Каким судом арестован доронин

Обновлено: 23.04.2024

Заседание суда в апреле 2022 года

Очередное заседание прошло 22 апреля 2022 года в Казани. В стенах Вахитовского суда рассматривалось ходатайство об аресте Антона Семыкина. В период деятельности пирамиды он оказывал услуги по технической поддержке сайта фирмы “Финико”.

Семыкин и его восемь подопечных курировали сайт скама в течение полутора лет. За этот период им каждые полгода перечислялось три миллиона рублей со счетов компании.

Сам техрук Семыкин отказывается признавать свою вину. Он утверждает, что не вникал в суть реальной деятельности фирмы, а просто оказывал услуги по отладке работы официального сайта “Финико”.

Семыкин наоборот приписывает себя к числу пострадавших, поскольку тоже вложил некоторую сумму в данную пирамиду и в результате остался без денег.

Новые задержания по делу пирамиды Финико

В апреле 2022 года по решению суда были задержаны еще шесть человек, которые, по мнению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, проводили наиболее активную деятельность по привлечению новых вкладчиков. Среди них также есть руководители региональных представительств компании.

В рядах арестованных оказались начальник отдела технической поддержки сайта Антон Семыкин и ведущий менеджер бурятского представительства компании “Финико” Баир Самбуев.

Арестам предшествовала череда обысков, прошедшая в нескольких субъектах Российской Федерации.

Имущество задержанных арестовано. В суммарном выражении это составило 1,3 млрд рублей.

Помимо указанных выше лиц, в ходе заседания Вахитовского суда были озвучены фамилии других людей, занимавшихся активным привлечение финансов простых граждан в пирамиду Finiko. Помимо Доронина, Сабирова М.Р., Сабирова Э.И. и Зыгмунтовичь зал услышал и другие фамилии: Шакиров, Ахметзянова, Нуриева, Ларионова, Бозоева и др. Весь список включает в себя двадцать два человека. Из них тринадцать уже задержаны. По ним представлены ходатайства об отправке их в СИЗО.

По версии следствия эти лица похитили более чем 250 миллионов рублей примерно у 10 тысяч человек.

На протяжении двух с половиной лет организаторы и члены пирамиды обманывали вкладчиков, суля им высокий доход.

По данным МВД на апрель 2022 года Доронин и компания должны своим вкладчикам около 5 млрд. рублей

Когда вернут деньги пострадавшим вкладчикам Финико в 2022 году

С момента задержания одного из основателей Финико Кирилла Доронина в органы МВД стали поступать заявления от обманутых вкладчиков. На июль 2021 года сумма ущерба оценивалась в 250 млн. рублей. На сегодняшний день размер мошеннических действий оценивается в 5 млрд. рублей.

Заявления поступили и поступают не только от граждан России, но и европейских стран.

Расследованием данного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере занимается центральный аппарат МВД. Следователям помогают сотрудники управления по расследованию организованной преступности.

Пострадавшие могут предпринять попытку вернуть свои деньги с учредителей и активных деятелей фирмы, когда будет вынесен окончательный приговор суда.

Но вероятность возврата денег, тем более в полном объеме, очень минимальна. Вполне возможно, что основатели пирамиды уже успели потратить похищенные средства либо надежно спрятать их на тайных счетах третьих фирм.

Слабая надежда по взысканию утраченных денег остается в том случае, если следователи смогут поймать всех участников данной пирамиды. Тогда, возможно, цепочка перевода денежных средств будет восстановлена и появятся шансы на возврат хоть какой-то их части.

Кирилл Доронин, несмотря на попытки добиться меры пресечения в виде домашнего ареста, по-прежнему находится в СИЗО. Основатель пирамиды считает, что дома он смог бы возобновить деятельность компании и постепенно вернуть утраченные деньги на счета фирмы, а потом и пострадавшим вкладчикам.

Недавно сообщалось, что господин Доронин заключил со следствием сделку. Он дал показания против 44 соучастников мошеннических действий в рамках пирамиды Финико.

Свою вину Кирилл Доронин по-прежнему отрицает и не признается в хищении денег у вкладчиков.

Что касается других учредителей скама Финико — это Сабировы Марат и Эдвард, Зыгмунт Зыгмунтовичь — то они арестованы заочно. Следствие считает, что данные граждане сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Попасть туда они могли через республику Беларусь.

Независимые источники оценивают общий ущерб от функционирования компании “Финико” в четыре миллиарда долларов. А количество пострадавших доходит до 850 тысяч человек не только из Российской Федерации, но и более чем ста других государств.

Фото: Ирина Плотникова

«Откуда синяк? Не выспался»

Сегодня в Казани задержали Кирилла Доронина — одного из основателей компании Finiko, признанной Центробанком РФ финансовой пирамидой. После 16.00 его доставили для избрания меры пресечения в Вахитовский райсуд Казани, где работал корреспондент «Реального времени».

Как рассказал Доронин прессе, он не ожидал, что его задержат. Сам приехал в ГСУ МВД РТ дать показания. На вопрос о синяке под глазом ответил, что это не связано с его задержанием, он просто не выспался.

— У вас под одним глазом синяк, — уточнили журналисты.

— Я не выспался, — настаивал Доронин.

— Вам уже предъявлено обвинение? Какое? — спросила его корреспондент «Реального времени».

— Точную формулировку пока не могу назвать. Для меня самого это неожиданность.

— Будете возвращать деньги вкладчикам?

— У нас вкладчиков не было никогда. Я выстроил систему возврата.

— Кто-то уже получил?

— Да, конечно, около 1500 человек. Возврат примерно по 30—32 тысячи рублей. Общую сумму не назову, доступа к сайту у меня сейчас нет, только к общей базе данных.

— Вы сейчас на что рассчитываете?

— Я рассчитываю как минимум на то, что мне объяснят предмет претензий конкретно ко мне.

Далее журналистам пришлось прервать беседу с Дорониным, поскольку в зал вошел судья и началось судебное заседание.

Порядок на процессе обеспечивали семеро приставов и полицейских, в том числе в штатском. Арест медийного бизнесмена собрал большое количество журналистов. Телеканал «Россия 24» даже развернул пункт мобильной трансляции от здания суда. Собравшихся в зале репортеров, фотографов и операторов было меньше, чем на аресте стрелка Галявиева, но почти столько же, сколько в свое время при избрании меры пресечения Мусину.

Прибывшие на заседание дамы из группы поддержки пытались прорваться через охрану, представляясь помощниками депутата Госдумы. Допущены не были.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. В своем решении судья Идрисов отразил, что основания для опасений следствия в части того, что фигурант может скрыться, являются весомыми — постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не проживает, зато является гражданином России и Турции и имеет недвижимость за границей.

В итоге Доронина временно прописали в СИЗО. Причем перед этим следователи изъяли у него оба паспорта. И обвиняемый, и его адвокат намерены обжаловать арест.

Сам основатель «Финико» свою вину не признал, заявив, что возвращает средства участникам платформы.

— Обвинения в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу, — заявил он суду.

Около месяца назад Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и паспорт на имя Онура Намика. При этом смену имени он объяснял тем, что его известность мешает ему вести бизнес. За рубежом он планировал создать еще одну компанию.

Как задерживали Доронина

Еще до официальных комментариев информацию о задержании сооснователя «Финико» примерно в полдень «Реальному времени» сообщил источник.

По его данным, это произошло сегодня в МВД Татарстана, куда Доронин прибыл по требованию следователя. Пришел он туда не в первый раз. Ведомство он посещает с начала июля.

При этом адвокат Доронина информацию о задержании своего клиента «Реальному времени» сначала не подтвердил. Однако позднее об этом официально сообщили в МВД по Татарстану, заявив, что основателя компании Finiko, признанной Центробанком РФ финансовой пирамидой, подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вскоре стало известно, что сооснователя «Финико» доставят для избрания меры пресечения в один из судов Казани, куда выехал и корреспондент «Реального времени».

Примерно к 16.00 появилась информация, что Кирилла Доронина доставили в Вахитовский райсуд Казани. Однако не сразу провели в зал, а держали некоторое время в затонированном автомобиле Lada Granta во дворе суда.

Доронина некоторое время держали в затонированном автомобиле «Лада Гранта» во дворе суда

Здесь же было много оперативников в штатском и с дубинками, которые оцепили двор, сообщал корреспондент «Реального времени» с места событий.

К зданию суда пришли поддержать Кирилла Доронина и «узнать объективную информацию по делу» пять вкладчиц «Финико».

— Говорят, успели и поднять, и потерять. Риски осознавали, в том числе риск ареста Доронина, — сообщил корреспондент «Реального время» из суда.

По данным источников «Реального времени», новое дело о мошенничестве в отношении Доронина (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено 28 июля, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Задержание произошло сегодня в ГСУ МВД РТ с 10 до 11 часов — в ходе очередного допроса. Однако если ранее сооснователя «Финико» допрашивали в качестве свидетеля по делу о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), то сегодня его статус изменился.

Следователь Динар Хамидуллин, который работает по делу Доронина, раньше расследовал махинации КПК «Рост».

Нюанс в том, что санкция по новому преступлению предусматривает до 10 лет колонии, тогда как возбужденное ранее не относится к категории тяжких. Поэтому по статье 172.2 УК РФ следствие не могло бы рассчитывать, что суд удовлетворит ходатайство об аресте.

Более сотни заявлений от вкладчиков

На данный момент в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Есть люди, вложившие до 10 млн рублей и оставшиеся ни с чем. Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумму «не менее 70 млн рублей».

В июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

В середине июля Доронин в своем instagram-аккаунте рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Он признался, что Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров не выходят на связь. Отвечая на вопросы зрителей, Доронин заявил, что готов на любые проверки, в том числе и на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов.

Затем Доронин вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД по Татарстану Владимира Изаака. Сообщалось, что итогом визита бизнесмена стал допрос в качестве свидетеля.

Скриншот

Вкладчики Finiko потребовали привлечь к ответственности и соучредителей компании Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Дину Габдуллину и Ильгиза Шакирова, которые, по их заявлению, «занимались вовлечением людей в пирамиды». Сказано, что список будет дополняться. Петицию на утро 21 июля подписали 580 участников.

Первые заявления потерпевших от Finiko появились в МВД Татарстана незадолго до этого. Об этом 19 июля сообщил начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров. На тот момент насчитывалось не больше десяти заявлений.

Тогда же, 19 июля, Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства «уже сегодня вечером или завтра». Он заявил, что на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Их собираются обработать в ближайший месяц. В среднем будут обрабатывать заявки 8—10 человек: будет проводиться верификация, состоится видеозвонок. Доронин добавил, что планирует рассчитаться со всеми вкладчиками в течение полугода.

В прошлую субботу на проблему обратил внимание президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что в адрес органов власти поступают обращения с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. А также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.

Как стало известно «Реальному времени», адвокат объявленного в международный розыск по делу Finiko Марата Сабирова добился освобождения четырех его иномарок от ареста. Верховный суд РТ усмотрел нарушения закона в решении райсуда по этому фигуранту, однако, несмотря на возражения защиты, сохранил обременение на имущество лидера «финикийцев» Кирилла Доронина. На заседании апелляционной инстанции засветили последние данные следствия о потерпевших и официально подтвержденном ущербе.

Доронина увезли в Москву, арестовано его имущество в Крыму и Татарстане

Заседания Верховного суда РТ по жалобам на арест имущества Кирилла Доронина прошли в пятницу без его участия. За день до этого основатель криптовалютного проекта был под конвоем доставлен в Москву. Это подтвердила и судья Евгения Бикмухаметова со ссылкой на данные следствия: «В СИЗО Татарстана больше не находится. Письменно отказался от участия в заседании суда апелляционной инстанции».

Ранее прошла информация, что всех четырех арестованных «финикийцев» этапировали неделей раньше. Позже выяснилось — отправка в столицу прошла в два этапа: сначала из СИЗО-2 Казани «уехали» так называемый вице-президент Finiko Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева, затем Доронин и его помощник — «вице-президент» Ильгиз Шакиров. В Москве их ждут новые допросы и очные ставки друг с другом. Такие планы, по данным источников «Реального времени», озвучивали московские следователи из первого отдела по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД РФ.

В суде засветили новые промежуточные данные расследования — потерпевшими признаны 157 человек (110 уже признаны гражданскими ответчиками), а официальный ущерб перевалил за 300 млн рублей. Цифры могут существенно возрасти, ведь на статус потерпевших претендуют более 3 тысяч обманутых инвесторов, оценивающих свои общие потери в сумму свыше 1 млрд рублей.

Адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября. Фото: Ирина Плотникова

На заседаниях апелляционной инстанции адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября.

Как выяснило «Реальное время», силовики арестовали сочинскую резиденцию главного «финикийца» в районе Старой Мацесты на улице Береговой, а также две соседние квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре.

Также обвиняемому в мошенничестве и членам его семьи запрещены сделки с квартирой в шестиэтажке на улице Назарбаева в Казани и двумя домами на одном участке в Введенской слободе Верхнеуслонского района Татарстана. Один из источников издания уверяет — оба дома являются недостроями.

По мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Фото: Ирина Плотникова

Почему защита не согласна с арестом имущества

На заседании суда адвокат Шайхутдинова ссылалась на ряд обстоятельств. Она считает — суд первой инстанции в нарушение законодательства не установил ограничение срока ареста; не проверил — принадлежит ли все имущество именно Доронину и не попало ли в этот список единственное пригодное для проживания обвиняемого и членов его семьи помещение. Также, по мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Напомним, о рождении третьего ребенка бизнесмен узнал в СИЗО в начале октября.

Защитник просила отменить решение Вахитовского райсуда Казани об аресте имущества как незаконное и необоснованное, либо внести в него изменения — исключить часть недвижимости.

— Доронин пояснил — никогда не приобретал данный автомобиль. Никогда он в его собственности не находился, им не эксплуатировался. Где и у кого он находится, кем используется — ему неизвестно. Я, как его адвокат, обязана сообщить это суду, — заявила Регина Шарафутдинова.

Заметим, жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Выступавшие именно за такой результат прокуроры Андрей Андронов и Михаил Пронин отмечали необходимость данной меры «в целях последующего исполнения приговора в части возмещения вреда, причиненного преступлением».

Жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Фото: Максим Платонов

Что нашли у беглых «финикийцев»: Harley-Davidson, автопарк и парковки

Кроме отечественной легковушки с подачи силовиков в сентябре арестовали культовый мотоцикл Harley-Davidson 30-летнего Эдварда Сабирова — соратника Доронина по Finiko и совладельца семи компаний, включая строительное ООО «З-Сити», которым рулит экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров. Другого имущества у этого беглого фигуранта дела силовики пока не нашли.

По данным МВД, 6 июля текущего года трое «финикийцев»-руководителей покинули территорию РФ, вылетев сначала в Республики Беларусь, а затем — в Арабские Эмираты. В августе Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича заочно обвинили в мошенническом привлечении и хищении средств на сумму «не менее 250 млн рублей», заочно арестовали и объявили в международный розыск.

8 октября Верховный суд РТ отклонил жалобу на арест мотоцикла Эдварда Сабирова. Зато, спустя несколько дней, нашел основания для отмены схожего решения по имуществу его однофамильца из Finiko, отвечавшего в команде за возврат вложений клиентам.

У сбежавшего из России Марата Сабирова под арестом больше месяца находился целый автопарк — Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet Cruze и Daewoo Gentra. Апелляционная инстанция посчитала — решение райсуда было вынесено с нарушением: без ограничений по времени ареста и установления конкретных обстоятельств. Вахитовскому райсуду Казани предстоит рассмотреть ходатайство следствия по данным авто повторно.

Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки. Фото: Максим Платонов

Также под арест попала недвижимость «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.

На момент передачи дела из Казани в центральный аппарат МВД размер арестованного имущества обвиняемых оценивался в 110 млн рублей.

Расследование дела продолжается. Кроме россиян о «финикийских» потерях заявляют граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки.

Фото: Ирина Плотникова

Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.

Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?

Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.

Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.

Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.

Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей

По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.

Московские следователи в Казань пока не приезжали

Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.

Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.

Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов

Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.

В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.

В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.

Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.

Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин

Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.

В то же время, согласно актуальной на сегодняшний день редакции обвинения, Доронину и Ко инкриминируют действия в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием с ущербом не менее 80 потерпевшим на общую сумму не менее 250 млн рублей . По версии следствия, обвиняемые от имени Finiko распространили ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности, привлекли денежные средства граждан и похитили их.

Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»

Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.

Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.

«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя

Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.

— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.

И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».

— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.

Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.

— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выберет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.

Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева

Защита заявила о «пропаже» потерпевших

На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.

После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.

Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».

Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.

Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно

По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».

Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.

Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».

В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.

Организатора финансовой пирамиды арестовали в Казани

В Казани суд отправил в СИЗО Кирилла Доронина, одного из основателей инвесткомпании Finiko. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве со средствами вкладчиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайствуя о заключении под стражу, следствие отметило, что господин Доронин имеет второе гражданство — Турции, недвижимость и паспорт этой страны под другим именем. Вину финансист не признает.

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин (слева)

Фото: Глеб Меркин

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин (слева)

Фото: Глеб Меркин

Вахитовский райсуд в Казани в пятницу отправил до 28 сентября в СИЗО Кирилла Доронина, одного из основателей компании Finiko, которую ранее ЦБ РФ включил в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кирилл Доронин был задержан в тот же день утром, когда явился к следователю на допрос по уголовному делу, которое в отношении него возбудили 28 июля.

Как сообщалось ранее, следователи занимаются Finiko с декабря прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Предполагается, что Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».

По некоторым данным, вкладчикам обещали доходность в размере до 25% в месяц.

В суде следствие сообщило, что к настоящему времени ущерб оценивается почти в 14 млн руб., а причастность к преступлению Кирилла Доронина «доказывается показаниями множества потерпевших».

Следствие ходатайствовало о заключении господина Доронина под стражу, полагая, что он попытается скрыться. На это, по мнению правоохранителей, указывает тот факт, что он имеет второе гражданство — Турции, недвижимость там и паспорт этой страны на имя Онур Намик, оформленный около месяца назад.

Сам он в суде объяснил, что новое имя потребовалось для «трейдинговой работы».

Кирилл Доронин заявил, что не признает вины. «Обвинения в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу,— сказал он и заверил: — Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, которые пользуются системой, уже получают возвраты — около 1,5 тыс. человек получили».

Его адвокат Всеволод Добрынин добивался для своего клиента домашнего ареста, утверждая, что «задержание по подозрению основано только на предположениях». «Я ознакомился с материалами по данному делу и с уверенностью заявляю, что ни один из допрошенных потерпевших не указывает на Доронина как на лицо, похитившее или получившее от него деньги. Более того, они указывают на то, что с ним вообще не знакомы, и указывают совершенно на других лиц: друзей, родственников, которые им рассказали о том, что кто-то зарабатывает на криптовалюте хорошие деньги»,— сказал адвокат.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: