Савият алибекова судимость за что

Обновлено: 18.04.2024

И вот однажды коллега рассказывает о своих выгодных инвестициях в ГК «ТИК». Его восторженные отзывы не могут бесследно исчезнуть из памяти. Ведь это не плохой вариант для дополнительного заработка. Позже, пролистывая социальные сети, встречается пост знакомого о возможном пассивном доходе с Группой компаний «ТИК».

Получать прибыль и при этом ничего не делать. Разве это не мечта? Став партнером компании можно улучшить качество жизни: приобрести недвижимость, купить технику Apple в рассрочку или под минимальный процент, обзавестись машиной. Но прежде чем вложиться в неизвестный проект стоит разобраться с информацией о ГК «ТИК».

Все мы слышали о «Кэшбери» – крупной российской финансовой пирамиде. Ее рекламировали блогеры, Басков написал гимн, Бузова со сцены скандировала: «Кэшбери». Масштабная пирамида современности с фантастической доходностью. Обманутые вкладчики «Кэшбери» могли подарить мошенникам 3 миллиарда рублей.

ГРУППА КОМПАНИЙ ТИК – TRUST INVEST CAPITAL ( TIC ) - ЭТО КРУПНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИЛИ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА?

ГК ТИК – международная потребительско – накопительная платформа. Здесь за вас будут торговать опытные трейдеры на рынке ценных бумаг, металлов, криптовалют и прочего.

Офисы компании расположены в 11 регионах страны: Набережные Челны, Москва, Санкт – Петербург, Екатеринбург, Томск, Пермь, Казань, Нижнекамск, Йошкар – Ола, Краснодар, Ульяновск. При этом нигде нет упоминания о местонахождении головного офиса.

На данный момент ГК ТИК представлена в России следующими юридическими лицами:

- Кредитный потребительский кооператив «ГК ТИК» (КПК «ГК ТИК»);

- Потребительский накопительный кооператив «ТИК» (ПНК «ТИК»);

- Потребительский накопительный кооператив «Автотик» (ПНК «АВТОТИК»);

- Жилищный накопительный кооператив «ТИКДОМ» (ЖНК «ТИКДОМ»).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "АВТОТИК" (ГК "ТИК")

Действующая организация

ОГРН: 1190571016195

ИНН: 0507025524

КПП: 050701001

Дата регистрации: 16.12.2019

Юридический адрес: 368211, Республика Дагестан, Буйнакский район, село Карамахи, Карамахинская улица, дом 4

Руководитель: Председатель Мутуев Камалутдин Тагирович с 16 декабря 2019 г.

Основной вид деятельности: Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (45.11)

Адрес офиса в Москве: адрес отсутствует

Телефон: не указан

Официальный сайт: tiс.capital, ti.capital

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ТИК" (ГК "ТИК")

Действующая организация

ОГРН: 1190571016240 от 16 декабря 2019 г

ИНН: 0507025531

КПП: 050701001

Дата регистрации: 16.12.2019

Юридический адрес: 368211, Республика Дагестан, Буйнакский район, село Карамахи, Карамахинская улица, дом 4

Руководитель: Председатель Мутуев Камалутдин Тагирович с 16 декабря 2019 г.

Основной вид деятельности: Деятельность по финансовой взаимопомощи (64.99.6)

Адрес офиса в Москве: адрес отсутствует

Телефон: не указан

Официальный сайт: tiс.capital, ti.capital

Официальных сведений о жилищном накопительном кооперативе «ТИКДОМ» найти не удалось.

Недавно в списке КПК появилась КПК «Группа компаний ТИК». Раньше этот КПК назывался «Общее дело», но, похоже, руководству ГК ТИК необходимо юридическое лицо с незапятнанной репутацией.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТИК"

Действующая организация

ОГРН: 1205000117850 от 23 декабря 2020 г.

ИНН: 5038156609

КПП: 503801001

Дата регистрации: 23.12.2020

Юридический адрес: 141205, Московская область, г Пушкино, Набережная ул, д. 2а, помещ. 343 офис 11

Руководитель: Председатель правления Мутуев Камалутдин Тагирович с 11 августа 2021 г.

Основной вид деятельности: Деятельность по финансовой взаимопомощи (64.99.6)

Адрес офиса в Москве: адрес отсутствует

Телефон: не указан

ОЧЕРЕДНОЙ ЛОХОТРОН, КОТОРЫЙ ПОДНЯЛСЯ НА ХАЙПЕ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА.

Найти контактную информацию о ГК ТИК невозможно. Номера телефонов, адреса всё скрыто. Виджеты социальных сетей не работают. Есть только адрес электронной почты. В случае каких-либо проблем даже неизвестно куда обращаться.

Зато по всей России проходят финансовые семинары ГК ТИК с основателем компании Савият Алибековой. Созданы они для привлечения новых клиентов. Следует отметить, что Савият Алибекова знакома всем по финансовой пирамиде «Кэшбери».

Давайте подробнее рассмотрим те факты, которые заставляют усомниться в честности проекта ГК ТИК:

1. В проморолике Trust Invest Capital мы видим стильного представителя компании. Он рассказывает о преимуществах сотрудничества с ГК ТИК. Но из этого видео мы так и не узнаем кто он. Уже в другом ролике этот представитель ГК ТИК называет себя Олег Шараев – руководитель девелоперского отдела E-TECHNOLOGY LTD. Вот и становится понятно, что это просто актер. И нужен он для создания красивой и успешной картинки, не более.

2. Легенда лопнувших пирамид (последняя «Кэшбери») - Андрей Тимченко уже раскручивает компанию ГК ТИК. Предлагает вложиться наивным гражданам, обещает огромные проценты.

3. По выписке из ЕГРЮЛ мы видим, что руководитель компании ПКП «Автотик» и ПКП «ТИК» - Мутуев Камалутдин Тагирович. Родом из села Карамахи. До 2019 года не имел никакого отношения к криптовалютам, блокчейну, инвестиционной деятельности.

4. Так же заставляют насторожиться фиксированные тарифы:

¾ при открытии накопительного вклада от 30 000 рублей до 199 999 рублей вы получаете 0,7 % в день;

¾ при взносе от 200 000 рублей до 10 000 000 – 0,8 % в день. Но как обещает все та же реклама: с 01.10.2021 перестает действовать данный тариф. Поэтому вложить свои средства необходимо уже сейчас.

Срок работы накопительного взноса – 1 год (365 дней). Открыть свой вклад и вывести средства можно «почти» каждый день.

И тут следует отметить, что никто не может гарантировать финансовую прибыль. Вложения – всегда риск. Рынок сейчас очень нестабилен. Ни один успешный трейдер не сможет пообещать вам такой доход.

5. Верификация – подтверждение вашей личности через скан – копию паспорта. Нет, это не опечатка. Не по номеру телефона или электронной почте. Вы должны прислать в сомнительную компанию сэлфи с паспортом и квитанцию из ЖЭКа. С таким набором документов любой злоумышленник способен горы свернуть. Не вводите номера телефонов неизвестно куда. Не отдавайте свои персональные данные в руки мошенников.

6. Особое внимание стоит уделить платежным системам. Финансовые пирамиды любят работать с кошельками Perfect money и Payeer. Как и в случае с ГК ТИК.

7. Карьерная лестница с 15-ю уровнями (прям как у «Кэшбери»). Чтобы строить карьеру инвесторы должны вложить от 30 тысяч рублей. Раньше было от 5 тысяч рублей.

8. В ГК ТИК можно заказать дебетовую карту Crypto Ocean. Ее цена обойдется в более чем в 22 тысячи рублей, и находиться на ней будет примерно 100$. Сделана она под китайскую платежную систему, в которой есть свои значительные минусы.

9. Море ошибок в договоре публичной оферты. Местами его невозможно читать.

10. Инвестируя в ГК ТИК можно получить квартиру в рассрочку. Для этого необходимо сначала уплатить стартовый взнос, который не входит в стоимость квартиры. Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Потом все платят за первого новосела, дальше за второго, а дойдет ли очередь до вас - неизвестно.

БАНК РОССИИ: «ГК ТИК ИМЕЕТ ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ». НО ДАЖЕ ЭТО НЕ ОСТАНОВИТ ПОТОК ВЛОЖЕНИЙ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН. РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ О ГК ТИК.

Негативных отзывов о компании ГК ТИК не много. Ведь пока идут вложения проект платит. Люди получают свой доход и рады. Но ничто не бывает вечным, тем более фирмы, созданные с целью наживы.

Предлагаем ознакомиться с настоящими отзывами. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

«Очень смешной лохотрон. Честно Сделан полностью по типу Кэшбери Делал леп, положил 1000 долларов Два раза выплатили, поняли, что не буду докладывать И удалили с чата и с кабинета! Сволочи. Не введитесь люди добрые это развод чистой воды Слов просто нет на всех этих паразитов. Не дай Бог кому сюда попасть! Обдерут до нитки. И оставят с кредитами к тому же. Я последние сбережения отдал гадам! Не советую Не советую не советую ЛОХОТРОН. »

Mishamisha 09.06.2020

«Н ет документов нормальных, огромные суммы вкладываются изначально, обманывают и со временем перестают платить, мошенники »

Эльдар, 30 . 05 . 2021

«Я сделал вклад. Мне предложили по телефону увеличить капитал, ну кто откажется от такой возможности? А вот надо было отказываться просто потому что обслуживание ужасное, денег больше нет и счёт заблокировали без объяснения причин».

Воронцов Степан , 15.05.2021

«Всем привет, хочу пожаловаться на контору ТИК, с которой пришлось связаться. В общем думал что это серьезная инвестиционная компания – а оказалась обыкновенная пирамида, проработали совсем мало. И хоть у них на сайте не пишут, но при попытке вывести свои деньги, все время талдычат про какие-то временные трудности, и предлагают подождать пару месяцев»

Рамзи 12.04.2021

« Мой близкий родственник вложил 700к а теперь узнав что это мошенники неможет вернуть свои деньги»

Сергей А 12.03.2021

«Есть хорошая знакомая, которая внесла 1 100 000 рублей, взятых в кредит. Она еще и маму мою уболтала и та 100 000 внесла. Денег они своих не увидели по итогу»

Света 03.03.2021

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ СУЩЕСТВУЮТ ТЫСЯЧАМИ, А РАСКРУТИТСЯ ПОЛУЧАЕТСЯ У ЕДИНИЦ.

Зарабатывают на пирамидах не только их создатели, но и те, кто активно их рекламирует: артисты, блогеры. И при этом остаются безнаказанными. Насаждают идею быстрого заработка и вследствие богатой жизни.

Мы живем во время полной нестабильности, когда все накопленные сбережения могут в один миг превратиться в фантики, просто цифры на экране мобильного банка.

Экономический кризис коснулся каждого. Инфляция достигает своего пика. Появление заманчивых предложений по легкому заработку так и манят азартных людей. Но думайте, прежде чем отдать свои сбережения в руки неизвестных людей. Возможно, вы не увидите ни процент от вкладов, ни свой взнос.

Финансовая пирамида – старая схема придуманная злоумышленниками. Она будет существовать пока сумма вложений не превысит сумму выплат. Пирамиды перестают производить выплаты, когда прекращаются вливания обманутых инвесторов.

Все пирамиды можно разделить на 4 типа:

1. Вовсе не скрывают, что они являются финансовой пирамидой, делают выплаты за счет вкладов других.

2. Заманивают своих жертв нести деньги для вклада под большой процент.

3. Предлагают за некий вклад погасить полностью кредиторскую задолженность.

4. Представляются форекс брокерами, но являются мошенниками.

Наверное, все помнят финансовую пирамиду МММ. Билеты компании с изображением Мавроди пользовались огромной популярностью. Но в итоге вкладчики потеряли свои деньги. Пострадало около 15 млн. человек.

Люди, которые обжигаются об одни пирамиды идут в другие, находясь как - будто под гипнозом. Финансовые пирамиды, сетевой маркетинг меняют сознание людей.

Вкладчики пирамид - это не только финансово неграмотные люди, но и зависимые.

Добрый день. Нам удалось с них получить деньги в досудебном порядке, сейчас вторая невыплаченная часть зависла у них, подали запросы в налоговую, денежные средства есть на счетах! Подали заявление в прокуратуру и в суд ! 7 (499) 110-83-79 если пострадали звоните!

И вот теперь, когда ТИК приплыл, Савият Алибекова говорит, что если кто-то дёрнется против них, будет писать на них заявления, будет отпор сильный, и вы ещё окажитесь ворами.

А между тем, она сама была замечена в деятельности ряда громких пирамид таких как Кэшбери и Qestra world, которые успешно прогорели.
Сейчас же Савият, находится у руля ГК ТИК.
Кроме участия в пирамидах, Савият не стеснялась совершать примитивные преступления. За которые кстати она привлекалась к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 327 УК РФ (подделка документов).
Что же такого она сделала, спросите вы? А я вам расскажу… В далеком 2010 году Алибекова, находясь помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11 «а», предоставив поддельные справки выписанные на имя ее землячки, обманным путём получила, на имя этой землячки, кредит на сумму 700.000 рублей. Через 3 года эта «гениальная» афера была выявлена правоохранительными органами. Ну и как итог Савият посадили на бутылку правосудия.

В отношении Алибековой возбуждено куча исполнительных производств — за неоплату налогов, за неоплату налогов, а также за ущерб причинённый преступлением. Кстати за ущерб причинённый преступлением эта тетенька так и не рассчиталась и приставы прекратили дело так как не смогли ее найти.
И этот человек, который не может разобраться со своими финансами учит вас как инвестировать и зарабатывать деньги.

Теперь уже в «компанию» никто в здравом уме больше не будет в инвестировать и качать (разве что самые отбитые адепты)

Первые упоминания о Trust Invest Capital в интернете относятся к весне 2019 года. Группа компаний ТИК позиционирует себя в качестве «инвестиционной компании нового поколения» и предлагает физическим лицам инвестиции под высокий процент (0,7-0,9% в день в зависимости от тарифного плана – рис.1.).

Таким образом мы видим, что процент фиксированный, т.е. он гарантируется, что уже само по себе является весомым поводом считать Группу компаний ТИК недобросовестным игроком. Более того, гарантируя доходность, компания прямо нарушает законодательство РФ (статью 28 Федерального Закона №-38 «О рекламе»).

Высокую доходность вложений компания ТИК объясняет венчурными инвестициями (рис.2) и торговлей «команды профессионалов» на финансовых рынках, а также вложениями в недвижимость и производственный сектор. Причем их «команда опытных трейдеров» торгует буквально всем: облигациями, акциями, валютой, криптовалютой, фьючерсами, опционами и ETF.

«Просто, эффективно, безопасно. Учавствуйте в инвестициях на мировых рынках» - сказано на сайте ГК ТИК (орфография сохранена). Про возможные риски не говорится вообще ничего. А между тем, венчурные инвестиции по определению являются высокорисковыми (рис.3). Как это согласуется с безопасностью инвестиций и гарантированной доходностью для инвесторов – непонятно.

Не обнаружено на сайте TIC и договора, либо оферты, чтобы ознакомиться заранее, как это принято. Также отсутствуют сведения и о руководителях. Впрочем, к этому вернемся чуть позже. Как оказалось – договор вообще чуть ли не секретный (рис. 5.).

Забавная деталь: при регистрации необходимо принять правила и согласиться с условиями предоставления услуг. Казалось бы, что ничего необычного, но… Если нажать на «правила», то выплывет чистая страница (рис.6), где нет никаких правил, кроме самого слова «Правила». Напомню, что компания уже год привлекает средства вкладчиков (Да-да вкладчиков. Или инвесторов? Об этом ниже.). И еще: как я могу согласиться с условиями предоставления услуг, если на сайте про них тоже нет ничего? Довольно странная инвестиционная компания, не находите?

Кстати, про вкладчиков. Согласно статье 36 Федерального Закона Российской Федерации №395-1 «О банках и банковской деятельности», «Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России». Группа компаний ТИК, либо по незнанию законов (но как же «команда профессионалов»?), либо нарочно путает понятия «вклад» и «инвестиция» (рис.7). По сути, слово «вклад» используется в качестве синонима «инвестиций», что противоречит законодательству и вводит в заблуждение.

Странным для инвестиционной компании выглядит и список платежных систем для «открытия вклада», куда входят такие ЭПС, как Perfect Money и Payeer. Для серьезной инвестиционной компании – странно. А вот HYIP проекты наоборот почему-то любят эти платёжки. Ну это так. К слову пришлось.

Любопытно, что кроме заявленных платежных систем есть еще возможность заводить и снимать деньги с помощью так называемой «внутрянки». Происходит обмен денег непосредственно между пользователями напрямую, т.е. вы переводите деньги не компании, а какому-то пользователю, с которым вы договорились об обмене. А вот уже пользователь (у которого есть деньги в системе переводит эти средства в ваш кабинет. В общем, «если что случится», то как вы будете доказывать, что вообще заводили деньги в компанию? Кстати, эта схема ввода-вывода средств активно использовалась в небезызвестной финансовой пирамиде «Кэшбери».

Итак, что мы имеем в сухом остатке после анализа сайта ГК ТИК:

Гарантированные высокие проценты дохода.
Отсутствие необходимых лицензий, регистраций, а также документов, подтверждающих заявленную деятельность.

3. Нарушения законов РФ (как минимум «О рекламе» и «О банках и банковской деятельности»).

4. Отсутствие информации о возможных рисках.

5. Нет информации о руководстве компании.

6. Наличие «внутрянки», т.е. возможности переводить деньги внутри компании между участниками. Такая схема активно использовалась в скандальной пирамиде «Cashbery».

7. Косвенный признак – использование платёжек, типичных для HYIP-проектов в интернете.

Все вышеперечисленные пункты позволяют нам сделать вывод, что компания Trust Invest Capital (Группа компаний ТИК) имеет множественные признаки пирамидальной схемы и обыкновенного хайп-проекта. Мы настоятельно не рекомендуем своим читателям вкладывать деньги в ГК ТИК.

Стоп! Статья называлась «Trust Invest Capital (Группа компаний ТИК, ГК ТИК) – по стопам «Кэшбери». Причем тут «Кэшбери»? Терпения, друзья. Терпения. Во второй части мы раскроем эту тему.

Часть 2. Компания в лицах.

Итак, в первой части мы отметили некоторые моменты, которые, по крайней мере, должны сильно насторожить потенциального инвестора компании ТИК.

Сегодня разберем кто представляет Trust Invest Capital. Что это за люди. Чем знамениты.

Как уже говорилось в первой части, на сайте ТИК нет ничего о менеджменте компании. Тем не менее, на блогах, где осуществляется реклама вложений в ТИК мы видим, что «администрацией компании» считают Мартьянова Кирилла и Алибекову Савият (рис. 8). В то же время Кирилла на многочисленных вебинарах компании представляют всего лишь как финансового советника. Савият тоже официально нигде не фигурирует.

В нашем распоряжении оказалась видеозапись, где госпожа Савият говорит, что является создателем ГК ТИК. Но это всё на словах. Подтверждений мы никаких не нашли, поэтому «в случае чего» вышеназванные люди окажутся «не при делах». Один был всего лишь финансовым советником, другая – одним из ТОП-лидеров.

Примечательно, что ранее Савият засветилась как один из лидеров пирамиды Кэшбери и скам-проекта Лоани24. В Loany24 Савият получила ключи от автомобиля Toyota Camry за достижение статуса L13 (До полной остановки выплат оставалось менее 2-х месяцев). В компании на тот момент только один человек достиг такого статуса. И это была Савият.

Вообще, лица компании и составляют так называемые «лидеры». Тут необходимо небольшое отступление. Дело в том, что в ГК ТИК существует глубокая пятиуровневая реферальная система, а также бонусы за объем привлеченных депозитов (рис.9). А лидеры – грубо говоря, это рефоводы с большими структурами. Т.е. кто больше привлек инвесторов (рефералов).

Рис.9. TIC щедро делится со своими лидерами. Маркетинг компании похож на маркетинг «Кэшбери», что не скрывается лидерами

Раскручивают компанию ТИК такие блогеры-инвесторы, как: Алекс Рантье (Алексей Оплетаев), Юлия Маркова, Андрей Тимченко (настоящая фамилия Расстригин), все та же Алибекова Савият и многие другие. Всех рассматривать нет необходимости и возможности. Да там всё примерно одно и то же. Остановимся только на наиболее заметных и активных (рис.10).

Рис.10. Слева направо: Алексей Оплетаев (он же Алекс Рантье, он же Алексей Михаилов), Юлия Маркова, Андрей Тимченко (настоящая фамилия Расстригин)

Юлия Маркова и Андрей Тимченко являются лицами ГК ТИК практически с самого начала. Они постоянно ведут вебинары на официальном Ютуб-канале компании (рис.11).

Рис.11. Ведущие вебинаров, а по совместительству лица компании, а также лидеры – Юлия Маркова и Андрей Тимченко

Всех упомянутых лидеров компании (кроме Кирилла, он не блогер-рефовод и МЛМ-лидером не является) объединяет интересный бэкграунд их деятельности. Все они до ТИКа активно занимались (и сейчас занимаются) рекламой HYIP-ов. Наиболее крупным из таких проектов была знаменитая пирамида «Кэшбери», где по очень скромным подсчетам, вкладчики оставили около 3-х миллиардов рублей (рис.12).

Ну, пиарили они «Кэшбери» - и что? Там ведь над входом не было написано, что это пирамида, ведь так? Ну не разглядели ребята пирамидальной сути проекта, что ж теперь. Бывает.

Всё так если бы не одно «но»: за каждым из этих МЛМ-лидеров тянется хвост из десятков мертвых скам-проектов. Создается впечатление, что эти блогеры специализируются именно на привлечении людей в инвестпроекты, очень похожие на банальные хайпы. А как назвать проект, который привлекает людей выплатой сверхвысоких процентов на вложенную инвестицию – а потом бац! – и исчезает с деньгами клиентов в неизвестном направлении? Да они и сами не скрывают, что работают с хайпами (рис.13), применяя обычные в хайп-индустрии термины, общаются в одной хайп-тусовке, ссылаются друг на друга на своих ресурсах.

Рис.13. Занесли деньги в HYIP – поздравляю! Теперь вы ~~Буратино~~ инвестор! Только рефку при регистрации не удаляйте – это дурной тон (ведь ~~лохо-~~ кхм… рефоводы хотят вкусно кушать)

ТОП-рефоводы – они как ~~цыгане~~ семья – всегда вместе шумною толпою (рис.14.). Кочуют из одного SCAM-проекта в другой SCAM-проект… И нет этому конца.

Рис. 14.1. Лохо-проект «CoinTonix». Предлагал вклады под 0,7-1% в день на срок 200-285 дней. Отработал менее 4-х месяцев. Хорошо заработали только рефоводы

Да, почти одни и те же лица везде. Мы уже начинаем их узнавать. Это называется успех и слава. Слава с ароматом SCAMa.

Наше мнение заключается в том, что все эти инвест-блогеры прекрасно понимают, что они делают и куда заводят людей. Делают они это ради реферального дохода (т.е. вот эти псевдоинвестиционные компании платят процент за приведенных… ну что уж, давайте вещи своими именами называть… лохов). Иначе такую тягу к «инвестированию» в пирамиды логически не объяснить.

Господин Тимченко, например, (повторюсь, тут с любым лидером так), много где любит вести вебинары, не только в ТИКе (рис.15). Ну и что, что эти инвестпроекты так мало живут? Главное, рефка хорошая. Почему-то они не просто мало живут, а еще и исчезают куда-то с деньгами клиентов, вот ведь незадача. Причем все.

Рис. 15. Послужной список «интернет-предпринимателя с опытом работы в инвестиционном бизнесе более 6 лет». СКАМы, хайпы, лохотроны, пирамиды (Далеко не полный, надо признать, список. Тут представлена, пожалуй, 1/10 от того шлака, который Андрей предлагал своим подписчикам)

И что самое интересное, так это то, что даже Кэшбери господин Тимченко отказывается считать пирамидой (рис.16).

Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.

Для получения полной информации
выберите вариант подключения Премиум доступа

Премиум доступ

Онлайн оплата

Частный 24 часа

ПРЕМИУМ 24 ЧАСА

ПРЕМИУМ 1 МЕС

ПРЕМИУМ 12 МЕС

Тарифы рассчитаны на одно рабочее место
При оплате Вы соглашаетесь с офертой
Посмотреть все тарифы

Выставить счет на организацию

Больше возможностей для бизнеса!

Регион получения ИНН

Регионы ведения Бизнеса

Москва, Республика Дагестан

Регион деятельности ИП

Блокировка счетов

Наличие обеспечительных мер

Наличие записей в реестре о банкротстве (ЕФРСБ). Для снижения финансовых рисков, рекомендуем проверять Руководителей и Учредителей.
Проверить

Реестр террористов и экстремистов (new)

Реестр Иноагентов (new)

Реестр самозанятых

Не является плательщиком налога на профессиональный доход (на 14.07.2022)

Массовым Руководителем по данным ФНС*

Массовым Учредителем (Участником) по данным ФНС*

Проверка по базе МВД
требуется ввод даты рождения

Долги у приставов (ФССП)
требуется ввод даты рождения

Проверка водительского
удостоверения
требуется ввод данных о ВУ

Штрафы ГИБДД
требуется ввод данных о ВУ

Индивидуальный Предприниматель (1)

Индивидуальный предприниматель Алибекова Савият Ильмутдиновна
Деятельность прекращена
Республика Дагестан
ИНН 051502535927 , ОГРНИП 312052234600016 , дата регистрации 11.12.2012
Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Руководитель (1)

Действующее
125367, г Москва, ул. Габричевского, д. 8 ЭТАЖ 1, помещ. i, комн. 24, оф. 2
ИНН 7733363431 , ОГРН 1207700502646 , дата регистрации 30.12.2020
Основной вид деятельности 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Учредитель (0)

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Aффилированность (связи)

АЛИБЕКОВА САВИЯТ ИЛЬМУТДИНОВНА
ИНН: 051502535927

Руков.	Учредитель	ИП
1	0	1

Нажмите, чтобы посмотреть.

*Данные ФНС РФ: Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Информация предоставляется для (Цели публикации):
1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков.
2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.

Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.

Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.

Правовые основания для обработки и распространения:
ФЗ №2124 (О СМИ) от 27.12.1991г, статьи 6, 7.1 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г.
Статья 7 ФЗ 149 (Об информации, информационных технологиях и о защите информации) от 27.07.2006г.
Публикация архивных данных: п.3 статьи 5 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г

Недавно на просторах интернета появился новый инвестиционный проект Atlant Fund, отзыв и разоблачение на которое я как раз вам здесь и представлю. С виду это инвестиционный проект с небольшой доходностью, который вполне мог бы быть реальным. Но есть одно НО. Проект Atland Fund — это развод от известных деятелей в сфере финансовых пирамид. Давайте, я сейчас обо всем расскажу подробнее.

Легенда

Проект Altand Fund представляет из себя некую платформу, которая предоставляет услуги по размещению сбережений на определенный срок в финансовых институтах.

Всего на данный момент в Фонде «Атлант» предусмотрено две программы:

Программа 1: Инвестиции на 3 года с прибыльностью 30% годовых. Процент плавающий, но получается примерно такая цифра.
Программа 2: МЛМ. Это 5-10 уровневая программа вознаграждений. Количество уровней зависит от ваших успехов. Об этом речь, разумеется, пойдет дальше.

Этот проект пока свежий, поэтому информации о нем немного. Но тем не менее, ее достаточно для того, чтобы судить о данном проекте.

Разоблачение

Ну что же, а теперь время объяснить, почему я считаю, что проект Atlant Fund — развод и лохотрон.

Выходцы из ГК ТИК

Многое говорит о том, что проект является финансовой пирамидой. В частности, это касается и ее основателей. Фонд «Атлант» был создан авторами такого известного хайпа как ГК ТИК (Trust Invest Capital). Я уже ранее делал обзор на данную контору, поэтому можете прочитать о ней здесь. То есть, это не то чтобы другая пирамида от создателей Trust Invest Capital. Это просто реинкарнация и переброс на другую платформу. Но вся суть остается та же.

Вкратце лишь напомню, что ГК ТИК позиционировал себя как реальный венчурный фонд. Пока все было хорошо — платили от 0.7% до 0.9% в день. Ну и рефоводы конечно же дополнительно зарабатывали на приглашенных «инвесторах». А осенью 2021 года произошел СКАМ, и выплаты были прекращены. Точнее, не совсем прекращены, но условия начисления были просто жуткими. Так что можно сказать, что платить перестали. Ну и конечно же контора попала в список финансовых пирамид ЦБ РФ.

А ведь глава компании, Савият Алибекова, обещала 1000000% гарантии, что проект реальный и будет платить. Как-то этот миллион процентов оказался пустым звуком.

Поле скама ТИК создатели уверяли пользователей, что всё будет хорошо. Правда, теперь придется потерпеть, чтобы получить те средства, которые они недополучили. И по их же заверениям терпеть придется долго. Совсем не давно стало известно, что ТИК теперь будет работать по новой схеме, очень невыгодной для инвесторов.

Ну а все это вылилось в то, что Савият со своими верными соратниками открыли новый проект на замену ГК ТИК. Напомню, что ранее они были замазаны в других популярных пирамидах, в том числе и Кэшбери. Вряд ли их мышление сильно поменялось, что теперь они будут работать по-белому.

Вся это ситуация похожа на финансовую пирамиду Антарес Трейд, которая

Тарифы

Тариф, как вы видите пока всего один, не считая МЛМ. Естественно, многие подумают, что хайпы не работают с такими мелкими процентами как 30% в год. Но это далеко не так. Сейчас люди стали более осведомленными, да и блокировка Роскомнадзором путает им все карты. Поэтому, многие пирамиды стараются делать низкопроцентные проекты, дабы сделать его более долгосрочным и менее палевным. Тем более, что такие пирамиды как Life is good, Amir Capital и QBF показали, как могут долго жить низкопроцентники.

Более того, теперь ужесточились условия вклада. Минимальная сумма вложений составляет теперь 50000 рублей, а сам вклад делается минимум на 3 года. Раз в год у вас появится возможность вывести треть вашего депозита. Более того, реинвест можно будет делать только раз в месяц, начисления процентов — еженедельные, а ставить деньги на вывод можно будет только 2 раза в месяц (в начале и середине месяца).

Правда, с учетом многих факторов, я не думаю, что фонд «Атлант» сможет просуществовать долго.

Реферальная программа

Естественно, чтобы было откуда брать деньги на выплаты, нужно как можно больше людей. Для этого существует реферальная программа. То есть, если по вашей ссылке заегистрируется новый участник, то вы получите процент от суммы его вклада.

Изначально, каждому участнику доступна 5-уровневая реферальная программа. За первый уровень рефералов вы получите 2% от суммы его вклада. Рефералы 2,3 и 4 уровня принесут вам 0,5% от суммы их вклада. А партнер 5 уровня принесет всего 0,3%.

Но когда оборот средств на всех пяти линиях составит свыше 20 миллионов рублей, вам откроются еще пять реферальных уровней, которые будут вам приносить дополнительно от 0,2% до 0,3%.

МЛМ-программа

Ну и компания такого калибра конечно же не может обойтись без отдельной МЛМ-программы, то есть карьерной лестницы. В зависимости от ваших показателей вы сможете получить ранг. благодаря которому вам будет полагаться дополнительное вознаграждение и ценные подарки.

Например, если ваш личный взнос составил не менее 200 тысяч рублей, в основной ветке сумма вложенных средств от ваших рефералов составила не менее 8 миллионов рублей, а взносы в боковой ветке составляют не менее 12 миллионов рублей, то вы получите Ранг 1. За это вам полагается личный бонус в размере 300 тысяч рублей, дополнительные 100 тысяч рублей, если вы соберетесь открывать офис, 3 дня обучения в академии «ATLANT» и планшет.

В следующих рангах условия конечно же жестче, но и бонусы более жирные. Так, например, чтобы получить Ранг 5, вам придется лично внести на баланс не менее 9 миллионов рублей. При этом средств в основной ветке должно быть на сумму не менее 400 миллионов рублей. Помимо этого, в боговой и 5 вспомогательных ветках также должны быть сотни миллионов рублей, вложенные вложенцами в Atlant Fund. А за это вы получите 9 миллионов рублей, а также дополнительный миллион рублей на открытие офиса. Плюс компания подарит вам квартиру, обучение в академии «ATLANT» и путешествие для влюбленных.

В общем, все делается для того, чтобы привлечь как можно больше людей, которые будут вкладываться в новый проект. А благодаря низким процентным ставкам, проект будет больше похож на реальный инвестиционный проект, да и прослужит дольше.

Но я вам скажу так. Я еще ни разу не встречал инвестиционную компанию с МЛМ-составляющей, которая не оказалась бы финансовой пирамидой. А я видел много таких «инвестиционных компаний». Так что лично для меня это один из основных признаков хайпа. Вы конечно же можете со мной не согласиться.

Отзывы

Что касается отзывов об Atlant fund, то вряд ли вы их пока увидите, ибо проект свежий, а выплаты редкие. Но конечно же по первому времени все они будут шикарными и прославлять компанию. Именно так было и в ГК ТИК. А с тех пор, как ТИК перестал выплачивать деньги вкладчикам, положительные отзывы как-то поутихли.

Но одно скажу точно. В финансовых пирамидах, особенно в начале их пути, нельзя полагаться на отзывы, так как по началу всем все платится. Это же основной принцип любого хайпа.

Черный список ЦБ РФ

Это также является сильным признаком пирамидальности проекта. По законодательству нашей страны, компании, которые занимаются ценными бумагами и принимают средства от населения, должны в обязательном порядке иметь лицензию Центрального банка РФ. А тут не то, что ее нет, а компания еще и в черном списке.

Вы и сами сможете делать по 50-100% годовых, и даже больше. Сейчас обороты набирает криптовалюта, поэтому лучше всего двигаться в данном направлении. Для этого я рекомендовал бы вам записаться на бесплатный трехдневный марафон по инвестированию в криптовалюту . Марафон очень мощный и полезный, причем даже для тех, кто уже имел дело с криптой. А информация подается на понятном для каждого языке и без какой-либо воды.

Да и в принципе больше ничего и не нужно. Достаточно знать, что за компанией стоят люди, которые уже годами непрерывно работают в сфере финансовых пирамид. Уже долгие годы они промывают людям мозги, заманивая их в мошеннические проекты. А после скама одной пирамиды, они тут же зовут инвесторов вкладываться в следующий хайп.

Ну и давайте кратенько подведем итоги.

Проект Atlant fund является ребрендингом финансовой пирамиды ГК ТИК. Этого уже достаточно;
Связка Инвестиции + реферальная программа + МЛМ = Хайп;
Открытие офисов инвесторами — распространенная пирамидальная схема;
Проект является инвестиционным, но не имеет лицензии ЦБ РФ. Более того, проект находится в черном списке ЦБ с признаками финансовой пирамиды;

Конечно же, вкладываться в фонд «Атлант» или нет — это исключительно ваше дело. Вы можете вообще не воспринимать данный обзор всерьез. Просто, прежде чем вкладываться, рассмотрите проект со всех сторон, чтобы потом не пожалеть о сделанном.

Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на мой ютуб-канал, паблик ВК и канал в telegram, чтобы не пропустить новых роликов и статей касаемо мошенничества и заработка в интернете.

Наша компания строит лучшие условия для жизни и работы своих партнёров и участников. Наша команда реализует самые смелые идеи. Прозрачность сотрудничества ГК ТИК — компания нового поколения.

Основной вид деятельности — Деятельность по финансовой взаимопомощи, также указано 5 дополнительных видов. Организация присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как микропредприятие с 10 января 2021 г.. В исторических сведениях доступно 8 записей об изменениях, последнее изменение датировано 11 августа 2021 г..

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Московской области с 23 декабря 2020 г., присвоен КПП 503801001. Регистрационный номер в ПФР — 060038041650, ФСС — 501102804250111.

Да меня тоже кинули, сволочи, 200к закинул, 67 вытащил, остальные сгорели, Савият Мразь та ещё!

Типичный лохотрон! Вложился один раз, причем — нормальную сумму: 1 кусок. Перед этим проходил регистрацию. Стоит сразу сказать, что процесс стандартный, в принципе ниче нового. Выплаты пришли один раз. После этого я не пополнял больше баланс, и больше мне не приходило ничего. Через какое-то время я понял что акк вообще заблокировали. Связаться с ними не могу: у них вообще этот момент недоделан. Че теперь делать — я хз. Народ, не несите сюда деньги. Может вам повезет, но это будет максимум раз.

СКАМ! У меня с 30 декабря стоит на вывод. Срок официального регламента прошел. Я не думаю, что они выведут. Знаю, что блокнули большую структуру. Типа проверяют людей на мульти аккаунты, поэтому отменили вывод. Я не в этой структуре, но не выводят тоже.. Видел, что у некоторых выводы проходят, наверное система настроена выборочно. Самое забавное, что у меня партнеров нет, чтобы проверять на мультики, но они все равно будут шерстить😂😂😂 Короче те, кто знают где ловить админов, ловите пока не поздно 💁‍♂️

Не верьте этим мошенникам. Я надеясь на эту биржу вложила все свои последние деньги, и осталась без копейки. Я даже не могу войти в свой кабинет, выбрасывает и выбрасывает. Тех поддержка у них на словах только, на деле нету их. Отзывы покупные 100%. Не могу хотябы забрать свои вложенные деньги, как это сделать даже не знаю. Верните мои деньги мошенники.

Кооперативы из группы ТИК (Trust Invest Capital, ПНК ТИК и АвтоТИК включены в черный список ЦБ РФ по признакам финансовой пирамиды».

ГК ТИК (потребительский накопительный кооператив ТИК) и АвтоТИК — созданы в конце 2019 года в селе Карамахи Дагестана. Оба кооператива включены в черный список ЦБ РФ по признакам финансовой пирамиды

Это «ещё одна финансовая пирамида от известных пирамидонщиков: Савият Алибекова и Кирилл Мартьянов. А также Маркова Юлия. Все известны по Кэшбери, Лояни24 и другим лоховозкам. Уже одно то, что ее рекламирует известный лоховод Хатик ставит эту компашку на «достойное место» в черных списках. Раскручивали ТИК такие блогеры-инвесторы, как: Алекс Рантье (Алексей Оплетаев), Юлия Маркова, Андрей Тимченко (настоящая фамилия Расстригин), все та же Савият Алибекова.

Я сделал вклад. Мне предложили по телефону увеличить капитал, ну кто откажется от такой возможности? А вот надо было отказываться просто потому что обслуживание ужасное, денег больше нет и счёт заблокировали без объяснения причин.

Всем привет, зочу пожаловаться на контору ТИК, с которой пришлось связаться. В общем думал что это серьезная инвестиционная компания – а оказалась обыкновенная пирамида, проработали совсем мало. И хоть у них на сайте не пишут, но при попытке вывести свои деньги, все время талдычат про какие-то временные трудности, и предлагают подождать пару месяцев.

Это очень опасная мошенническая схема, сулящая вам значительные финансовые потери. Обман и развод.

Мой близкий родственник вложил 700к а теперь узнав что это мошенники неможет вернуть свои деньги

Все признаки пирамиды. Выкладываясь в такие предприятия, важно помнить, что вы отдаете свои деньги и теряете над ними контроль. Теперь из контролируют другие люди. Будьте готовы их потерять. А значит отдавать можно столько, сколько вы потерять готовы. Ну если уж очень хочется.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: