Когда суд у доронина кирилла
Обновлено: 18.04.2024
В июле прошлого года сотрудники полиции г. Казани пришли с обысками в офис компании “Финико”. Органы правопорядка пришли к выводу, что фирма является ничем иным, как финансовой пирамидой. В начале августа за решетку был отправлен основатель пирамиды Кирилл Доронин, где он и пребывает по сей день. Что известно о “Финико” и ее основателях в нынешнее время, расскажем в материале наш сайт.
Заседание суда в Москве
Будучи за решеткой, Кирилл Доронин не оставляет попыток из нее выбраться. Он регулярно подает апелляции с просьбой перевести его на домашний арест. Одна из таких просьб рассматривалась в очередной раз 19 января.
Мосгорсуд, который теперь рассматривает материалы дела, просьбу подследственного отклонил.
Кирилл Доронин продолжает свое пребывание в Московском СИЗО. Туда он перебрался из Казани вслед за документами по уголовному делу, вести которое будут представители столичного МВД.
В защиту Кирилла Доронина
После того как стало известно решение суда, в Телеграм-канале Эрика Гафарова появился своеобразный призыв к пострадавшим вкладчикам “Финико”.
Беглый бизнесмен, который прячется в Турции от российских правоохранительных органов, разыскивающих его по подозрению в мошенничестве, пытался донести до сознания обманутых вкладчиков мысль о том, насколько важно, чтобы Доронина выпустили из тюрьмы.
Гафаров полагает, что, пока Доронин находится в тюрьме, шансы вернуть деньги пострадавшим стремятся к нулю. А если по окончании следствия его осудят на десять лет, то и подавно. В интересах вкладчиков, если основатель “Финико” выйдет на свободу и создаст новый проект, прибыль от которого он будет направлять на погашение долгов пострадавших.
Чтобы план осуществился, по мнению бизнесмена, пострадавшим надо отозвать свои заявления из правоохранительных органов, а также устраивать митинги, создавать петиции в поддержку Доронина, чтобы его поскорее выпустили из следственного изолятора.
“Деньги своей ненавистью ты не вернешь”, — так считает Гафуров.
Доронин заявил, что все операции компания FINIKO проводила в криптовалюте, ни у кого рубли он не воровал
Доронин собирается вернуть деньги вкладчикам “Финико”
Программа “Честный детектив” побывала в СИЗО и пообщалась непосредственно с одним из основателей пирамиды “Finiko” Кириллом Дорониным.
Заключенный твердо заявил, что компания не являлась финансовой пирамидой. Аргументом в пользу этого он предоставил тот факт, что фирма успешно работала больше трех лет. Поэтому, когда в офис пришли с проверкой, Доронин был очень удивлен.
Сооснователь скама утверждает, что хищением денег у вкладчиков не занимался, а тем более не обманывал их. Все операции фирмы проводились в криптовалюте. Для этого надо было завести свой криптокошелек и купить биткоины. В рублях расчеты не производились.
Кирилл Доронин утверждает, что практически наладил процесс возврата криптовалюты, чтобы погасить долги вкладчиков. Однако, довести начатое до конца не позволяет его нынешнее положение в роли арестанта.
Количество жертв пирамиды увеличивается
Пока Доронин просит выпустить его из стен тюрьмы, а другие сооснователи “Финико” прячутся от международного розыска, в отделения полиции разных регионов России продолжают поступать новые заявления от пострадавших.
Так, в Липецкой области за один день поступило сразу пять заявлений от мужчин разного возраста о том, что им предложили торговать криптовалютой на бирже, пообещав высокую прибыль в короткие сроки. Купившись на обман, граждане лишились от 11 до 300 тысяч рублей.
Жертвами пирамиды “Финико” стали не только жители России. По данным следствия, обманутые вкладчики нашлись и в Европе, потеряв в общей сложности миллион евро.
На компанию “Финико” заводят новые уголовные дела
Финансовая пирамида прекратила свою деятельность в июле 2021 года. Следствие ведется до сих пор, поскольку надо опросить очень много пострадавших лиц. Но в ходе расследования всплывают все новые и новые нарушения в деятельности фирмы.
Так, Федеральная антимонопольная служба города Кирова увидела нарушения в рекламной кампании печально известной организации.
“FINIKO” печатала рекламу своих услуг в местных газетных изданиях. Однако, в тексте рекламы указаны только стоимость услуг и срок их оказания, дополнительные сведения, влияющие на доходы и расходы не упомянуты. Кроме того, называется только величина прибыли в будущем, однако на момент заключения сделки такая доходность не определяется. Эти факты противоречат рекламному законодательству.
На основе собранных материалов будет возбуждено дело об административном правонарушении в отношении того, кто отдал рекламу для размещения ее в прессе, и того издания, где она была опубликована.
Суд отклонил апелляцию Доронина об изменении ему меры пресечения
Недавно прошло судебное заседание, на котором рассматривалась просьба основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина о смене для него меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.
Обвиняемый заявил о том, что он был бы намного полезнее следствию, если бы находился дома.
И на это есть несколько причин:
- Во-первых, в его семье родился третьей ребенок. Сейчас мужчина, как никогда нужен семье, чтобы помогать молодой маме с малышом.
- Во-вторых, Доронин готов сотрудничать со следствием, что подтверждается его показаниями и общением с представителями власти.
- В-третьих, для того чтобы комфортно общаться со следствием, Доронину необходимо проводить обслуживание слухового аппарата, что невозможно сделать в СИЗО. Без осуществления подобных процедур обвиняемый испытывает затруднения, так как плохо слышит голоса следователей.
- Ну и, в-четвертых, Доронин полностью отрицает факт хищения. Он говорит о том, что в деле присутствуют иные фигуранты, на которых прямо указывают свидетели.
В свою очередь, адвокат лидера «Финико» пошел другим путем. Он строит защиту на том, что все операции проводились в криптовалюте. На сегодняшний день на законодательном уровне крипта не является имуществом. В связи с этим он считает, что предмета преступления нет, так как в деле о настоящих деньгах речи не идет.
Таким образом, адвокат Доронина утверждает, в деле нет ни предмета, ни метода хищения. Так на чем же строится обвинение? Пока на этот вопрос не найдется аргументированный, законный ответ, следствие будет продолжаться.
Выслушав доводы обвиняемого и его правозащитника, суд оставил меру пресечения без изменения, посчитав, что домашний арест не в силах удержать мошенника в поле видения властей.
Теперь делом финансовой пирамиды «Финико» будут заниматься столичные следственные органы, а самого Кирилла Доронина, вместе с его соучастниками Ильгиз Шакировым, Дианой Габдуллиной и Лилией Нуриеваой отправят в московское СИЗО.
У основателя «Финико» Кирилла Доронина родилась дочь
На очередном судебном заседании, на котором Доронин просил смягчить меру пресячения, основатель «Финико» рассказал, что у него родилась дочь. По проверенной информации, это третий ребенок мужчины. Теперь глава финансовой пирамиды стал многодетным папой.
Сообщается о том, что первый ребенок воспитывает его бывшая супруга, а двое детей, в том числе и новорожденная малышка, сейчас находятся под присмотром мамы, настоящей жены Доронина Анастасии.
В связи с тем, что наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, обвиняемый решил просить суд об изменении меры пресечения. Однако судья не согласился с доводами защиты и оставил Доронина в СИЗО.
Арестован бывший вкладчик «Финико» следователь-криминалист
Марата Шакирова, бывшего следователя-криминалиста, обвиняемого в хищении 15 млн. рублей изъятых по делу финансовой пирамиды «Финико» арестовали. Мужчину отправили в СИЗО вплоть до 4 декабря 2021 года.
По настоящему делу известно, что Шакиров собрал четырех парней, которых подговорил к похищению сейфа, в котором хранились денежные средства в размере 15 млн. рублей, находящегося в кабинете следственных органов, где трудился сам Шакиров.
Ранее бывший работник следственных органов, сам вкладывался в «Финико», но потерял все свои деньги. Наверное, именно этот факт, а также быстрый и легкий доступ к деньгам побудили Шакирова на хищение.
После совершения преступления, мужчина попытался скрыться. Однако его быстро задержали.
Когда «Финико» вернут деньги пострадавшим вкладчикам
Следствие по делу «Финико» продолжается. Число потерпевших, которые обращаются с заявлением в следственные органы, постоянно растет.
Сам Кирилл Доронин заявил о том, что обязательно вернет деньги всем вкладчикам. Он не говорит о выплате всей «заработанной» сумме. Основатель пирамиды постарается перечислить хотя бы депозит.
Но для того, чтобы Доронин смог осуществить возврат, ему нужно быть на свободе. Все дело в том, что выплаты будут выполняться в заявительном порядке, а обработать заявки, находясь под стражей, невозможно.
Надо отметить, что сам основатель финансовой пирамиды утверждает, что не имел умысла похищать у вкладчиков деньги. Он действительно думал, что таким образом можно заработать. По его словам, даже ни один свидетель не указывает на него.
Он не отрицает свою вину в том, что от созданной им пирамиды пострадали люди, но надеется на понимание и смягчение наказания.
Фото: Ирина Плотникова
Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.
Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?
Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.
Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.
Московские следователи в Казань пока не приезжали
Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.
Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.
Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов
Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.
В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.
В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.
Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.
Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин
Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.
В то же время, согласно актуальной на сегодняшний день редакции обвинения, Доронину и Ко инкриминируют действия в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием с ущербом не менее 80 потерпевшим на общую сумму не менее 250 млн рублей . По версии следствия, обвиняемые от имени Finiko распространили ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности, привлекли денежные средства граждан и похитили их.
Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»
Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.
Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.
«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя
Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.
— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.
И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».
— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.
Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.
— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выберет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.
Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева
Защита заявила о «пропаже» потерпевших
На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.
После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.
Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».
Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.
Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно
По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».
Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.
Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».
В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.
Как стало известно «Реальному времени», адвокат объявленного в международный розыск по делу Finiko Марата Сабирова добился освобождения четырех его иномарок от ареста. Верховный суд РТ усмотрел нарушения закона в решении райсуда по этому фигуранту, однако, несмотря на возражения защиты, сохранил обременение на имущество лидера «финикийцев» Кирилла Доронина. На заседании апелляционной инстанции засветили последние данные следствия о потерпевших и официально подтвержденном ущербе.
Доронина увезли в Москву, арестовано его имущество в Крыму и Татарстане
Заседания Верховного суда РТ по жалобам на арест имущества Кирилла Доронина прошли в пятницу без его участия. За день до этого основатель криптовалютного проекта был под конвоем доставлен в Москву. Это подтвердила и судья Евгения Бикмухаметова со ссылкой на данные следствия: «В СИЗО Татарстана больше не находится. Письменно отказался от участия в заседании суда апелляционной инстанции».
Ранее прошла информация, что всех четырех арестованных «финикийцев» этапировали неделей раньше. Позже выяснилось — отправка в столицу прошла в два этапа: сначала из СИЗО-2 Казани «уехали» так называемый вице-президент Finiko Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева, затем Доронин и его помощник — «вице-президент» Ильгиз Шакиров. В Москве их ждут новые допросы и очные ставки друг с другом. Такие планы, по данным источников «Реального времени», озвучивали московские следователи из первого отдела по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД РФ.
В суде засветили новые промежуточные данные расследования — потерпевшими признаны 157 человек (110 уже признаны гражданскими ответчиками), а официальный ущерб перевалил за 300 млн рублей. Цифры могут существенно возрасти, ведь на статус потерпевших претендуют более 3 тысяч обманутых инвесторов, оценивающих свои общие потери в сумму свыше 1 млрд рублей.
Адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября. Фото: Ирина Плотникова
На заседаниях апелляционной инстанции адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября.
Как выяснило «Реальное время», силовики арестовали сочинскую резиденцию главного «финикийца» в районе Старой Мацесты на улице Береговой, а также две соседние квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре.
Также обвиняемому в мошенничестве и членам его семьи запрещены сделки с квартирой в шестиэтажке на улице Назарбаева в Казани и двумя домами на одном участке в Введенской слободе Верхнеуслонского района Татарстана. Один из источников издания уверяет — оба дома являются недостроями.
По мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Фото: Ирина Плотникова
Почему защита не согласна с арестом имущества
На заседании суда адвокат Шайхутдинова ссылалась на ряд обстоятельств. Она считает — суд первой инстанции в нарушение законодательства не установил ограничение срока ареста; не проверил — принадлежит ли все имущество именно Доронину и не попало ли в этот список единственное пригодное для проживания обвиняемого и членов его семьи помещение. Также, по мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Напомним, о рождении третьего ребенка бизнесмен узнал в СИЗО в начале октября.
Защитник просила отменить решение Вахитовского райсуда Казани об аресте имущества как незаконное и необоснованное, либо внести в него изменения — исключить часть недвижимости.
— Доронин пояснил — никогда не приобретал данный автомобиль. Никогда он в его собственности не находился, им не эксплуатировался. Где и у кого он находится, кем используется — ему неизвестно. Я, как его адвокат, обязана сообщить это суду, — заявила Регина Шарафутдинова.
Заметим, жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Выступавшие именно за такой результат прокуроры Андрей Андронов и Михаил Пронин отмечали необходимость данной меры «в целях последующего исполнения приговора в части возмещения вреда, причиненного преступлением».
Жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Фото: Максим Платонов
Что нашли у беглых «финикийцев»: Harley-Davidson, автопарк и парковки
Кроме отечественной легковушки с подачи силовиков в сентябре арестовали культовый мотоцикл Harley-Davidson 30-летнего Эдварда Сабирова — соратника Доронина по Finiko и совладельца семи компаний, включая строительное ООО «З-Сити», которым рулит экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров. Другого имущества у этого беглого фигуранта дела силовики пока не нашли.
По данным МВД, 6 июля текущего года трое «финикийцев»-руководителей покинули территорию РФ, вылетев сначала в Республики Беларусь, а затем — в Арабские Эмираты. В августе Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича заочно обвинили в мошенническом привлечении и хищении средств на сумму «не менее 250 млн рублей», заочно арестовали и объявили в международный розыск.
8 октября Верховный суд РТ отклонил жалобу на арест мотоцикла Эдварда Сабирова. Зато, спустя несколько дней, нашел основания для отмены схожего решения по имуществу его однофамильца из Finiko, отвечавшего в команде за возврат вложений клиентам.
У сбежавшего из России Марата Сабирова под арестом больше месяца находился целый автопарк — Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet Cruze и Daewoo Gentra. Апелляционная инстанция посчитала — решение райсуда было вынесено с нарушением: без ограничений по времени ареста и установления конкретных обстоятельств. Вахитовскому райсуду Казани предстоит рассмотреть ходатайство следствия по данным авто повторно.
Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки. Фото: Максим Платонов
Также под арест попала недвижимость «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.
На момент передачи дела из Казани в центральный аппарат МВД размер арестованного имущества обвиняемых оценивался в 110 млн рублей.
Расследование дела продолжается. Кроме россиян о «финикийских» потерях заявляют граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки.
Полицейские задержали в Казани одного из сооснователей финансовой организации Finiko, Кирилла Доронина, сообщает местное издание «БИЗНЕС Online».
По данным источника KazanFirst, Доронина вызвали на допрос, во время которого он и был задержан. 30 июля Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В МВД заявили, что Доронину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
27 июля в МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около ста заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.
Уголовное дело в отношении Finiko было заведено в минувшем декабре по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). В казанском офисе компании прошли обыски. По данным полиции, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители организации занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячный высокий процент. Однако следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности организация не вела.
По данным МВД, Finiko получила от клиентов не менее 70 млн руб. А «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники писал, что речь может идти о почти 7 млрд руб.
В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а в начале июля предупредил, что организация имеет признаки финансовой пирамиды.
Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада
В 2013 году Доронин основал «антиколлекторское агентство» Eskalat. Клиенты подавали на компанию в суд: она брала с заемщика 30% от суммы его долга, но не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.
Автор статьи
Читайте также: