Суд финико когда будет

Обновлено: 26.04.2024

Стало известно, почему вкладчики Финико потеряли свои деньги

Мужчина решился вступить в финансовую пирамиду, поддавшись рекламе, обещающей стабильную прибыль в 21% от суммы депозита раз в месяц. Для участия в бизнесе мужчина взял займ в банке на сумму свыше полутора миллиона рублей. Далее вкладчик зарегистрировал учётную запись и вложил свои средства, переведя их предварительно в биткоины. В результате трейдеры биржи использовали эти средства для игры, а полученный доход вкладчику не возвращали.

Вначале машинист получил свою прибыль в сумме 152000 рублей, но затем он навсегда потерял доступ к вложенным деньгам. Следственный отдел полиции Красноуфимска возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В данный момент проводится расследование.

Уголовное дело возбудили в декабре прошлого года. Сооснователя пирамиды Кирилла Доронина арестовали в Казани. Позднее были задержаны его сообщники Эдвард и Марат Сабировы, а Зыгмунта Зыгмунтович в августе был объявлен в розыск. Только в Татарстане полицейские получили свыше пяти сотен заявлений от обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. По всей России таких заявлений в несколько раз больше.

Пострадавшим вкладчикам Finiko обещают вернуть депозиты другие пирамиды

Обманутых вкладчиков ищут в специальных чатах в различных соцсетях.

В конце июля этого года основателя мошеннической финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина задержали, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доронин призывал инвестировать в фондовые рынки и криптовалюту на разных торговых площадках. Клиентам обещали доход до 25% в месяц.

По оценкам прокуратуры, мошенники выманили у вкладчиков сумму не менее 80 миллионов рублей. Денежные средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле они потеряли доступ к своим аккаунтам, а деньги повисли в компании. Более сотни пострадавших написали заявление в правоохранительные органы. Суммы ущерба каждого из них варьируются от ста тысяч до десяти миллионов рублей. Основатель пирамиды Доронин может провести за решёткой десять лет.

Отдала последние накопления 80000₽ Кириллу Доронину

Мастер маникюра Ирина из Санкт-Петербурга поделилась своей историей с прессой. Женщина вложила последние 80000 рублей в финансовую пирамиду «Финико» и не получила своих средств назад.

В деятельности компании было отмечено десять признаков финансовой пирамиды. Компания перестала выплачивать прибыль своим клиентам в июне-июле прошлого года. В эту компанию вложились люди из Забайкалья и других регионов России.

Пострадавшая мастер маникюра вложила деньги в «Финико» под влиянием своей клиентки. Вначале девушка была настроена скептически, однако кризис, связанный с коронавирусом, вынудил её на такой шаг. С пирамидой Ирина взаимодействовала через главного спонсора Татьяну. В свою очередь, клиентка активно стимулировала Ирину, чтобы та стала вкладчиком: рассказывала, что доходы от инвестиций позволили ей купить квартиру, дачу и дали стабильную прибыль в полмиллиона рублей в месяц. Многие вкладчики, веруя в эффективность пирамиды, обращались в банки за кредитами.

Ирина перевела денежные средства 22 июня, при этом не успела получить ни единого возврата процентов. В начале июля Татьяна, выполнявшая роль посредника между Ириной и финансовой организацией, перестала выходить на связь. После этого Ирина поняла, что попалась на уловку аферистов, и обратилась в местное отделение полиции.

Заседание суда в апреле 2022 года

Очередное заседание прошло 22 апреля 2022 года в Казани. В стенах Вахитовского суда рассматривалось ходатайство об аресте Антона Семыкина. В период деятельности пирамиды он оказывал услуги по технической поддержке сайта фирмы “Финико”.

Семыкин и его восемь подопечных курировали сайт скама в течение полутора лет. За этот период им каждые полгода перечислялось три миллиона рублей со счетов компании.

Сам техрук Семыкин отказывается признавать свою вину. Он утверждает, что не вникал в суть реальной деятельности фирмы, а просто оказывал услуги по отладке работы официального сайта “Финико”.

Семыкин наоборот приписывает себя к числу пострадавших, поскольку тоже вложил некоторую сумму в данную пирамиду и в результате остался без денег.

Новые задержания по делу пирамиды Финико

В апреле 2022 года по решению суда были задержаны еще шесть человек, которые, по мнению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, проводили наиболее активную деятельность по привлечению новых вкладчиков. Среди них также есть руководители региональных представительств компании.

В рядах арестованных оказались начальник отдела технической поддержки сайта Антон Семыкин и ведущий менеджер бурятского представительства компании “Финико” Баир Самбуев.

Арестам предшествовала череда обысков, прошедшая в нескольких субъектах Российской Федерации.

Имущество задержанных арестовано. В суммарном выражении это составило 1,3 млрд рублей.

Помимо указанных выше лиц, в ходе заседания Вахитовского суда были озвучены фамилии других людей, занимавшихся активным привлечение финансов простых граждан в пирамиду Finiko. Помимо Доронина, Сабирова М.Р., Сабирова Э.И. и Зыгмунтовичь зал услышал и другие фамилии: Шакиров, Ахметзянова, Нуриева, Ларионова, Бозоева и др. Весь список включает в себя двадцать два человека. Из них тринадцать уже задержаны. По ним представлены ходатайства об отправке их в СИЗО.

По версии следствия эти лица похитили более чем 250 миллионов рублей примерно у 10 тысяч человек.

На протяжении двух с половиной лет организаторы и члены пирамиды обманывали вкладчиков, суля им высокий доход.

По данным МВД на апрель 2022 года Доронин и компания должны своим вкладчикам около 5 млрд. рублей

Когда вернут деньги пострадавшим вкладчикам Финико в 2022 году

С момента задержания одного из основателей Финико Кирилла Доронина в органы МВД стали поступать заявления от обманутых вкладчиков. На июль 2021 года сумма ущерба оценивалась в 250 млн. рублей. На сегодняшний день размер мошеннических действий оценивается в 5 млрд. рублей.

Заявления поступили и поступают не только от граждан России, но и европейских стран.

Расследованием данного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере занимается центральный аппарат МВД. Следователям помогают сотрудники управления по расследованию организованной преступности.

Пострадавшие могут предпринять попытку вернуть свои деньги с учредителей и активных деятелей фирмы, когда будет вынесен окончательный приговор суда.

Но вероятность возврата денег, тем более в полном объеме, очень минимальна. Вполне возможно, что основатели пирамиды уже успели потратить похищенные средства либо надежно спрятать их на тайных счетах третьих фирм.

Слабая надежда по взысканию утраченных денег остается в том случае, если следователи смогут поймать всех участников данной пирамиды. Тогда, возможно, цепочка перевода денежных средств будет восстановлена и появятся шансы на возврат хоть какой-то их части.

Кирилл Доронин, несмотря на попытки добиться меры пресечения в виде домашнего ареста, по-прежнему находится в СИЗО. Основатель пирамиды считает, что дома он смог бы возобновить деятельность компании и постепенно вернуть утраченные деньги на счета фирмы, а потом и пострадавшим вкладчикам.

Недавно сообщалось, что господин Доронин заключил со следствием сделку. Он дал показания против 44 соучастников мошеннических действий в рамках пирамиды Финико.

Свою вину Кирилл Доронин по-прежнему отрицает и не признается в хищении денег у вкладчиков.

Что касается других учредителей скама Финико — это Сабировы Марат и Эдвард, Зыгмунт Зыгмунтовичь — то они арестованы заочно. Следствие считает, что данные граждане сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Попасть туда они могли через республику Беларусь.

Независимые источники оценивают общий ущерб от функционирования компании “Финико” в четыре миллиарда долларов. А количество пострадавших доходит до 850 тысяч человек не только из Российской Федерации, но и более чем ста других государств.

Основатель «Финико» Кирилл Доронин в настоящее время находится под следствием — его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и небезосновательно: количество обманутых вкладчиков составляет свыше 850 тысяч человек, а убытки исчисляются в миллиардах долларов (подсчитать их окончательно на сегодня не представляется возможным).

Основная проблема жертв проекта заключается в том, что они инвестировали не только собственные денежные средства, но и оформляли для этой цели кредиты и займы на огромные суммы — вплоть до нескольких миллионов рублей. Безусловно, они рассчитывали получить от такого сотрудничества значительную прибыль, но в итоге остались с долгами, оплатить которые не могут.

«Финико» — это, по сути, финансовая пирамида, замаскированная под компанию, которая специализируется на биржевой торговле. Создатели проекта позиционировали его в качестве автоматизированной системы генерации прибыли. Вкладчикам был обещан доход до 5 % в рабочие дни.

Принцип сотрудничества прост: участник перечисляет на счет компании деньги, и больше ничего делать не нужно. Далее в результате автоматического управления средствами, торговли на бирже и иных несложных манипуляций вкладчик получает значительную прибыль.

И все бы ничего, но, на самом деле, никакую финансовую или биржевую деятельность «Финико» не осуществляла. До определенного момента прибыль партнерам выплачивалась за счет вложений новых участников. Но компания не могла и дальше справляться с взятыми на себя финансовыми обязательствами, и в декабре 2020 в Татарстане против Кирилла Доронина было заведено уголовное дело по факту обвинения в мошенничестве.
После этого инцидента «Финико» решили создать собственную криптовалюту — токен, стоимость которой доходила до 16 тысяч рублей. Это позволило привлечь в пирамиду новых участников, а вкладчики снова получали прибыл. Так доверие к пирамиде вернулось!
Затем внезапно стоимость токена искусственно снизили (в настоящее время составляет 37 рублей), в результате чего вкладчики потеряли огромные суммы денег. Ну и, конечно же, компании снова стало нечем платить обещанные проценты.

Теоретически шансы на возмещение материального ущерба у участников пирамиды есть, но практически сделать это почти невозможно, и вот почему:

В действующем законодательстве отсутствует механизм урегулирования споров, связанных с цифровыми валютами. Но даже если суд удовлетворит исковые требования, то на фактический возврат средств рассчитывать не стоит.
Ведение биржевой и инвестиционной деятельности предполагает наличие определенных рисков. Соответственно, «Финико» не несет ответственности за убытки и отсутствие прибыли.
Сроки рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве в среднем составляют около 3 месяцев, что снижает вероятность возмещения ущерба.

В любом случае пострадавшему необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении основателей компании.

Безвыходных ситуаций не существует, поэтому, если вы вложили в финансовую пирамиду заемные средства, то не нужно дожидаться, когда кредиторы подадут в суд. Необходимо детально проанализировать сложившуюся ситуацию и выбрать наиболее подходящий выход из нее.

Итак, рассмотрим все варианты, которые помогут вкладчикам «Финико» полностью или частично избавиться от долгов. К их числу относят:

Страхование кредитов. Получить страховку удастся только в том случае, если заемщик брал средства на определенную цель и сможет доказать, что они вложены в финансовую пирамиду. Шансы на получение выплат невысоки, зато имеется риск потратить время и деньги на судебные разбирательства со страховой компании.
Оспаривание займа. Сразу следует отметить — оспорить оформленный кредит не удастся, даже несмотря на то, что заемщик стал жертвой мошенников. Это никак не меняет ситуацию. Тем более, нельзя не учитывать, что факт мошенничества не доказан в установленном законом порядке.
Реструктуризация задолженности. Предполагает уменьшение ежемесячного платежа за счет увеличения срока для внесения выплат. Этот вариант подходит тем, у кого имеется стабильный высокий доход и возможность погасить задолженность.
Банкротство. Это законный и эффективный способ избавиться от имеющихся долгов с минимальными затратами. Данный вариант подходит участникам «Финико», которые взяли в кредит более 300 тысяч рублей при условии, что просрочка по его погашению составляет свыше 3 месяцев.

Безусловно, выход существует! Вернуть свои деньги быстро, скорее всего, не удастся. Но избавиться от долгов перед банками и иными финансовыми учреждениями вполне реально. ЮГ «Делу Время» готова ответить на интересующие вопросы и, при необходимости, помочь оформить банкротство удаленно и в рассрочку.

Прекратите банкротить всех подряд. Взял займ - отдай. Только ваша вина, что вас развели мошенники. А то норм устроились, взяли миллион и лапки к верху. Памагите, я банкрот

Есть такое понятие как бесперспективный долг. Т.е. если охранник пятерочки с зп 30 000 взял кредит на пять лямов, то его хоть на органы продай, обратно не вернёшь деньги.
Вот почему таким банк даёт кредиты, это вопрос

Банк таким не даёт. Скоринг по нагрузке не пропустит, значит поддельная справка с завышенным доходом. Пусть садится по мошенничеству и отрабатывает долг в тюрьме

Да че уже тут, давай тогда долговые ямы вернём и крепостное право, по русской правде.

Судя по всему, банковский сотрудник? )

Какая наивность. Какие сказки. Прям скоринг у них такой честный, оберегают клиентов. Чуть не расплакался со смеху. Приносит им человек поддельную справку, СБ смотрит на неё и верит.

Да, банк же вручную смотрит каждую заявку , лол. Проснитесь , 2021 год на дворе.

Посадили бы так же особо активных завлекателей в эти пирамиды, другим наука была бы.
А вообще нужно начать ютуб, да и прочие соцсети нахлобучивать. Что ни реклама, то очередной лохотрон 😠
Да и кредитная политика банков тоже хороша🤦‍♂️ выдают огромные потребительские кредиты без проверки доходов. Пока законодательно не запретят все эти МФО, а так же потребительские кредиты, да и вообще не ужесточат законодательство в этой сфере, это будет происходить. Буратины в погоне за полем чудес нашли пристанище в кредитах, а после краха их бесчисленных надежд, расплачиваться за них должны другие. Столь взрывного всплеска мошенничества не было ещё ни разу. И даже принятие закона против финансовых пирамид никак не уменьшило их количество.

В том то и дело, что банки проверяют доходы, и если у тебя доход выше, чем сумма по кредиту, то есть ты ее легко сможешь вернуть - то с большой вероятностью банк откажет в кредите. У меня доход 100 тысяч, кредитный рейтинг 980 из (по моему 1250), хотел взять телевизор (75 тысяч), а за одно и увеличить кредитный рейтинг, в итоге все популярные банки отказали, одобрил заявку только один банк, название которого видел впервые под 30% годовых, конечно же я от такого кредита отказался. Ещё пример: пару лет назад один знакомый хотел взять кредит 300 тысяч, официальный доход у него был 3 миллиона, в итоге ни один банк не одобрил кредит. Зато тем, кто не работает, либо у кого доход мизерный - с радостью одобряют на любые суммы кредиты

Да, действительно, банк учитывает только зп, ага, других факторов априори быть не может.

Знакомый получает 3 ляма хотел взял кредит на 300к? Никакого удивления что банк отказал… Им какая выгода если он его условно завтра закроет?

Тут согласен, но почему например мне не дали два раза подряд, хотя кредитный рейтинг хороший, и я не хотел его завтра закрывать, хотел увеличить свой кредитный рейтинг, и прошлый кредит я закрывал во время (не раньше, не позже). Да, зп у меня выше, чем сумма кредита, но ведь прошлый кредит у меня тоже был ниже зп и мне его спокойно одобрили (кстати процент был относительно низким - 11%, а сейчас всего один банк одобрил и то аж под 30%). И на счёт раннего закрытия кредита: если не ошибаюсь, то в прошлый раз, когда брал кредит в альфа банке - там было прописано, что сначала я оплачиваю проценты, а затем остальную сумму, то есть в любом случае я полную сумму кредита оплачу, даже если сразу всю сумму внесу

Ошибаетесь, чем раньше закроете кредит, тем меньше процент заплатите банку.

Опять набор банальной инфы из интернета и реклама своей конторы.

Какого тут рекламу делают без палево. В бан автора и статью

Стервятники прилетели, чтобы добить любителей финика)))

Зачем ждать?
Каждый кузнец своего счастья.
Организовать самому! )))

По делу печально известной финансовой пирамиды “Финико” задержаны еще шесть человек. Аресты в офисах данной компании начались в июле прошлого года. Какие подробности открылись следствию в апреле 2022 года, будет ли возврат денежных средств пострадавшим?

Заседание суда в апреле 2022 года

Семыкин и его восемь подопечных курировали сайт скама в течение полутора лет. За этот период им каждые полгода перечислялось три миллиона рублей со счетов компании.

Новые задержания по делу пирамиды Финико

Арестам предшествовала череда обысков, прошедшая в нескольких субъектах Российской Федерации.
Имущество задержанных арестовано. В суммарном выражении это составило 1,3 млрд рублей.

По версии следствия эти лица похитили более чем 250 миллионов рублей примерно у 10 тысяч человек.

Когда вернут деньги пострадавшим вкладчикам Финико в 2022 году

Заявления поступили и поступают не только от граждан России, но и европейских стран.

Расследованием данного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере занимается центральный аппарат МВД. Следователям помогают сотрудники управления по расследованию организованной преступности.

Недавно сообщалось, что господин Доронин заключил со следствием сделку. Он дал показания против 44 соучастников мошеннических действий в рамках пирамиды Финико.

Свою вину Кирилл Доронин по-прежнему отрицает и не признается в хищении денег у вкладчиков.

Что касается других учредителей скама Финико – это Сабировы Марат и Эдвард, Зыгмунт Зыгмунтовичь – то они арестованы заочно. Следствие считает, что данные граждане сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Попасть туда они могли через республику Беларусь.

Финансовая пирамида «Финико» прекратила свое существование в России. Ее основатель давно находится под следствием. Но до сих пор появляются все новые и новые пострадавшие от действий мошенников. Недавно Мещанский суд принял новое решение в отношении руководителей мошеннической организации.

Суд принял новое решение в отношении руководителей «Финико»

Мещанский районный суд Москвы принял новое решение в отношении шестерых руководителей «Финико» и ее участников.

Суд продлил период ареста для:

Андеря Галущенко (вице-президент компании);
Баира Самбуева (вице-президент фирмы из Улан-Удэ);
Екатерины Казачковой (глава программ ZFZ35);
Екатерины Бозоевой (участница пирамиды);
Антона Семыкина (руководитель технической поддержки);
Алены Ларионовой.

По официальной информации арест для вышеперечисленных лиц продлен до 28 августа. Продолжаются поиски трех сооснователей компании, которые объявлены в международный розыск.

Напомним, что компания «Финико» работала без получения соответствующих разрешительных документов. Центробанк РФ и правоохранительные органы признали организацию финансовой пирамидой. Летом 2021 г. ее основатель Кирилл Доронин был арестован.

Между тем, один из адептов Кирилла Доронина опубликовал в пост в социальной сети, в котором поразмышлял о том, какое же на самом деле преступление совершила компания Finiko. По его словам, фирма на протяжении 3,5 лет оказывала услуги населению, за которыми люди приходили сами. Их никто не заставлял отдавать деньги, никто и не планировал обманывать, вводить в заблуждение.

По мнению автора поста, Доронин даже и не думал «наживаться» на людях, но получилось так, как получилось. Несомненно, пострадавшие есть, но есть и те, кто заработал при помощи Финико. Это автор поста говорит о первых участниках пирамиды.

Также, по его мнению, в УК РФ нет статьи, по которой можно было бы осудить Доронина. Ведь, хищений он не совершал, так как деньги не были распределены между организаторами, а были направлены на выплаты первым участникам. Да и мошенничеством, по его мнению, здесь «не пахнет», ведь Финико на протяжении 3,5 лет исправно исполняла свои обязательства.

Интерпол не ищет находящихся в международном розыске сооснователей «Финико»

Сооснователей финансовой пирамиды «Финико» Марата Сабирова, Эдварда Сабирова и Зыгмунта Зыгмунтовича объявили в международный розыск. Но, Интерпол пока не ищет их. Все дело в том, что генсекретариат не издал соответствующее международное уведомление о розыске. Получается, что сейчас мошенники могут разгуливать по какой-то стране, не боясь за то, что их в любой момент арестуют.

В настоящее время ситуация с их поиском осложнена политической обстановкой. Даже если правоохранительные органы другой страны найдут и задержат преступников, не факт, что они отдадут их России. Ведь по международному законодательство, это право иностранного государства, а не обязанность.

Найдены новые жертвы пирамиды «Финико» в Кургане

В Курганской области «объявились» пострадавшие от действия компании «Финико» признанной финансовой пирамидой. В правоохранительные органы с заявлением в период с начала января 2022 г. поступило оболе 50 заявлений. Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Надо отметить, что в Кургане располагался обособленный офис «FINIKO». Сама финансовая пирамида орудовала по всей России и, даже, за пределами страны.

Пострадавших от действий мошенников находят в самых удаленных уголках РФ и за рубежом. Основатель Финико Кирилл Доронин находится под арестом.

«Санкции = финансовые пирамиды»: как антироссийские рестрикции скажутся на появлении в России аналогов «Финико»

Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин уверен в том, что санкции окажут косвенное воздействие на возникновение в России новых финансовых пирамид.

Все дело в том, что антироссийские рестрикции принудили банки РФ немного поменять давно сложившуюся систему, к которой привыкли люди.

Вкладчики изымают деньги с депозитов. Но держать их «под подушкой» не выгодно. Это понимает любой, даже совершенно ничего не понимающий в финансах человек.

И тут, когда люди не знают, что сделать со своими деньгами, появляются антиспасители, предлагающие доходность 30% годовых. Достаточно только положить средства на их счета.

Подобных предприимчивых компаний предостаточно. Только за 2021 год Центробанком выявлено 877 пирамид.

Но по своим масштабам, самой большой признана «Финико». Она является второй после советской МММ.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: