Что решил суд в лондоне

Обновлено: 27.03.2024

Высокий суд Лондона ограничил расходы бывших совладельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Месяц назад суд удовлетворил иск «Траста» к ним и их женам на $900 млн. Суд решил, что все трое несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г.

С 27 февраля Юров и Фетисов лишены права тратить деньги на поддержание жизни и юридические услуги. Речь идет о средствах из состава ранее раскрытых и арестованных активов, говорит представитель «Траста». По его словам, судья полагает, что у Юрова и Фетисова могут быть не раскрытые суду источники дохода. Бремя несения расходов теперь ляжет на их жен, ведь оба настаивали на том, что их супруги имеют право на половину некоторых совместных активов, продолжает представитель банка.

«Суд решил, что жена Юрова сможет покрывать его расходы, поэтому ограничил использование его личных активов для финансирования личных нужд и юридических услуг», – указали представляющие интересы Юрова в английском процессе юристы. Судья прямо заявил, что его не убедило утверждение «Траста» о том, что у Юрова есть нераскрытые активы, подчеркивают они. Решение суда пока не опубликовано.

В течение двух недель с даты решения Юров и Фетисов обязаны заново раскрыть суду перечень активов, включая все принадлежащие их женам, говорит представитель «Траста». После этого судья может пересмотреть свое решение.

«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования

В отношении Беляева суд принял отдельное постановление: наличие у него альтернативного источника дохода неочевидно, и ему позволено единовременно потратить $17 000 на жизненные нужды и юридические услуги. Беляеву необходимо в течение трех недель заново раскрыть суду активы – свои и жены. После это судья примет решение о дальнейших расходах Беляева.

Ответчики также должны будут незамедлительно возместить «Трасту» судебные издержки на 5 млн фунтов ($6,5 млн). Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил требование «Траста» о компенсации расходов, говорит его представитель.

Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен на сумму до $830 млн в феврале 2016 г. Среди их активов – недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках этих стран и в Швейцарии. Активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» недавно оценивали в $60 млн.

«Траст» вправе обращать взыскание и реализовывать все активы ответчиков на территории Великобритании через приставов, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер А1 Андрей Елинсон: они вправе получить исполнительный лист и смогут взыскивать все активы ответчиков – как недвижимость, так и все ее содержимое. «Можно считать, что этот процесс уже начат», – сказал «Ведомостям» представитель «Траста».

Юров и Фетисов сейчас проживают, по данным «Траста», в Великобритании, Беляев – в США.

В России против Юрова, Беляева и Фетисова заведено уголовное дело по обвинению в растрате в особо крупном размере. «Ведомости» передали вопросы представителю Фетисова. С Беляевым связаться не удалось.

Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал 21 июня «Известиям» обращение Великобритании к России по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников.


Об этом ранее во вторник рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он указал, что Великобритания направила России ноту, составленную «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях».

Так, Джабаров отметил, что обращение Лондона, составленное в таком тоне, является их обычным хамством и высокомерием. Он также объяснил, почему власти Великобритании не стали обращаться по этому вопросу напрямую к Донецкой Народной Республике.

«Они не обращаются к ДНР, так как не хотят признавать ДНР, наверное. Если они не хотят связываться с ДНР, на нет и суда нет. Пусть судьбу наемников решает Господь Бог. Повторяю, это высокомерие. Они не хотят признать то, что уже существует», — отметил Джабаров.

Он указал, что раз такую высшую меру наказания наемникам вынес Верховный суд ДНР, то, соответственно, властям Великобритании и следует обращаться к руководству республики, а не к России.

«Если они хотят решить их судьбу, это надо сделать с ДНР», — заключил Джабаров.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в свою очередь на то, что реакция Лондона доходит до истерики. Дипломат также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти тогда не проявили никакой инициативы.

Кроме того, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин завил, что Великобритании «нужна просто картинка». Он указал: там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики не считают нужным. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал в свою очередь, что не видит оснований для их помилования. Он также исключил возможность обмена наемников на военнопленных. Тогда же в Верховном суде республики заявили об отсутствии прошений о помиловании от приговоренных к казни боевиков.

Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста». По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб.

Один судебный приказ уже согласован: он подтверждает решение суда и сумму долга, а также продлевает срок заморозки активов бывших собственников «Траста», перечисляет представитель «Траста». Кроме того, в приказе подтверждается возврат «Трасту» депозита в размере 8,3 млн фунтов, который обеспечивал возврат издержек ответчиков в случае их выигрыша. 27 февраля стороны обсудят еще ряд вопросов – например, судье нужно будет принять решение об ограничении расходов ответчиков на жизненные нужды и юридическое сопровождение, указывает представитель банка. На этом же заседании будет решаться вопрос о покрытии ответчиками судебных издержек «Траста».

Процесс длился четыре года. «Траст» подал иск в начале 2016 г., он требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму его бывшие владельцы должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты. Жены ответчиков Наталья Юрова, Ирина Беляева и Елена Пищулина не участвовали в операциях банка, говорится в материалах дела, но, по мнению «Траста», на них записаны активы, на которые также можно наложить арест. В России против Юрова, Беляева и Фетисова заведено уголовное дело по обвинению в растрате в особо крупном размере.

Как работала сеть офшоров

В течение долгого времени акционеры использовали средства банка, в основном привлеченные от вкладчиков, для финансирования бизнес проектов, прибыль от которых забирали себе, а в случае убытков — оставляли их банку, говорится в материалах дела. Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с ним соглашение об отказе от судебного и уголовного преследования в обмен на сотрудничество. Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста».

«Траст» долго скрывал свое реальное финансовое положение: он выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым, говорилось в одном из решений суда. Юров в своих показаниях указывал, что подобные сделки были широко распространены в России, и называл это «управлением балансом». А судья Стивен Мейлс, отказавшийся снять арест с активов ответчиков в 2016 г., назвал это финансовой пирамидой. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса, говорит представитель «Траста».

Высокий суд Лондона счел Юрова «нечестным и лживым свидетелем», сказано в его решении, что также отражает его подход к деловым отношениям, в том числе к «Трасту». По мнению суда, Юров намеренно обманывает, о чем свидетельствует его причастность к документам, подписанным задним числом. Лживыми счел суд и показания Беляева с Фетисовым.

«Я сделал выводы, что оценка АСВ – совершенная ахинея»

Илья Юров утверждает, что они с партнерами по «Трасту» лишь хотели передать «Открытию» бенефициарные права за $50 млн, но холдинг настоял на санации стабильно работающего банка

Центробанк не знал, кому принадлежали компании – заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, – к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по сокрытию от ЦБ конечных бенефициаров и прямой лжи», – говорится в его решении. ЦБ также не смог установить, что банк нарушал нормативы, а активы банка в основном составляли безвозвратные безнадежные долги, счел суд.

«К сожалению, по большинству коррумпированных кредитов, выданных компаниям, принадлежащим Юрову, Беляеву и Фетисову, нарушены обязательства, и средства не подлежат возврату, – говорит директор департамента специальных проектов банка непрофильных активов «Траст» Дмитрий Попков, который вел дело. – Однако мы намерены принять незамедлительные меры по возвращению активов, принадлежащих ЮБФ (так он называет трех ответчиков), включая их дорогие дома и миллионы долларов на их счетах в швейцарских банках».

Юров разочарован решением суда, следует из ответа его юристов. «Мы подготавливаем нашу позицию и определенно будем искать основания для подачи апелляции», – указывают они. Поэтому Юров сейчас не намерен давать комментарии. Фетисов передал через представителя, что изучает решение и рассматривает свою дальнейшую позицию, в том числе по апелляции. Связаться с Беляевым не удалось.

У ответчиков есть 21 день на обжалование решения, но сначала они должны получить у судьи разрешение на то, чтобы подать апелляцию, рассказывает партнер NSP Илья Рачков (выступал в этом деле экспертом по российскому праву со стороны «Траста»). Судья может отказать в апелляции, если считает, что у дела нет перспектив, исходя из английской судебной практики. В этом случае ответчики могут обжаловать сразу оба решения.

Другая сторона, скорее всего, будет просить суд дать разрешение на обжалование решения и просить, чтобы оно вступило в силу только после решения апелляционного суда, говорит управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, но, учитывая, что суд посчитал ответчиков недобросовестными, он вряд ли даст разрешение на обжалование и отсрочку на вступление в силу решения. Как вариант, суд может разрешить обжаловать решение при условии, что ответчики уплатят полную сумму решения на депозитный счет суда, говорит Елинсон, ответчики вряд ли это сделают.

Активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» оценивали в $60 млн.

Спор русских банкиров удивил нью-йоркского судью

Что есть у экс-владельцев «Траста»

Теперь «Траст» вправе обращать взыскание и реализовывать все активы ответчиков на территории Великобритании через приставов, объясняет Елинсон: они вправе получить исполнительный лист и смогут взыскивать все активы ответчиков – как недвижимость, так и все ее содержимое. Ответчиков будут выселять – это отдельный процесс, но в итоге они будут вынуждены покинуть дома, если на них может быть обращено взыскание, отмечает Елинсон. «Траст» также вправе банкротить ответчиков в Англии, и тогда конкурсный управляющий будет вправе обращать взыскание на другие активы ответчиков по всему миру: в ЕС, например, полномочия английского конкурсного управляющего признаются практически автоматически.

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии. «Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка.

Арестовать по-английски

Высокий суд Лондона в 2014 г. арестовал по иску АСВ активы владельца рухнувшего Межпромбанка Сергея Пугачева: их суммарная стоимость составляла 1,17 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд). В октябре 2017 г. английский суд признал Пугачева владельцем нескольких трастов, смысл которых был скрыть контроль экс-банкира над трастовыми активами, и разрешил АСВ обращать на них взыскание. В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов – дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.

В апреле 2019 г. Высокий суд Лондона по иску банкротящегося Внешпромбанка арестовал активы и имущество по всему миру совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов ($1,75 млрд). Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье.
В июне 2019 г. банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей: банки обвиняют их в участии в сделке по замене качественных кредитов на низколиквидные облигации О1. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Мотивируя решение о блокировке, судья писал о том, что ответчики могут «скрыть» свои активы во время судебного процесса.

«За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки», – говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Натальи около $8,3 млн и 7,3 млн руб., следует из иска, Юров называл эту информацию «не соответствующей действительности».

За последние годы Юрова приобрела, например, за 4,11 млн фунтов стерлингов «фамильный замок Юровых» – Oxney Court в графстве Кент, построенный в XVI в., говорится в иске «Траста». Она также купила три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре. А жена Фетисова Пищулина стала единственной владелицей домов и квартир, приобретенных супругами с 2012 г. в разных странах. Самая дорогая их недвижимость – загородный дом в Суррее. Кроме того, Пищулина на тот момент владела квартирами в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов, загородным домом стоимостью $4,25 млн, с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за $870 000, отмечается в иске.

В феврале 2017 г. представитель «Траста» говорил «Ведомостям», что ответчики раскрыли суду свои активы стоимостью лишь в $100 млн. В ноябре прошлого года предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал, что итоговая стоимость активов, на которые претендует банк, не превышает $60 млн: «Когда ты сталкиваешься с санированными банками, там на каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных – неэффективный бизнес, содержание финансовых схем».

Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн».

Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает Рачков.

Верховный суд Великобритании 11 ноября завершил слушания по иску России к Украине. Через британский суд Москва пытается получить с Киева более $4,5 млрд долга по евробондам. Председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид назвал происходящее «интересным и сложным случаем», шагом на «неизведанную почву» и пообещал вынести решение в положенный срок. Как сообщили ТАСС в суде, срок этот составит от трех до девяти месяцев. В Минфине уже надеются на благополучный исход. Согласно заявлению на сайте ведомства, российская сторона уверена, что Верховный суд Великобритании примет решение в ее пользу.

Апелляция, по которой прошли слушания, подана от лица британской компании Law Debenture Trust Corp., доверительного управляющего упомянутыми бондами. Еврооблигации, вокруг которых ведутся тяжбы, Россия приобрела у Украины еще в 2013 г. на средства Фонда национального благосостояния. По условиям, погасить бонды Киев должен был к 2015 г., но новое украинское правительство отказалось по ним платить.

В следующем году Москва подала на Киев в Высокий суд Лондона, который в упрощенном порядке обязал украинскую сторону выплатить $3 млрд в счет погашения долга и проценты. Украина это решение обжаловала, но в 2018 г. уже Апелляционный суд Великобритании отклонил жалобу по всем пунктам, кроме одного — давления Москвы на Киев. По заявлениям украинской стороны, платить она отказывается потому, что с 2013 г. Россия «оказывала существенное политическое, экономическое и финансовое давление» на Украину. Целью этого давления, проводившегося в том числе через торговые ограничения, было заставить Украину отказаться от ассоциации с Евросоюзом в пользу российского финансирования, утверждает Киев. Другим аргументом украинских властей было и то, что долг можно не возвращать в счет ущерба, который Украина понесла из-за того, что Россия якобы нарушила международное право.

В 2018 г. Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, надеясь получить решение по пункту о давлении на Украину в свою пользу. Однако в Верховный суд обратилась и Украина с жалобой на предыдущую судебную инстанцию, которая отказала ей во всеобъемлющем судебном рассмотрении остальных аргументов.

Высокий суд Лондона из-за допущенной арбитражем ошибки в расчетах предписал пересмотреть решение о присуждении $58 млн топ-менеджеру «Траста». Спор касается конфликта в «Деловых линиях», по которому в России ведется уголовное дело

Михаил Хабаров

Высокий суд Лондона предписал пересмотреть решение другого британского суда о присуждении главному исполнительному директору банка «Траст», бывшему руководителю инвесткомпании А1 Михаилу Хабарову $58 млн за утрату опциона на 30% акций логистической компании «Деловые линии». Об этом говорится в материалах суда, опубликованных Британским и Ирландским институтом правовой информации. Лондонский международный третейский суд (LCIA) в январе 2020 года присудил Хабарову сумму $58 млн за разрыв опционного соглашения его партнером Александром Богатиковым. Но позднее выяснилось, что такая сумма сложилась благодаря вычислительной ошибке в решении LCIA. Из-за нее решение не признал российский арбитраж, писал Forbes.

Судья Высокого суда посчитал, что решение, содержащее математическую ошибку, может привести к «существенной несправедливости» для компании Богатикова, и направил на пересмотр сумму ущерба и ряд пунктов из решения LCIA, касающихся формулы расчета убытка для компании Хабарова.

В России по заявлению Богатикова против Хабарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 842 млн руб., в октябре он был задержан, а теперь находится под домашним арестом. По версии следствия, после прихода на работу в «Деловые линии» в 2014 году Хабаров обещал Богатикову прекращение проверок в компании и покровительство в обмен на вознаграждение, не имея реального влияния. Защита Хабарова связывала уголовное дело с попыткой заставить его отказаться от взыскания возмещения на $58 млн, присужденного лондонским судом.

Предыстория конфликта

Хабаров в 2014 году покинул пост главы А1 (входит в «Альфа-Групп») и перешел на работу в «Деловые линии», в 2015 году он заключил с основным владельцем компании Богатиковым опционное соглашение на 30% акций компании. Опцион можно было реализовать до февраля 2018 года по цене $60 млн. Богатиков контролировал «Деловые линии» через кипрскую компанию Doglemor, Хабаров планировал стать акционером через кипрскую же Caledor (25% в компании принадлежит А1).

В 2017 году в «Деловых линиях» начался корпоративный конфликт, который привел к отстранению Хабарова от работы в компании. Богатиков пригласил новых партнеров — контроль перешел к «0578 Холдингу», в которой доля Богатикова составляет 43%, Магомедрасула Гаджиева — 25%, Григория Гурария — 12,5%, экс-гендиректора «Нафта Москва» Татьяны Башмаковой — 12,5% и Александра Кобзева — 7%. «Нафта» — это инвестхолдинг российского миллиардера Сулеймана Керимова.

Публично стороны не раскрывали причину корпоративного конфликта. Forbes со ссылкой на решение LCIA писал о том, что разлад в отношениях был связан с налоговыми проблемами «Деловых линий». Компания, говорил Богатиков в суде, исторически уклонялась от уплаты налогов, а одной из задач Хабарова было «обеление» «Деловых линий». В апреле 2017 года Богатиков даже ненадолго был задержан по уголовному делу по факту неуплаты налогов, возбужденному управлением СКР по Санкт-Петербургу. Дело было завершено после того, как Богатиков через юриста Кобзева обратился за помощью к депутату Госдумы Зауру Аскендерову, писало издание со ссылкой на показания Богатикова. После этого в компании появились новые акционеры.

Михаил Хабаров

Хабаров посчитал, что опционное соглашение было нарушено, и обратился за возмещением ущерба в LCIA (соглашение, составленное по английскому праву, имело соответствующую оговорку). 21 января 2020 года третейский суд присудил ему возмещение в виде $58 млн. Признать решение в России Хабарову и его компании Caledor пока не удалось, Санкт-Петербургский арбитражный суд в ноябре в таком иске отказал.

Как третейский арбитраж посчитал ущерб Хабарову

LCIA по завершении слушаний попросил стороны согласовать модель оценки компании, исходя из которой можно было бы высчитать стоимость опционных акций, перечисляет события судья Высокого суда Лондона. «Деловые линии» не являются публичной компанией, и их отчетности нет в свободном доступе. Как решил суд, для расчета ущерба нужно было вычесть стоимость опциона ($60 млн) из стоимости пакета опционных акций (30%). Эксперты от Хабарова и Богатикова согласились с тем, что опционные акции можно оценивать исходя из стоимости 30% акционерного капитала компании. «И хотя они использовали одинаковую методологию, результат разительно отличался: [эксперт от Богатикова] господин Сакс счел, что стоимость бизнеса компании составляет $98 млн и, соответственно, опционные акции не стоят ничего, [эксперт от Хабарова] господин Хаберман оценил бизнес в $638 млн, а опционные акции — в $174 млн», — говорится в решении.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: