Когда суд у аржанова дмитрия

Обновлено: 18.04.2024

Арестован бывший глава и совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в соучастии в хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Он стал пятым фигурантом громкого уголовного дела, расследуемого следственным департаментом (СД) МВД. При избрании меры пресечения суд установил, что инкриминируемое миллиардеру Аржанову преступление не относится к неарестной сфере предпринимательской деятельности.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото

Как следует из решения суда, бизнесмен будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 22 суток, он подозревается в совершении тяжкого преступления, не все участники которого еще установлены. При этом причастность Дмитрия Аржанова к хищению миллиардов подтверждается материалами дела, заключением специалиста, установившего причинение значительного ущерба «Россетям» действиями топ-менеджеров «ТНС энерго», а также показаниями свидетелей и самих фигурантов расследования. В частности, в деле говорится, что причастность Дмитрия Аржанова к махинациям с оплатой электроэнергии засвидетельствовал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из задержанных по этому делу, кого Тверской райсуд заключил под домашний арест.

Защита Дмитрия Аржанова, не признающего свою вину, предлагала ограничиться в отношении него залогом или домашним арестом, однако суд счел, что в данном случае альтернативные меры пресечения неуместны.

Тем более что в ходе судебного заседания было установлено, что инкриминируемое Дмитрию Аржанову преступление не относится к совершенным в ходе предпринимательской деятельности.

Таким образом, Дмитрий Аржанов оказался уже пятым фигурантом дела о хищении средств, которые от «ТНС энерго» рассчитывали получить «Россети». 30 октября судом были удовлетворены соответствующие ходатайства СД МВД в отношении гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, его супруги, бывшего члена совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софьи Афанасьевой, заместителя гендиректора—исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова.

Уголовное дело о хищении в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — СД МВД возбудил 22 октября. Основанием для этого послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», в котором говорилось, что ТНС, совладельцем и председателем которой является президент ЦСКА Евгений Гинер, с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляла получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу, при этом ее поставщика вводили в заблуждение, показывая документы о неплатежах.

Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах. После прихода в «ТНС энерго» структур «Ростеха», выкупивших у офшорной Sunflake Limited 25%, Дмитрий Аржанов покинул пост руководителя компании, но остался в ней в должности советника гендиректора, а также входил в ее совет директоров. Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал». В последний раз Forbes оценивал активы Дмитрия Аржанова в 2014 году, на тот момент они достигали $1 млрд.

Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь», председатель совета директоров и владелец Vung Ro Petroleum Company Ltd. (Вьетнам). Фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

В 1990-1992 годах учился в Нижегородском государственном университете, но не закончил его. С 1991 года стал заниматься политической и коммерческой деятельностью, познакомившись затем с главой Нижегородской области Борисом Немцовым (он стал его помощником). В 1993 году стал заместителем председателя правления Волго-Вятского Проминбанка. В 1994 году избран депутатом Нижегородской областной Думы. В 1996 году у Волго-Вятского Проминбанка за неисполнение обязательств перед клиентами была отозвана лицензия и Дмитрий Аржанов был уволен. До 2002 года Дмитрий Аржанов занимался "черным пиаром" на региональных выборах. В 2002 году его пригласили на должность заместителя генерального директора ОАО «Нижноватомэнергосбыт».

С февраля 2004 года по январь 2006 года Дмитрий Аржанов являлся исполнительным директором ОАО «Нижноватомэнергосбыт», затем был первым заместителем генерального директора ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания». В 2006 году Аржанов становится заместителем гендиректора ООО «Транснефтьсервис С». С 22 сентября 2007 года — исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания», дочерней структуры «Транснефтьсервис С». 15 апреля 2008 года избран генеральным директором этой компании.

В октябре 2009 года возвращается в ООО «Транснефтьсервис С», став заместителем генерального директора этой компании по развитию. В том же году Аржанов выкупил у части прежних владельцев 50 % долей ООО «Транснефтьсервис С». С 1 февраля 2010 года — генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С». В 2011 году Аржанов выкупил оставшиеся 50 % долей, став единоличным собственником компании.

В 2006 году создал аграрный холдинг AF-Group, который в 2013 году был преобразован в АФГ "Националь" после слияния с Группой компаний «Ангстрем». В 2011 году Дмитрий Аржанов возглавил совет директоров вьетнамской компании Vung Ro Petroleum Company Ltd. Во Вьетнаме Дмитрий Аржанов и его партнеры инвестировали в завод по выпуску полипропиленовой продукции Vung Ro Petroleum и строительство жилой недвижимости.

По мнению участников рынка, Дмитрий Аржанов является номинальным владельцем приписываемых ему активов.

30 октября 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 миллиардов рублей, которые они задолжали за поставку электроэнергии электросетевой компании — ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Материалы

За давлением на команду экс-главы Тамбовской области Никитина может стоять нынешний врио губернатора Максим Егоров. А за ним просматриваются интересы Марата Хуснуллина.

Арест Дмитрия Аржанова может "потянуть" за собой его возможных покровителей из госструктур, а также спровоцировать передел энергетического и аграрного рынков в нескольких регионах.

МВД возбудило уголовное дело о хищении более 5,5 миллиардов рублей в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» и его структуре — у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье» (бывшая «МРСК Центр и Приволжье»).

Бывший заместитель директора «ТНС энерго» Василий Ситдиков, уехавший за границу после того, как на него возложили обязательства выплатить свыше 700 млн руб. ущерба по налоговым претензиям к «ТНС энерго НН», в суде пытается доказать отсутствие трудовых отношений с нижегородской сбытовой компанией. Господин Ситдиков подал в Советский райсуд иск об установлении юридического факта того, что с августа 2012 года он не работал в «ТНС энерго НН». Гарантирующий поставщик электроэнергии возражает против рассмотрения этого иска и принятия его к производству. Спор затрагивает вопрос, кто именно будет отвечать по уголовному делу, в рамках которого следователи СУ СК насчитали сбытовой компании налоговую недоимку на сумму свыше 1 млрд руб. Однако «ТНС энерго НН» удалось временно остановить это расследование.

Компании олигарха задолжали огромные суммы. При этом его подозревают в финансировании российской оппозиции.

Нижегородский миллиардер живет за счет государства и дружит с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Компания не делала ничего экстраординарного, а значит, под ударом могут оказаться многие другие участники рынка.

Почему губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев не видит смысла в заморозке тарифов на услуги ЖКХ.

Дмитрий Аржанов на протяжении 20 лет был банкиром, политическим пиарщиком, топ-менеджером и собственником энергосбытовых компаний. Сейчас он занимается рисоводством и претендует на место в списке Forbes. Как ему это удалось?

Холдинг «Энергострим» с выручкой 170 млрд рублей стал жертвой агрессивной скупки активов и вывода средств.

2196 [tag_id] => 2196 [1] => 1 [sectionid] => 1 [2] => Аржанов Дмитрий [tag_name] => Аржанов Дмитрий [3] => [tag_searchname] => [4] => arzhanov_dmitriy [tag_link] => arzhanov_dmitriy [5] => Аржанов [tag_min] => Аржанов [6] => 1 [activated] => 1 [7] => 2 [displayorder] => 2 [8] => 0 [has_double] => 0 [9] => 1 [has_tags] => 1 [10] => Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь», председатель совета директоров и владелец Vung Ro Petroleum Company Ltd. (Вьетнам). Фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

По мнению участников рынка, Дмитрий Аржанов является номинальным владельцем приписываемых ему активов.

В 2020 году Тверской райсуд Москвы арестовал доли Аржанова в десятке компаний. Это Шатковский зерноперерабатывающий комплекс (35%), ООО «Агрофирма "Весна"» (держатель активов Сергачского сахарного завода, 10%), УК «Нижегородская коммунальная компания» (75%), предприятия общепита ООО «Рыбный» (17,55%) и ООО «Тиффани-бар» (18%), к которым относятся такие нижегородские заведения, как «Кракен бар», ресторан «Хурма», Seafoodbar «Рыба и крабы», Tiffani bar. Также были арестованы активы в компаниях ООО «Редитекс» (37,67%), ООО «Редитекс финанс» (46%), ООО «АФ Холдинг» (44,58%), ООО «АНТ Систем» (22%), ООО «Лето» (50%), ООО «Санфлейк» (68%) и ООО «Блэквуд» (50,02%). Следствие оценило их в 2,5 миллиарда рублей.
[description] => Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь», председатель совета директоров и владелец Vung Ro Petroleum Company Ltd. (Вьетнам). Фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

По мнению участников рынка, Дмитрий Аржанов является номинальным владельцем приписываемых ему активов.

В 2020 году Тверской райсуд Москвы арестовал доли Аржанова в десятке компаний. Это Шатковский зерноперерабатывающий комплекс (35%), ООО «Агрофирма "Весна"» (держатель активов Сергачского сахарного завода, 10%), УК «Нижегородская коммунальная компания» (75%), предприятия общепита ООО «Рыбный» (17,55%) и ООО «Тиффани-бар» (18%), к которым относятся такие нижегородские заведения, как «Кракен бар», ресторан «Хурма», Seafoodbar «Рыба и крабы», Tiffani bar. Также были арестованы активы в компаниях ООО «Редитекс» (37,67%), ООО «Редитекс финанс» (46%), ООО «АФ Холдинг» (44,58%), ООО «АНТ Систем» (22%), ООО «Лето» (50%), ООО «Санфлейк» (68%) и ООО «Блэквуд» (50,02%). Следствие оценило их в 2,5 миллиарда рублей.
[11] => [description2] => [12] => Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь», председатель совета директоров и владелец Vung Ro Petroleum Company Ltd [metadescription] => Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь», председатель совета директоров и владелец Vung Ro Petroleum Company Ltd [13] => Немцов Борис, Россети, ТНС энерго, Аржанов Дмитрий [metakeywords] => Немцов Борис, Россети, ТНС энерго, Аржанов Дмитрий [14] => 1387,20107,21648 [in_tags] => 1387,20107,21648 ) -->Персоны

Может ли следствие в деле о хищении 5,5 млрд рублей руководством "ТНС Энерго" выйти на владельца компании Дмитрия Аржанова и его возможных покровителей из "Ростеха" и других государственных структур?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, топ-менеджеры одного из крупнейших энергосбытовых холдингов страны, "ТНС Энерго", задержаны по подозрению в мошенничестве. Речь гендиректоре Сергее Афанасьеве и его заме Борисе Щурове. Они доставлены на допрос, речь идет о возможных хищениях в размере 5,5 млрд рублей.

Афанасьев и Щуров могут оказаться лишь пешками в большой игре. За созданием и работой холдинга, начиная с начала десятых годов, стояли совсем другие люди. Совладельцем и председателем его совета директоров является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, но за его спиной маячит более серьёзная фигура: многолетний собственник и гендиректор "ТНС Энерго" Дмитрий Аржанов.

Дмитрий Аржанов ушел с поста гендиректора компании в марте 2017 года, однако остаётся собственником компании. Сейчас 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК "Технопромэкспорт" (65% у Евгения Гинера, 35% у "Ростеха"), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%. Об этом писал "Коммерсант".

По слухам, Аржанов мог быть не просто в курсе возможных махинаций, но и выступать их идейным вдохновителем, а пост компании оставил лишь номинально - чтобы не подставлять себя под удар.

Именно Дмитрий Аржанов стоял у истоков создания компании и долгие годы играл там первую скрипку. И именно при нем холдинг ввязался в кучу скандалов и набрал долгов. Как пишет РБК, только одному из заказчиков нижегородская структура компании должна порядка 17 млрд рублей, в Тульской области - 4 млрд рублей. Общий же долг компании может превышать 38,8 млрд рублей, из них более 30 млрд рублей - просроченной задолженности.

Поводом для возбуждения нынешнего дела стало поданное заказчиком заявление в правоохранительные органы. Из него следует, что "ТНС Энерго" и его дочерняя компания "ТНС Энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали именно за поставку электроэнергии.

Нижегородское отделение бывшей компании Аржанова оскандалилось еще в мае 2019 года, так что эту ситуацию можно было предвидеть. Тогда её офисах "ТНС Энерго Нижний Новгород" прошли обыски силовиков, но в том случае речь шла о возможной неуплате налогов на сумму в 1 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное дело, об этом писал РБК? . Руководство протестовало. Нынешний фигурант уголовного дела Сергей Афанасьев подавал жалобу на прошедшие обыски, но их признали законными и обоснованными, сообщал "Регнум".

Из "Транснефти" в ТНС

А причем тут Аржанов? В середине нулевых была такая компания, "Транснефтьсервис С" - бывшая дочерняя структура "Транснефти". В 2002 году её за копеечную стоимость в 10 тыс. рублей купил бизнесмен Александр Рубанов. Очень скоро она начала покупать электроэнергию на оптовом рынке и перепродавать её на 30%-50% дочкам той же "Транснефти".

Среди ключевых бенефициаров той структуры называли и нынешнего фигуранта уголовного дела, бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, а также ряд высокопоставленных представителей "Роснано".

Абызова сейчас, напомним, обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии СКР, структуры господина Абызова продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Об этом писал "Коммерсант".

А тогда Абызов сам был заправским "коммерсантом". Поговаривают, что вместе с Рубановым он мог заниматься коррупционной деятельностью еще в рамках "Транснефтьсервис С", но очень не хотел светиться. Как утверждают авторы сайта "Русский Криминал", якобы именно в силу этих причин в качестве топ-менеджера в 2006 году был приглашен Аржанов, уже имевший опыт работы в "РАО ЕЭС".

Но Аржанов был зиц-председателем недолго. Вскоре "Транснефтьсервис С", видимо, был отдано на откуп Аржанову. И тот развернулся, консолидировав актив в своих руках.

В 2007 году Аржанов поработал в ОАО "Нижегородская сбытовая компания", дочерней структуры "Транснефтьсервис С". Той самой, которая встала в центр скандала в 2019 и 2020 годах. В 2009 году Аржанов вернулся в головную компанию и начал скупку акций. В 2011 году он выкупил оставшиеся 50% и стал единоличным собственником, а в 2013 году компанию переименовали в "Группа компаний "ТНС Энерго".

К тому моменту она сосредоточила в своих руках множество активов. Но платить налоги за колоссальные закупки электроэнергии Аржанов, видимо, не хотел. Напомним, как считают силовики, именно с 2011 года - то есть с того самого, когда Аржанов стал единственным владельцем "ТНС Энерго", начались возможные махинации.

Если предположить, что Аржанов действительно мог заниматься преступной деятельностью, почему так долго ему удавалось оставаться в тени? Ответ прост: у него могла быть серьёзная "крыша" на федеральном уровне в лице того же Михаила Абызова, руководства "РАО ЕЭС России" в лице Анатолия Чубайса, а также топ-менеджмента "Транснефти", бизнес с которой стал базой для создания холдинга в 2013 году. Еще вероятней – кто-то из структур "Ростеха", владеющего порядка 35% акций. Уж не могущественный ли Сергей Чемезов мог приложить руку к успеху Аржанова?

Не энергорынком единым

Но прославиться Аржанов мог далеко не только этим. Недоброжелатели приписывают ему многие другие грехи, в первую очередь - рейдерство. Поговаривали, Дмитрий Аржанов мог быть причастен к рейдерскому захвату агрохолдинга "Разгуляй". Это якобы сделала созданная бизнесменом сельскохозяйственная компания "АГФ "Националь".

Как пишет ИА "ИнтерРайт", эта компания предприняла "атаку" на рынок сельхозпродукции при поддержке чиновников. Вначале Аржанов заключил соглашение по общему проекту с правительством Нижегородской области. Речь шла о предприятии по выращиванию овощей с земельным участком в 10 тысяч га.

Интересы Аржанова могут выходить далеко за пределы энергорынка

После Аржанов выкупил сразу несколько зерновых предприятий уже в Краснодарском крае. В результате "Разгуляй" стал единственным конкурентом Аржанова на рынке риса в том регионе. Аржанов попытался выкупить крупнейший актив Разгуляя - "Славянский элеватор". Но основатель и совладелец "Разгуляя" Игорь Потапенко наотрез отказался от сделки.

По слухам, тогда Аржанов использовал свои связи в верхах. Сначала против Потапенко образовалась грязна кампания в СМИ. Затем один из миноритарных акционеров "Разгуляя", директор департамента природных ресурсов "Внешэкономбанка" Ильгиз Валитов написал на Потапенко заявление, где обвинил в хищении 20 млрд рублей.

Кажется, всё было шито белыми нитками, а главная цель - заполучить активы Потапенко? В итоге "Националь" этого добилась, начала экспорт риса и гречки в западные регионы Украины, вызвав рост цен на внутреннем рынке. Такую версию приводят журналисты "ИнтерРайт".

Поговаривают, что Аржанов мог спеться с украинским олигархом Игорем Коломойским и даже поставлять продовольствие "добробатам" и майданным деятелем. Вериться в это слабо. Но если вспомнить, что на Украине много вкусных энергоактивов, предположить, что у Аражанова были дела с Коломойским, можно.

Как бы то ни было, похоже, что Аржанов хотел выстраивать монополии - и не только на энергорынке, но и на рынке продовольствия. Получилось ли это, вопрос, но очень настораживает возможное участие в этом государственного банка "ВЭБ.рф".

Возвращаясь к энергорынку, Аржанов ушел с поста гендиректора компании, но должен был остаться одним из её бенефициаров. Причем это уже новая структура - ПАО ГК "ТНС Энерго". По итогам 2019 года её прибыль упала на 1,3 млрд рублей, составив лишь 209 млн рублей. И это несмотря на почти 350 млн рублей госконтрактов. Информация об этом доступна на "Руспрофайл".

А где остальное? Остальное могло быть выведено через офшоры, на которые была записана старая структура - ООО ГК "ТНС Энерго". Ей владела кипрская "Санфлейк Лимитед", а общество было ликвидировано в 2013 году. Сейчас тот же офшор владеет уже нынешней ТНС "Энерго".

Есть подозрение, что никто не удивится, если в деле о возможном хищении 5,5 млрд рублей после Афанасьева и Щурова следствие вдруг выйдет на Дмитрия Аржанова. Подтянуть могут и "Ростех", который владеет 35% акций, и ВТБ, у которого почти 20%. Только кто гарантирует, что Аржанов все еще находится в пределах России?

Бизнесмен Дмитрий Аржанов. которого не спасли от силовиков даже приписываемые ему многочисленные связи на федеральном уровне, продолжает вести бизнес?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Новосибирской области, бывший топ-менеджер "АФГ Националь" Юрий Белов планирует построить в Новосибирске два завода по производству костры и котонина из технической конопли. За "АФГ Националь" стоит ныне находящийся под следствием предприниматель Дмитрий Аржанов и его семья. И пока правоохранители ищут предположительно украденные им 5,5 млрд рублей, не чужой Аржанову человек продолжает развивать бизнес. Надо понимать, на деньги сидящего в СИЗО коммерсанта?

Планы господин Белов озвучил действительно грандиозные: инвестиции составят 5 млрд рублей, окупить их планируется почти за шесть лет. После выхода на проектную мощность в 2025 году заводы будут производить до 66,4 тысяч тонн продукции, которая может выступать заменой хлопка, льна и синтетических волокон при производстве тканых и нетканых материалов.

Господин Белов до 2020 года несколько лет возглавлял агропромышленный холдинг "АФГ Националь" Аржанова. Его исход из компании может объясняться тем, что в ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора и акционера холдинга "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, подозреваемого в соучастии в хищении более 5,5 млрд рублей у ПАО "Россети Центр и Приволжье", о чем сообщал "Коммерсант".

Но, учитывая активность Белова на рынке, есть основания полагать, что от дел Аржанов не отошел. Более того, по признанию самого Белова, проект в Новосибирске вместе с ним будут развивать и другие выходцы из "АФГ Националь". Вся аржановская команда в сборе?

Примечательно и то, что Белов решил поработать именно в Новосибирской области, хотя вотчиной Аржанова и Ко традиционно считается Нижний Новгород и область. Переезд опять же может быть обусловлен желанием как бы "сбросить" уголовную тень своего бывшего начальника.

Работать в Новосибирске собираются через ООО "Агроу", которое тоже вызывает определенные вопросы. Так, изначально фирма носила название ООО "Центр региональных политических и социальных проектов". Указаны 30 видов деятельности, включая издание книг и газет, деятельность в сфере права, связей с общественностью и рекламных агентств, разработку компьютерного программного обеспечения. Согласно данным ФНС на конец октября, компания "отсутствует по фактическому адресу", указанные в ЕГРЮЛ сведения о ее местонахождении признаны недостоверными.

Руководителем и единственным собственником компании является Павел Доколин. Он же числится гендиректором в ныне ликвидированном ООО "Южные Земли", подконтрольном "АФГ Националь". Правопреемником "Южных Земель" является ООО "Зерновая Компания "Полтавская" также записанная на холдинг Аржанова. То есть находящийся под следствием бизнесмен "светится" и тут, и там.

Плохая "мина" при наличии денег

Что примечательно, доля "АФГ Националь" в ООО "Зерновая Компания" Полтавская" находится в залоге у "Россельхозбанка". Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других связанных с Аржановым компаниях. То есть денег у него, получается нет? Интересно тогда, откуда они у его топ-менеджера…

А ведь еще в 2014 году активы Дмитрия Аржанова оценивали в 1 млрд долларов. Вряд ли такая сумма могла "испариться". Что если Аржанов лишь делает вид, что гол как сокол?

И на это у него могут быть причины, поскольку его подозревают в миллиардных хищениях из "ТНС энерго". Ранее Аржанов был там миноритарием, через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора "ТНС энерго" в 2012–2017 годах. После прихода в "ТНС энерго" структур "Ростеха", выкупивших у офшорной Sunflake Limited 25%, Дмитрий Аржанов покинул пост руководителя компании, но остался в ней в должности советника гендиректора, а также входил в совет директоров. Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют "Гарант Энерго" и банк "Российский капитал".

Надо полагать, не случайно такие крупные компании вошли в бизнес Аржанова? The Moscow Post уже рассказывал, что протекцию бизнесмену мог оказывать ныне опальный экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Дело в том, что еще в середине нулевых существовала фирма "Транснефтьсервис С" - бывшая дочерняя структура "Транснефти". В 2002 году её за копеечную стоимость в 10 тысяч рублей купил бизнесмен Александр Рубанов. Очень скоро она начала покупать электроэнергию на оптовом рынке и перепродавать ее на 30%-50% дочкам той же "Транснефти". Среди ключевых бенефициаров той структуры называли как раз Абызова.

Не последнюю роль в судьбе Аржанова мог сыграть и Анатолий Чубайс, бывший руководителем "РАО ЕЭС России", где некогда трудился миллиардер. Не исключено, что примерно в то время Аржанов познакомился и "всесильным" Сергеем Чемезовым.

The Moscow Post писал о его хороших отношениях с экс-губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. С его подачи регион заключил контракт на 7,4 млрд рублей с ОАО "АФГ Националь НН". Существенная часть этой суммы – бюджетные субсидии.

Что сказать, связи у господина Аржанова действительно могли быть солидные. Как ранее подробно писал The Moscow Post, одним из его вероятных покровителей также называли Максима Егорова, недавно назначенного новым врио главы Тамбовской области, ранее трудившегося заместителем федерального министра строительства и ЖКХ. Егоров же, в свою очередь, считается членом команды мэра Москвы Сергея Собянина, а также вице-премьера Марата Хуснуллина - также выходца из московской мэрии. В 2016-2018 годах он работал в представительстве правительства Тюменской области в Москве. Ранее, напомним, эту область возглавлял сам Сергей Семенович.

Уже после Егоров оказался в Минстрое - сначала советником министра Владимира Якушева, а после и его замом. Когда в декабре 2019 года стало понятно, что Хуснуллин займет один из ключевых постов в Кабмине Михаила Мишустина, Егорова назначили главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации - попасть на такую должность без благоволения влиятельных покровителей наверняка очень сложно.

"Токсичный" делец

Но какие бы связи не приписывали Аржанову, уйти от пристального внимания силовиков он все же не смог. Неужели так сильно оскандалился?

В сети об Аржанове можно найти сполна занимательной информации, звучат даже упреки в рейдерстве. Мол, предприниматель мог быть причастен к рейдерскому захвату агрохолдинга "Разгуляй". Это якобы сделала та самая сельскохозяйственная компания "АФГ "Националь". По информации ИА "ИнтерРайт", эта компания предприняла "атаку" на рынок сельхозпродукции при поддержке чиновников. Вначале Аржанов заключил соглашение по общему проекту с правительством Нижегородской области. Речь шла о предприятии по выращиванию овощей с земельным участком в 10 тысяч га.

Дмитрий Аржанов

А затем вдруг один из миноритарных акционеров "Разгуляя", директор департамента природных ресурсов "Внешэкономбанка" Ильгиз Валитов написал на Потапенко заявление, где обвинил в хищении 20 млрд рублей. В конечном счете "АФГ Националь" смогла получить то, что желала.

Отметился он и на энергорынке. Нижегородское отделение бывшей компании Аржанова оскандалилось еще в мае 2019 года. Тогда в офисах "ТНС Энерго Нижний Новгород" прошли обыски силовиков, но в том случае речь шла о возможной неуплате налогов на сумму в 1 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело, сообщал РБК. Но тогда Аржанову удалось уйти от лишних вопросов.

Учитывая, что шлейф скандалов тянулся за Аржановым давно, можно предположить, что в какой-то момент предприниматель стал просто слишком "токсичным" - настолько, что ни один из его вероятных покровителей не решил за него вступиться.

Но все это может не мешать ему вести бизнес через "своих" людей. К слову, информации о деле Аржанова в СМИ крайне мало, даже не ясно, где он находится сейчас - в СИЗО, под домашним арестом, или ему вовсе избрали другую меру пресечения. Возможна ли ситуация, что он без проблем сейчас может заниматься предпринимательской деятельностью, пусть и не напрямую?

Читайте нас в

Следственный интерес

В полицию обратилось руководство компании «Россети Центр и Приволжье». Из заявления следовало, что с 2011 года холдинг «ТНС энерго» не платит за поставленную электроэнергию, ссылаясь на то, что не платят потребители.

Группа компаний «ТНС энерго» управляет 10 поставщиками, которые обслуживают около 21 миллиона потребителей в 11 регионах России. В компании «Россети Центр и Приволжье» пришли к выводу, что на самом деле полученные от жителей деньги топ-менеджмент «ТНС энерго» все эти годы выводил за границу. Общая сумма составила 5,5 миллиарда рублей.

В следственном департаменте МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Причём за последнее время не первое.

Так, в августе 2016 года управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС Энерго НН» подозревались в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи проверяли их причастность к изъятию денег из оборота организации и переводу их на счета, открытые за границей. Тогда предприятие ущерб бюджету возместило – заплатило 1,4 миллиарда рублей налогов, пени, штраф, а всего более 2 миллиардов рублей. Уголовное преследование в отношении руководителей ПАО «ТНС энерго НН» прекратили.

Однако в мае 2019 года было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов за 2014 – 2016 годы более чем на миллиард рублей. Руководство «ТНС энерго НН» обратилось в Московский районный суд Нижнего Новгорода, потребовав признать возбуждение дела незаконным. Суд встал на сторону компании.

Фото: Из архива редакции

Большие амбиции

В Нижнем Новгороде Дмитрий Аржанов учился на радиофаке ННГУ и уже во время учёбы стал помощником тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. 21-летнего парня назначили заместителем председателя правления созданного тогда Волго-Вятского Проминбанка. В 1994‑м в канун выборов в Законодательное собрание Нижегородской области этот банк финансировал предвыборную кампанию кандидатов от политической партии «Союз весна». В их числе был и Дмитрий Аржанов.

– Я помню, как зашёл в их штаб, кажется на Большой Покровской, – рассказал нам нижегородец, также участвовавший тогда в выборах как кандидат в депутаты. – Там находились Дмитрий Аржанов и Сергей Воронов, бывший тогда депутатом Госдумы. Зашёл разговор об одном политическом деятеле, и Аржанов сказал: «Если он будет нам мешать, мы уберём его с дороги». Я удивился, какой амбициозный и самонадеянный молодой человек.

Не только бизнес

Выборы 22-летний Дмитрий Аржанов выиграл, став самым молодым депутатом областного парламента за всю историю. После окончания депутатского срока он занимался политтехнологиями, руководил предвыборными кампаниями в разных регионах, в том числе в 2001 году на выборах губернатора Нижегородской области. Тогда было 11 кандидатов, в том числе Вадим Булавинов. Причём он считался одним из главных претендентов, но против него была запущена информационная кампания: якобы он собирается ввести в регион ядерные отходы. Злые языки утверждают, что создание образа «ядерного Вадика» было делом рук команды Дмитрия Аржанова.

Однако вскоре из политики Аржанов ушёл в бизнес. Он стал гендиректором «ТНС энерго», совладельцем агрохолдинга «АФГ Националь», возглавил совет директоров вьетнамской компании «Вунг Ро Петролеум», которая заявила о планах построить нефтеперерабатывающий завод, причалы, отели. Шесть лет назад стоимость активов Дмитрия Аржанова оценивалась в миллиард долларов. Покинув пост гендиректора «ТНС энерго» в 2017 году, Дмитрий Аржанов оставался членом совета директоров холдинга.

В минувший понедельник в Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следователя МВД о заключении его под стражу в качестве подозреваемого в мошенничестве на 5,5 миллиарда рублей. Суду доводы следствия показались убедительными. Бизнесмена арестовали до 22 декабря. Вину он не признаёт.

Между тем не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты.