексею Нефедову и председателю правления Дмитрию Шиляеву на три месяца, а всего до 20 месяцев и 30 суток, то есть до 18 января 2021 года. Представитель следствия напомнил, что все трое были задержаны 19 января прошлого года и решениями Басманного райсуда помещены под домашний арест. Расследование уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств «Югры» закончено.

В его материалах, по данным “Ъ”, фигурирует 23 млрд руб. Впрочем, это лишь часть расследования.

Следствие по основному делу продолжается. В нем, возможно, речь пойдет о хищении еще 184 млрд руб. Во всяком случае, АСВ заявило в Арбитражном суде Москвы требование к обвиняемым и другим бывшим топ-менеджерам банка на 207 млрд руб.

Чем владеет Алексей Хотин

Генерал Чернышов свое требование мотивировал необходимостью ознакомления обвиняемых и их адвокатов с 165 томами уголовного дела. При этом было отмечено, что фигуранты расследования обвиняются в тяжком преступлении, «имеют значительные материальные возможности», воспользовавшись которыми могут скрыться от следствия и суда. Само же преступление, по версии следствия, не связано с предпринимательской деятельностью, так как было направлено на причинение ущерба кредитной организации путем безвозмездного изъятия ее имущества для «личного корыстного обогащения».

Сами фигуранты, категорически не признающие свою вину, и их защитники выступили против продления домашнего ареста. Адвокаты отметили, что данная мера пресечения их доверителями прежде не нарушалась, никаких доказательств их возможного побега у следствия как не было, так и нет, а само преступление относится к экономическим, так как под следствием оказались первые лица одного из крупнейших банков страны. Защитники полагали, что для банкиров достаточно и подписки о невыезде.

Рассматривая ходатайство, судья Елена Поспелова обратила внимание, что в заявленном следствием документе фактически заложены требования, подпадающие под другую меру пресечения, например запрет на выход из квартиры с 22:00 до 6:00.

Данное ограничение, решила она, не соответствует требованиям ст. 107 УПК о домашнем аресте — в ней говорится, что обвиняемый должен находиться в изоляции от общества у себя дома,— зато подходит под ст. 105.1 УПК о запрете определенных действий.

Именно его судья и избрала для обвиняемых до 15 января. Помимо ночных выходов из дома им запрещено посещать массовые и общественные мероприятия, общаться с другими фигурантами дела, в том числе с потерпевшими, а также использовать интернет и средства связи, кроме чрезвычайных ситуаций. Данная мера пресечения, решила судья, является соразмерной, справедливой, пропорциональной и необходимой. При этом следует отметить, что запрет, в отличие того же домашнего ареста, не пойдет в зачет срока, который может быть назначен обвиняемым по приговору суда.

Алексей Хотин, в 2019 году отправленный под домашний арест, в октябре добился смягчения меры пресечения. Но апелляционная инстанция отменила это решение по ходатайству следователя, сообщили РБК в суде

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин вновь отправлен под домашний арест на срок до 18 января 2021 года, сообщили РБК в пресс-службе Первого апелляционного суда.

«Суд апелляционной инстанции отменил постановление суда первой инстанции, удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок домашнего ареста до трех месяцев, до 18 января 2021 года», — сказал представитель суда.

Алексей Хотин находился под домашним арестом с момента задержания в апреле 2019 года. Он проходит по уголовному делу по факту растраты 7,5 млрд руб. из банка «Югра». Позднее следствие возбудило еще одно дело о растрате 283 млрд руб. Как писал «Коммерсантъ», в марте 2020 года было завершено расследование первого дела, а расследование «большого дела» «Югры» продолжалось. По делу также проходят бывший президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший предправления банка Дмитрий Шиляев, они также вновь отправлены под домашний арест, уточнили в суде.

Условия домашнего ареста для экс-банкира с самого начала были мягкими, отмечали юристы: ему было запрещено покидать свой дом с 22:00 до 6:00, а также было разрешено общаться с родственниками и другими близкими лицами, защитником и следователем. В то же время Хотину было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения для Хотина, домашний арест был заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года.

По словам источника РБК, знакомого с ходом следствия, по условиям нового домашнего ареста Хотину запрещено общаться с Нефедовым, Шиляевым, бывшим директором столичного филиала «Югры» Ниной Черновой, экс-предправления банка Юрием Гусевым, их представителями и близкими родственниками. Кроме того, исключена мера, позволявшая Хотину выходить из дома в дневное время.

В рамках банкротства компаний экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина банку непрофильных активов «Траст» удалось через суды признать свои требования на 4,3 млрд руб. Всего Хотин должен «Трасту» 10 млрд руб.

Суды уже признали требования банка непрофильных активов «Траст» к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину на 4,3 млрд руб., рассказал в интервью РБК председатель правления банка Александр Соколов. Общая сумма требований «Траста» к Хотину составляет 10 млрд руб.

«По остальным требованиям идут процессуальные процедуры. Мы их также пройдем. Долг будет, я думаю, с высокой вероятностью весь признан, потому что юридически существенных оснований его не признавать нет», — сказал Соколов. По его словам, реальная стоимость активов в залоге будет понятна, когда завершится процедура признания требований и в рамках конкурсного производства будет проведена оценка их состояния. Залоговые активы «Траст» хочет продать, полностью выйти из них он планирует в течение двух-трех лет, уточнил Соколов.

Обязательства Хотина перешли банку непрофильных активов с балансов Бинбанка и «Открытия», поясняли ранее в «Трасте». В залоге у «Траста», по данным Росреестра, находятся, в частности, бизнес-центр «Смирновский» на Смирновской улице и бизнес-центр The Cube на Волгоградском проспекте в Москве.

В 2019 году Хотин заключил с «Трастом» договор о реструктуризации долгов, но во втором квартале 2020 года допустил просрочку по кредитам, рассказывал ранее Соколов. Он отмечал, что «это было ожидаемо», так как активы Хотина «сконцентрированы в нефтегазовом секторе и в коммерческой недвижимости».

Хотина задержали в апреле 2019 года, он обвиняется в растрате 290,5 млрд руб. в «Югре». Сначала бизнесмен находился под домашним арестом, затем суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Хотин может выходить из дома с 12 до 14 часов, ему нельзя посещать массовые и общественные мероприятия, а также пользоваться интернетом, кроме как в экстренных случаях, а также для общения с адвокатами, судом и контролирующими органами.

В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать

Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе

Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов

Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию

«На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции

Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране

Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция

Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке

До ареста Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра», у которого в 2017 году ЦБ отозвал лицензию, Хотину принадлежали активы в нефтедобыче (компании «Дулисьма» и Exillion Energу) и недвижимости. Холдинг Хотина «Комплексные инвестиции» входит в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном ряду.

Замоскворецкий суд столицы приступил к слушанию уголовного дела по существу в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и других фигурантов о растрате свыше 23 млрд рублей. Первое заседание прошло 31 марта.

«После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям», — рассказал ТАСС источник в суде.

Собеседница агентства отметила, что следующее заседание назначено на 8 апреля.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Хотина и еще троих фигурантов месяц назад. Но из-за болезни одного из обвиняемых приступить к слушанию дела по существу суд смог только 31 марта.

Сначала Алексею Хотину, который ранее был основным владельцем банка «Югра» и контролировал 52% кредитной организации, а также председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, его президенту Алексею Нефедову и директору московского филиала Нине Черновой вменялась растрата в размере 7 млрд рублей.

Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

По данным следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и прочих лиц, назначив их на руководящие должности в банке «Югра».

В настоящее время Генпрокуратура полагает, что в период с 2014 по 2017 годы они похитили деньги банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Летом 2017 года Центробанк отозвал у банка «Югры» лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом столицы кредитная организация была признана банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Он и другие фигуранты находятся под домашним арестом.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: