Если у директора судимость

Обновлено: 18.04.2024

Собираюсь открыть фирму и сам работать генеральным директором. Понимаю, что буду отвечать деньгами, если что. Но могут ли меня привлечь к уголовной ответственности? Например, посадить?

Отвечают Михаил Боровский, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Боровский и партнеры», и Мария Ильяшенко, налоговый юрист, управляющий партнер юридического партнерства «Курсив». Записалa Наталья Болдырева.

За что директора могут привлечь к уголовной ответственности

Эдуард, генеральный директор — это человек, который отвечает за всё: сделки с партнерами, документы, кадровые вопросы. Его могут оштрафовать, дисквалифицировать и лишить свободы.

В уголовном кодексе нет четкого перечня статей, которые касаются бизнеса, но вот несколько ситуаций, когда могут привлечь к уголовной ответственности:

статья 159 «Мошенничество». Директор компании заключил договор на поставку кирпича другой компании, получил за это предоплату, но кирпич не привез. В этой ситуации покупатель может обратиться в гражданский суд и вернуть деньги, а может написать заявление о мошенничестве;
статья 199 «Уклонение от уплаты налогов». Компания задолжала налоговой больше пяти млн рублей, отвечать будет гендиректор;
статья 204 «Коммерческий подкуп». Директор предлагает менеджеру другой компании покупать кирпич у него, а не у конкурента, и за это обещает вознаграждение. Кажется, что всё нормально, это же не взятка госслужащему, но за подкуп работника коммерческой компании тоже есть уголовная ответственность;
статья 291 «Дача взятки». Здесь всё то же самое, только директор дает деньги чиновнику;
статья 171 «Незаконное предпринимательство». По этой статье часто штрафуют или лишают свободы за отсутствие лицензии.

Уголовная ответственность может наступить и за рядовые ситуации, которые в бизнесе считаются нормальными.

У компании нет денег выплатить зарплату. Директор решает поговорить с сотрудниками: «Это же мои люди, договорюсь, они немного подождут». А один из сотрудников пишет заявление в прокуратуру, приходит проверка, и на директора возбуждают уголовное дело по статье 145.1 «Невыплата заработной платы».

Налоговая блокирует расчетный счет компании за неуплату налогов. Компания обращается в суд, но пока ждет обжалования, работать как-то надо. Директор просит партнеров: «Вы не переводите нам деньги за кирпичи, а оплатите от нашего имени аренду». Вроде всё логично, надо выкручиваться, но это подпадает под статью 199.2 «Сокрытие имущества» — по сути директор прячет деньги, которые должен получить на счет и заплатить с них налоги.

Иногда люди искаженно воспринимают уголовный кодекс: если никого не убил, наркотиками не торговал, за что судить? Но уголовная ответственность может наступить даже за самостоятельные попытки решить спор. Например, если арендатор не платит арендную плату за помещение, владелец решает выкинуть его вещи, а это уже статья 330 «Самоуправство».

Какое наказание может быть

Чаще всего по уголовным статьям дают штрафы до пяти млн рублей, исправительные работы, в отдельных случаях лишение свободы на срок до 20 лет.

Такие наказания установлены в уголовном кодексе. В последние годы практика судов ужесточилась: суды стали чаще давать предпринимателям реальные сроки, хотя еще десять лет назад по таким делам чаще были условные.

Способов полностью обезопасить себя нет — всё зависит от того, умышленно директор совершает преступление или столкнулся с давлением полиции, конкурентов и властей. Два основных правила:

не совершать явно незаконных поступков специально;
если сомневаетесь — привлекать адвокатов или юристов, которые оценят ситуацию и подскажут решение.

Еще бывает, что директор закон не нарушал, но полиция пытается доказать обратное. Что делать в таких случаях, мы рассказали в отдельной статье.

Может ли гражданин, имеющий судимость, быть руководителем управляющей компании (организации) по обслуживанию многоквартирного дома?

Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации одним из лицензионных требований является отсутствие у должностного лица управляющей организации неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким образом, директор, он же единоличный исполнительный орган управляющей компании, имеющий судимость за преступление в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления не может занимать данную должность. В случае нарушения указанного требования управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. При установлении вины, юридическому лицу может быть назначено наказание в виде административного штрафа от 250 000 до 300 000 рублей.

Прокуратура
Новгородской области

Прокуратура Новгородской области

31 марта 2020, 00:00

Может ли гражданин, имеющий судимость, быть руководителем управляющей компании (организации) по обслуживанию многоквартирного дома?

Может ли быть назначен на должность директора муниципального автономного учреждения
(спортивная школа), имеющий судимость по части 4 ст. 222 УК РФ, если им получено решение о допуске к педагогической деятельности, предпринимательской и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления? Ответ подготовлен экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Натальей Пановой. Контроль качества ответа — рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Воронова.

Лицо может быть допущено к педагогической деятельности и, следовательно, назначено руководителем образовательной организации при условии, что судимость погашена или снята и у него имеется соответствующий допуск комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Обоснование

Согласно ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.

В соответствии с частью второй ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, совершившие преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй ст. 331 ТК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 222 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), относится к числу преступлений против общественной безопасности (глава 24 УК РФ), которые поименованы
в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ. Следовательно, по общему правилу лица, их совершившие, не могут быть допущены к педагогической деятельности.

В то же время в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 222 УК РФ, признаются преступлением небольшой тяжести, поскольку максимальное наказание за их совершение не превышает двух лет лишения свободы. При этом согласно части третьей ст. 331 ТК РФ лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

Обратим внимание, речь в приведенной норме идет именно о тех лицах, у которых судимость за совершение преступления на момент получения допуска погашена или снята. Заметим, что сроки снятия (погашения) судимости (судимостей) указываются в заявлении на получение допуска на занятие деятельностью с участием несовершеннолетних, предоставляемом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (смотрите пп. «г» п. 5 Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость,
к педагогической деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 августа 2015 г. № 796).

Таким образом, если в приведенной ситуации лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ, оно не может быть допущено к педагогической деятельности и, следовательно, назначено на должность руководителя образовательной организации. Если же судимость погашена или снята, то при наличии допуска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оно может быть допущено к педагогической деятельности, а соответственно, и назначено руководителем образовательной организации.

Здравствуйте!Меня назначали генеральным директором ООО, все документы из налоговой готовы, а вот в банке очень подробно спрашивают есть ли у меня проблемы, я судим, судимость не погашенна,но фирма функционирует уже три месяца и счет в банке открыт на учередителя, могу ли я работать ген. Директором и работать с настоящим р/с если нет то какие варианты возможны?

Здравствуйте, Роман! Наличие у вас судимости не является препятствием для осуществления вами ваших обязанностей по руководству организации. Организацию за это не ликвидируют и никаких санкций не назначит. В банках ситуация немного иная, они по своему усмотрению, в целях безопасности, могут предпринимать разные меры, в том числе и отказать в обслуживании расчетного счета. Как правило, в банках службы безопасности проверяют учредителей и директоров организации, здесь уже на ваше усмотрение, признаваться им в вашей судимости или нет. Если они вам откажут в обслуживании, это будет их правом.

Мой сын,имея непогашенную судимость по ст.162 ч.4 ,занялся магическими услугами по интернету,у него был свой сайт,он оплачивал рекламу,на сайте были расценки услуг,люди заказывали услуги и никто не заставлял их переводить деньги за услуги,они добровольно сами переводили на его счёт деньги и получали заказанные услуги.Одна женщина ,после ухода от неё супруга,заказала приворот на возврат супруга,для закрепления его действия она заказывала ещё какие то обряды,она добровольно сама перевела на счёт сына за все обряды 1100 000 руб.В итоге муж видимо вернулся,начал её ругать,зачем столько денег потратила,иди в полицию и напиши заявление,что тебя обманули.Она написала заявление,сына арестовали и вменяют ст.159 ч.4.Деньги он у неё не вымогал,цены на сайте она видела и сама заказывала услуги.Что делать,посоветуйте.

Как погасить судимость по ч.5 ст 290 УКРФ, если помимо основного вида наказания в виде лишения свободы, который мной фактически уже отбыт, имеется ещё штраф суда как дополнительный вид наказания в виде многомиллионного штрафа, который я не в силах выплатить. Так и жить постоянно имея непогашенную судимость?

Добрый день, можно ли работать заместителем директора по дошкольному образованию ,если образование высшее по специальности менеджер государственного и муниципального управления но нет педагогического образования и педагогического стажа 5 лет , но есть 5 лет стаж на руководящей должности

Добрый день, Физическое лицо, является резидентом РФ, имеет в РФ недвижимость, прописку, является учредителем с долей 100% в двух компаниях ООО на УСНО доходы-расходы, работающего в этим компаниях на должности Директора с выплатой заработной платы, ИП с УСНО доходы –расходы, патент, планирует переезд в Армению с последующим возможным переходом из статуса резидента в нерезиденты, открытие в Армении юридического лица для ведения бизнеса. В связи с этим прошу разъяснить какие налоговые последствия будут иметь: 1. Открытие юридического лица в Армении, находясь в статусе налогового резидента в РФ (декларирование дохода в РФ от деятельности в Армении, отчетность, ставки налога). т.е. открыте ИП в Арминии какие налоги нужно платить в РФ от предпринимательской деятельности в Армении, ООО какие налоги нужно платить в РФ с дивидендов. 2. При переходе в статус нерезидента РФ – какие изменения по налогам и отчетности последуют в РФ. По какой ставке будут облагаться дивиденты от российской компании? 3. При переходе в статус нерезидента РФ и резидента Армении – какие доходы от деятельности в РФ нужно будет декларировать в Армении, по каким ставкам уплачивать налог в Армении с доходов, получаемых в РФ , какую отчетность предоставлять. Особенно волнует вопрос с ИП? 4. Можно ли работать все таки работать с валютой при открытии ФЛ резидентом РФ ИП в Армении?

Любой, кому не повезло попасть под гнет уголовного преследования, знаком с судимостью. Считается что это клеймо, которое система правосудия поставила на человеке раз и навсегда. Но в действительности это не совсем так: судимость имеет свои сроки для погашения и даже может быть снята досрочно. Более того, когда судимость считается погашенной или снятой, аннулируются все правовые последствия, а сам гражданин будет считаться несудимым. По крайней мере, так написано в уголовном законе.

Понятие «судимость»: общие сведения

Судимость – это правовое состояние гражданина, обусловленное фактом его осуждения и назначения ему приговором суда уголовного наказания или иных мер уголовно-правового характера (п. 1.2 Постановления КС РФ № 3-П от 19.03.2003).

Судимость порождает особые публично-правовые отношения гражданина с государством, которые выражены в некоторых обременениях и ограничениях прав для такого лица и обусловлены в том числе его общественной опасностью. В числе таких обременений:

ограничение в праве на выезд за границу;
запрет на занятие трудовой педагогической деятельностью, деятельностью в области воспитания, организации отдыха несовершеннолетних;
запрет на госслужбу, адвокатскую деятельность, деятельность кадастрового инженера, арбитражного управляющего, детективную и охранную деятельность;
запрет на получение разрешения на оружие, охотничьего билета;
запрет на усыновление, установление опеки и попечительства;
запрет на принятие на службу в полицию, прокуратуру, судебную систему и т.д.

Кроме таких ограничений, факт судимости, в случае совершения еще одного преступления, свидетельствует о повышенной общественной опасности такого гражданина, и является основанием для применения к нему более строгих мер уголовной ответственности. Иными словами, наличие судимости учитывается при квалификации преступления как рецидива (ст. 18 УК), а также является отягчающим обстоятельством (ст. 63 УК).

Когда судимость прекращается?

Итак, судимость у любого гражданина действует до момента, пока она не будет погашена или снята. В чем разница:

Погашение судимости – это общий порядок ее прекращения. Судимость погашается в результате истечения установленного законом срока после отбытия наказания, длительность которого зависит от тяжести совершенного преступления и строгости назначенного наказания. Проще говоря, чем больше срок – тем дольше и судимость.
Снятие судимости – это специальный порядок ее прекращения досрочно, до истечения срока погашения. Применяется в исключительных случаях только судом и только по ходатайству судимого лица.

Можно ли снять судимость, если она погашена? Нет, факт погашения судимости уже свидетельствует о ее прекращении. Снятие несет аналогичные последствия для гражданина, дополнительно снимать уже погашенную судимость необходимости, как и возможности нет.

Сроки действия судимости

Сроки действия судимости определены ч. 3 ст. 86 УК, согласно которой судимость погашается:

по истечении испытательного срока – в случае осуждения условно;
по истечении 1 года – в случае отбытия наказания, не связанного с лишением свободы;
по истечении 3 лет – в случае отбытия наказания за преступления небольшой или средней тяжести (если было назначено до 5 лет за умышленные преступления и до 10 лет тюрьмы за преступления по неосторожности);
через 8 лет – в случае отбытия наказания за тяжкие преступления (до 10 лет тюрьмы за умышленные преступления и до 15 лет за преступления по неосторожности);
через 10 лет – в случае отбытия наказания за особо тяжкое умышленное преступление, за которое было назначено 10 и более лет тюрьмы.

Судимость погашается автоматически, дополнительно собирать документы и подтверждать истечение срока не нужно.

Когда можно подавать ходатайство о снятии судимости?

Иная ситуация с досрочным снятием судимости – она может быть снята только на основании ходатайства судимого лица при соблюдении им двух обязательных условий, а именно если осужденный (ч. 5 ст. 86 УК):

после отбытия наказания вел себя безупречно;
возместил вред, причиненный преступлением.

Срок, прошедший с момента отбытия наказания, в законе не определен. А значит, ходатайствовать можно в любое время, после отбытия наказания, когда оба указанных условия соблюдены. Однако, исходя из существующей судебной практики, куда чаще ходатайства удовлетворялись в случаях, когда на момент их подачи проходило не менее половины срока погашения судимости.

Порядок досрочного снятия судимости

Снять судимость может только районный суд или мировой судья по уголовным делам в соответствии со своей подсудностью – именно им по месту жительства осужденного направляется ходатайство (ч. 1 ст. 400 УПК). Общий порядок выглядит следующим образом:

Осужденный направляет ходатайство в суд.
Суд назначает судебного заседание, о дате и месте проведения которого извещает самого заявителя и прокурора. Личное участие заявителя в судебном заседании ОБЯЗАТЕЛЬНО. Допускается привлечение в заседание адвоката.
В судебном заседании суд заслушивает объяснения заявителя, его доводы и обоснование необходимости о снятии судимости. Затем изучаются представленные материалы, заслушивается прокурор и иные лица, приглашенные в заседание.
Затем суд дает оценку представленным материалам, полученным объяснениям и выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства.

Как написать ходатайство о снятии судимости?

Установленной законом формы и требований к содержанию такого рода ходатайства не предусмотрено, в связи с чем его можно составить в свободной форме. В качестве шаблона рекомендуется брать исковые заявления. Такое ходатайство в любом случае должно содержать:

наименование суда;
ФИО, адрес, контакты заявителя;
реквизиты и суть приговора суда;
дата отбытия наказания;
указание на безупречное поведение после отбытия наказания, возмещение причиненного вреда, что подтверждается конкретными документами;
обоснование необходимости снятия судимости;
просьбу снять судимость до истечения срока погашения;
дата, подпись.

Если у вас нет опыта составления подобных документов, рекомендуем воспользоваться образцом, представленным ниже.

Какие доказательства и документы приложить к ходатайству?

В качестве аргументов «за» суды обычно учитывают:

справки из УИИ об отсутствии нарушений порядка отбытия наказания;
справка от участкового об отсутствии нарушений общественного порядка и других правонарушений;
документы о наличии на иждивении несовершеннолетних детей;
показания свидетелей о примерном поведении лица в быту;
квитанции о возмещении причиненного пострадавшим ущерба, совершение других действий, направленных на устранение негативных последствий и т.д.
При оценке обстоятельств судом весомое значение также имеют:
наличие постоянного места работы;
условно-досрочное освобождение;
критическое отношение к содеянному, раскаяние;
возраст осужденного;
наличие малолетних детей и качество ухода за ними;
прошедший срок после отбытия наказания и оставшийся срок до погашения судимости;
мнение органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Почему могут отказать?

При оценке обстоятельств поводом для отказа в снятии судимости:

повышенная опасность совершенного преступления;
незначительность срока, прошедшего с момента отбытия наказания;
отсутствие данных о безупречном поведении во время всего периода после отбытия наказания;
отсутствие сведений о трудоустройстве;
нарушение порядка отбывания наказания, например, неявка в УИИ на регистрацию;
совершение в период после отбытия наказания административных правонарушений и т.д.

Считается ли примирение сторон в суде судимостью?

Примирение сторон – специальная процедура, включающая примирение лица, совершившего преступление с потерпевшим и заглаживание причиненный им вред. Это является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности (ст. 76 УК) и дает ответ, есть ли судимость. Примирение сторон исключает обвинительный приговор суда, а лицо, освобожденное от ответственности, считается несудимым. Таким образом, после примирения судимость и связанные с ней правовые последствия не наступают.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: