Что говорит адвокат генерала трифонова
Обновлено: 24.04.2024
Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 16 ноября бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в передаче взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову, который якобы способствовал возбуждению дела о мошенничестве в банке. Защита Олега Коноплева уверена, что его оговорил бывший сотрудник банка, который отбывает наказание за вымогательство.
Олег Коноплев был задержан накануне в Екатеринбурге. Он был объявлен в розыск, после того как сбежал после обысков в своей квартире в конце прошлой недели. В суде при избрании меры пресечения стало известно, что сбежал он по рекомендации своего адвоката Андрея Каспировича. Такое заявление следователей адвокат позже опроверг.
Как стало известно в ходе процесса, Олегу Коноплеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Олега Коноплева до 16 ноября. Он будет направлен в ИК-13 в Нижнем Тагиле, где содержатся бывшие силовики.
По версии следствия, Олег Коноплев в 2015 году участвовал в передаче взятки генерал-майору Игорю Трифонову, который до 2017 года возглавлял УМВД Екатеринбурга.
66.ru, 24.09.2020, "СК назвал точную сумму взятки, которую экс-начальник городского УМВД получил от банкира из "Кольца Урала": Генерал-майор Игорь Трифонов получил 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в отношении должника банка «Кольцо Урала». Об этом официально сообщила пресс-служба Следственного комитета. — Врезка К.ру
По данным “Ъ”, якобы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. УК «Терра» (находится в процедуре банкротства). Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС). Позднее ФОРЭС пыталась оспорить сделку, считая, что она была произведена по подложным документам.
В компании заявляли, что кредитные средства в итоге были выведены на аффилированные с банком лица.
Доказать это в суде ФОРЭС не смогла: Арбитражный суд Свердловской области признал сделку законной.
Ранее источник “Ъ” утверждал, что уголовное дело сотрудникам банка было необходимо, чтобы скрыть преступление и получить статус потерпевшего в делах, связанных со сделкой. Показания о том, что Игорь Трифонов возбудил дело за взятку, дал Эдуард Воронин, занимавший пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. Якобы он лично передал Игорю Трифонову 7 млн руб. в качестве взятки. Отметим, что в показаниях Эдуарда Воронина фигурирует сотрудник службы безопасности банка некий Куба. Якобы именно он через знакомого оперуполномоченного и вел переговоры о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Игорь Трифонов был арестован 19 сентября на два месяца Мещанским судом Москвы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России, дислоцированное в Екатеринбурге. Генерала Трифонова вскоре должны этапировать в Екатеринбург для проведения следственных действий.
Андрей Каспирович рассказал “Ъ”, что будет оспаривать арест Олега Коноплева. «Его оговаривает Куба, который осужден на четыре года за вымогательство. Кроме показаний Кубы иных доказательств нет и быть не может, потому что это все вранье»,— сказал господин Каспирович, добавив, что Куба должен Олегу Коноплеву и банку «Кольцо Урала» «значительную сумму денег».
«Кольцо Урала» ранее заявляло, что банк не участвовал «в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки».
URA.ru, 24.09.2020, "Банкир раскрыл свою роль в деле экс-начальника УМВД Екатеринбурга": В Ленинском суде Екатеринбурга бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, обвиняемый в даче взятки, заявил о своей невиновности. Он объяснил, почему бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Александр Куба дал против него показания.
«Еще в 2015 году Куба занял у меня 2,5 млн рублей, и с тех пор так и не вернул долг. Поэтому он и дал показания против меня, чтобы не возвращать деньги: он завтра выйдет (Куба отбывает четырехлетний срок по статье „мошенничество“ в ИК-13) и у него все будет хорошо, а мне светит большой срок», — заявил Олег Коноплев.
По слова Коноплева, еще ранее Куба приходил к нему с «авторитетом, известным в определенных кругах» Фармаилом Исаевым, который угрожал ему, психологически давил рассказами об убийствах. Тем самым Куба, по мнению Коноплева, добивался того, чтобы не возвращать долг. […]
Арестованный генерал Трифонов рассказал о «нечеловеческих условиях» в уральских колониях
В изолятор колонии Трифонова доставили вечером 7 октября, этапом из московского СИЗО-4 с остановкой на четыре дня в ИК-2 Екатеринбурга. По словам генерала, его этапировали из Москвы в одном вагоне с бывшим начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимиром Нечаевым. Нечаева, как и Трифонова, задержали в сентябре в Москве, но по другому делу. Из столицы в Екатеринбург вагон с арестантами шел 2,5 дня. «Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывает свои путевые приключения Трифонов.
По его словам, перед отправкой в тагильскую ИК-13 в екатеринбургской колонии № 2 с него потребовали расписку об отсутствии жалоб и претензий. «В противном случае обещали, что задержусь в ИК-2 надолго», — утверждает Трифонов.
В целом условия на этапе, который занял у него шесть с половиной дней, генерал характеризует как «нечеловеческие» и подчеркивает, что «человек там лишен даже самых обыкновенных вещей».
В ИК-13 его поместили в одну камеру с экс-заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майором в отставке Владимиром Романюком. Последнего 1 октября Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным во взяточничестве и назначил ему 8,5 года колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому Романюк, как и Трифонов, находится в помещении, функционирующем в режиме временного изолятора (ПФРСИ).
15 октября обоих арестантов, как говорит Трифонов, посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В разговоре с ней генерал обратил внимание на условия содержания арестантов. «На самом деле большое спасибо Татьяне Георгиевне за искреннее, доброе и милосердное обращение к людям. После ее отъезда людям, не только мне, а всем в ПФРСИ, выдали по куску хозяйственного мыла, по одному куску банного мыла, одноразовые бритвенные станки, по одному рулону туалетной бумаги. Причем не разорванному вдоль и поперек, а по целому. Выдали по одному тазу для стирки белья на камеру, по одному ведру для помывки пола. А то ведь до ее приезда приходилось полоскать тряпку в той же раковине, где мыли посуду для еды. Выдали пакеты для мусора, по одному тюбику зубной пасты объемом 30 граммов. Зубной щетки, правда, не выдали. В нашу камеру принесли книги, которые я привез с этапа с собой», — перечисляет изменения Трифонов.
До этого, по его словам, приходилось мыться без мыла, а есть из миски «как собакам», «зачерпывая еду руками».
«В субботу, 17 октября, был банный день, и каждый проходящий мимо нашей камеры тихонько стучал в нашу дверь в знак благодарности за произошедшие изменения. Как, оказывается, надо мало человеку, иной раз вполне хватит доброго отношения и искреннего участия в судьбе», — философски констатирует теперь бывший глава УМВД Екатеринбурга.
По его словам, сейчас он скучает «по элементарным вещам»: «хочется луку или чесноку» и часы. «О времени узнаем только по тому, горит свет в камере или не горит. В 6:00 лампочка включается, в 22:00 — выключается. Радио не работает, поэтому никаких вестей о том, что происходит в стране и в мире, не знаем», — говорит Трифонов.
Еще он ждет письма от жены. От своего адвоката он узнал, что супруга послала ему «через „ФСИН Письмо“ фотографию с дочерью и короткое послание на 2 тыс. знаков».
Предъявленного ему обвинения Трифонов по-прежнему не признает. Говорит, что после визита Мерзляковой его пытались убедить пойти на сделку со следствием.
«Сразу после приезда Татьяны Георгиевны, спустя 30 минут примерно, пришел опер. Представился Степаном, сказал, что, осуществляет оперативное сопровождение от ФСБ. Отвел дальше по продолу (на тюремном жаргоне — коридор) и начал предлагать принять свою вину, пойти на сделку со следствием и сообщить об иных преступлениях и фигурантах», — описал переговоры Трифонов. Говорит, что отказал оперативнику и в ответ услышал, что зря он так себя ведет: «Мне сказали, что идти в суд с одним эпизодом проще и легче, если их предъявят еще десять штук».
Сотрудники ФСБ задержали генерал-майора 18 сентября в Москве, где он проживал после выхода на пенсию вместе с семьей. На следующий день Мещанский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Четвертого следственного управления СКР и взял под арест Трифонова на 30 суток. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
По версии следствия, генерал-майор через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк „Кольцо Урала“» Олега Коноплева 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения.
Посредником в передаче денег якобы выступил бывший сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба. Сейчас он отбывает срок за вымогательство в тагильской ИК-13 «Красная утка» для бывших сотрудников силовых структур.
В пресс-службе «Кольца Урала» ранее заявили, что отрицают какое-либо свое участие в истории с передачей взятки Трифонову. В пресс-службе группы «Форэс» отмечали, что были втянуты в кредитную сделку «обманным путем». В обеих структурах подчеркивают, что все их действия всегда соответствовали действующему в РФ законодательству.
Обновление от 26 октября. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области прокомментировали заявления Игоря Трифонова.
Игорь Трифонов Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии. Эпизод с получением взятки, в которой, по данным “Ъ”, подозревают генерала Трифонова, относится к его работе в Екатеринбурге. Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб.
Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября. Обстоятельства и инкриминируемые ему преступления силовики не комментируют. Известно, что дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России (СКР) с дислокацией в Екатеринбурге. Игорь Трифонов арестован по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), говорится в картотеке Мещанского суда Москвы.
Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам».
По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб.
Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект.
Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам. Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).
Взятку в размере 7 млн руб. ему передал Эдуард Воронин, занимавший тогда пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга.
По его словам, общая сумма взятки должна была составить 10 млн руб. Об этом сообщал сам господин Воронин в прошлом году прокуратуре, отмечая, что с просьбой провести проверку сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Летом этого года Эдуард Воронин был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.
В 2014–2015 годах «Форэс» пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой. Согласно позиции компании в арбитражных разбирательствах, основная часть кредита в размере 447 млн руб. в итоге была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала». «В этих спорах банк защищал себя постановлением о признании себя потерпевшим»,— рассказал собеседник.
Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «Форэс» называл в судах неправомерным, так как в нарушение условий заключения крупной сделки собрание участников не проводилось, договор поручительства не одобрялся.
Кроме того, представители компании заявляли, что ООО «Форэс-Химия» поручилось за совершенно постороннее юридическое лицо. Но суд эти доводы не принимал, опираясь на документы, представленные при получении кредита. Собеседник “Ъ” в следствии утверждает, что генерал Трифонов согласился возбудить уголовное дело, зная, что сделка была произведена незаконно. Но бывшие коллеги генерала Трифонова в полиции Екатеринбурга в разговоре с “Ъ” характеризуют его как работоспособного и честного полицейского, несклонного брать взятки.
Отметим, что за несколько дней до задержания генерала Трифонова в Москве также был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев. Его подозревают в покушении на получение взятки.
Собеседник “Ъ” утверждает, что оба задержания между собой связаны, хотя адвокат Валерия Нечаева Ольга Кезик и отрицает это.
«Возбуждение уголовного дела и постановление о признании банка потерпевшим было необходимо банку, во-первых, для использования в гражданско-правовых спорах в качестве доказательства отсутствия вины банка при выдаче кредита,— считает собеседник, близкий к компании.— Во-вторых, с целью сокрытия неизбежного вскрытия при расследовании факта принятия активного участия сотрудников банка в выводе кредитных денежных средств; в-третьих, с целью оказания психологического давления на семью Шмотьевых (Сергей Шмотьев, собственник “Форэса”, имеет давний конфликт с компанией “Ника Петротэк” Алексея Балашова)».
Эдуард Воронин дал показания на Игоря Трифонова
"Эта кредитная история возникла из-за разногласий между Шмотьевым и Балашовым"
Игорь Пушкарев
Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин дал показания на бывшего начальника УМВД по уральской столице Игоря Трифонова, который затем возглавлял МВД по Карачаево-Черкессии и был уволен в ноябре этого года. Это следует из заявления за подписью Воронина на имя замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина. Документ датирован июнем текущего года, но известно о нем стало только сейчас.
В заявлении говорится, что в начале 2015 года к Воронину обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов (также упоминался ранее как начальник отделения по потребительскому рынку ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу). К Жданову, как следует из документа, обратился некий Куба — сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» (подконтролен УГМК). «Им необходимо было, чтобы по результатам проверки обязательно было принято решение о возбуждении уголовного дела», — объясняется суть обращения к полицейским некоего Кубы в заявлении Гулягину.
Если верить этому заявлению, то банк «Кольцо Урала» дал кредит ООО «Форес» под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Залог предоставлялся на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, «который, как оказалось, был подложным». В результате, как говорится в письме Воронина, кредитные средства были выведены на другие цели. Сумма кредита обозначена в 460 млн рублей.
«За возбуждение уголовного дела Куба предлагал денежные средства в размере 10 млн рублей», — сообщается в письме. Ниже говорится, что Воронин обратился к Трифонову, который на тот момент возглавлял полицию города. В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). «Через один-два дня после принятия данного решения Жданов получил от Кубы денежные средства, которые передал мне в общей сумме около 7 млн рублей. Все указанные средства я передал Трифонову», — говорится в конце заявления на имя Гулягина.
По словам лиц, знакомых с отставным майором Ворониным, под документом стоит его подпись, а вот насчет подлинности даты (документ машинописный, подпись и дата сделаны синей ручкой) есть вопросы. «К холдингу эта история никакого отношения вообще не имеет. Упомянутый в заявлении сотрудник банка там, насколько известно, давно уже не работает. Сама эта кредитная история возникла из-за разногласий между [Сергеем] Шмотьевым и [Алексеем] Балашовым», — рассказал один из осведомленных свердловских бизнесменов.
Согласно данным системы СПАРК, основным владельцем компании «Форэс», специализирующейся на производстве минеральных теплоизоляционных материалов, является Сергей Шмотьев (владеет долей в 70%). Алексей Балашов известен как бывший владелец клуба «Gold» и галереи «Архитектор». Сейчас, по данным СПАРК, он является основным совладельцем (контролирует 80%) ООО «Ника-Петротэк». Ранее в Арбитражном суде Свердловской области рассматривался спор между «Форэс», «Ника Петротэк» и Семилукского огнеупорного завода из-за производственной технологии, патент на которую принадлежит «Форэс». В разбирательстве фигурировал Павел Русинов. Последний ранее работал в «Форэс», сейчас является директором в «Ника-Петротэк».
«Между семейством Шмотьевых и Балашовым идет многолетний корпоративный конфликт, сопровождаемый различными информационными выбросами. По той информации, которая озвучивалась, в 2015 году действительно была попытка возбудить уголовное дело против „Форэса“, но вот связан ли с этим Трифонов — неизвестно. Говорили тогда, что никто в полиции „стирать это грязное белье“ не брался», — пояснил источник в окружении Сергея Шмотьева.
Он также добавил: «Уверен, рано или поздно все прояснится. Воду в сите не удержишь. Не исключен и вариант, что обвиняемый в действительности дал понять, что мудрец не тот, кто способен проехать на красный, а тот, кто, осознав ошибку, готов покаяться и снять с души грех. Тем самым смягчив себе наказание. Преклоненную голову, как известно, не рубят. Поживем, увидим». [. ]
Генерал-майор полиции Игорь Трифонов, которого судят в Екатеринбурге за получение взятки, и который два года содержится в СИЗО, был отпущен судом под домашний арест для решения технических вопросов его доставления в процесс. Это следует из выступления гособвинителя Георгия Паникарова в ходе процесса об избрании меры пресечения в Свердловском облсуде. Напомним, 15 апреля судья Ленинского райсуда Андрей Шашкин удовлетворил ходатайство адвоката Ольги Кезик об изменении меры пресечения для Игоря Трифонова с содержания под стражей на домашний арест. 22 апреля прокуратура оспорила это решение в Свердловском облсуде. Сейчас Игорь Трифонов вновь находится под стражей на срок до 8 августа 2022 года.
Бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«Я подозреваю, что там (при решении о домашнем аресте. — "Ъ-Урал") были технические вопросы с доставлением Трифонова в судебное заседание, поскольку он содержался в Тагиле (в ПФРСИ ИК-13 Нижнего Тагила), вывозился в ИВС (в Екатеринбург. — "Ъ-Урал"), было трудно. Сейчас этих проблем нет», — рассказал во время рассмотрения апелляции гособвинитель Георгий Паникаров.
Как допрашивали ключевого свидетеля по делу Игоря Трифонова
Адвокат Ольга Кезик считает, что такое объяснение ложится в логику того, что «суд пошел на некий компромисс с законом и технически поменял меру пресечения». «Всего содержать лицо в условиях ИВС (в Екатеринбурге находится на Фрунзе,74) можно 10 дней в месяц, что существенно затрудняет проведение процесса, особенно если суд торопится. И я думаю, что за эти 10 дней, на которые Трифонову суд поменяли меру пресечения на домашний арест, шли переговоры и решение вопроса о его переводе в условия ПФРСИ в ИК-2 в Екатеринбурге. Такое заявление прокурора говорит о циничном отношении к закону, который регулирует законность и обоснованность содержания лица под стражей. В настоящее время Трифонов содержится в ПФРСИ ИК-2, что существенно облегчило доставление Трифонова в суд для рассмотрения дела по существу. Но вызывает непонимание тот факт, что на такие заявления прокурора спокойно смотрит областной суд, который проверяет законность вынесенного ранее решения», — рассказала «Ъ-Урал» госпожа Кезик.
Игорь Трифонов — о своем уголовном преследовании
Она готовит кассационную жалобу на это решение суда, а также жалобы в другие инстанции, в том числе в Высшую квалификационную коллегию судей на действия судьи Андрея Шашкина. «Нужно проверить, действительно ли судья Шашкин это все планировал, как проговорился прокурор Паникаров, либо это произошло иначе»,— добавила адвокат.
Игорь Трифонов был задержан осенью 2020 года в Москве. В СКР его обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. по подложным документам. Игорь Трифонов свою вину не признает, считая дело скарифицированным. По этому дел уже осужден бывший заместитель предправления «Кольца Урала» Олег Коноплев, который в рамках досудебного сотрудничества признался в передаче взятки. Благодаря этому он получил пять лет условно, суд также назначил ему 20 млн руб. в виде штрафа.
Экс-главу УМВД по Екатеринбургу начали судить за взятку
В Екатеринбурге началось рассмотрение дела бывшего главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Его обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание незаконно возбудить дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Генерал-майор свою вину не признает, зато это сделали предполагаемые посредники в передаче взятки. А взяткодатель и вовсе уже осужден. Впрочем, защита уверена, что показания в материалах дела не образовали доказательной базы.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В среду, 13 апреля, судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Андрей Шашкин провел первое заседание по существу по уголовному делу генерал-майора Игоря Трифонова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.
По версии Следственного комитета России (СКР), летом 2015 года Игорь Трифонов получил 7,5 млн руб. от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) из-за невыплаты кредита, выданного в 2013 году.
Уголовное дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия» (владеет Андрей Шмотьев, сын Сергея Шмотьева, которому принадлежит группа «Форэс»), выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен между банком и УК «Терра» (бенефициар Максим Реутов), средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Позже в арбитражном суде банк обязал компанию «Форэс-химия» выплатить долг, а она пыталась оспорить договор поручительства, утверждая, что документ был оформлен по сфальсифицированному протоколу общего собрания участников. После чего по заявлению банка и было возбуждено уголовное дело.
Показания на генерала в 2019 году дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, находившийся на тот момент под следствием по делу о «крышевании» бизнеса (получил пять лет условно, в настоящем деле не фигурирует). По его словам, начальник службы безопасности «Кольца Урала» Александр Куба обратился к сотруднику ОЭБиПК УМВД Денису Жданову, который впоследствии привлек господина Воронина к схеме передачи взятки генералу Трифонову. Он, по версии следствия, дал указания и способствовал в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
На заседании в среду гособвинитель Георгий Паникаров рассказал суду, что для поддержания обвинения замгенпрокурора по УрФО Сергеем Зайцевым была создана группа гособвинителей по этому делу, в которую вошли пятеро сотрудников из Генпрокуратуры по УрФО и прокуратуры Свердловской области. Адвокат Игоря Трифонова Ольга Кезик, со своей стороны, просила вернуть дело в прокуратуру, поскольку в ходе предварительного следствия были допущены существенные нарушения закона. Так, по ее словам, следователи не конкретизировали, какими действиями Игорь Трифонов совершил преступления: дал указание возбудить уголовное дело в какой-либо форме или способствовал возбуждению дела. По ее словам, эти способы объединены в обвинении, хотя закон их разделяет.
Кроме того, указала госпожа Кезик, будучи руководителем УМВД, Трифонов не имел полномочий давать процессуальные указания (возбуждать дела), а лишь обладал общими административными и хозяйственными полномочиями.
«Процессуальные решения в обязанности Трифонова не входили. Следствие не представляет перечень конкретных действий, каким путем он мог делать: уговоры, просьбы, обещания. От чего конкретно мы сейчас должны защищаться, нам непонятно»,— рассказала она суду.
Госпожа Кезик подчеркнула, что действия Трифонова квалифицируются на основе «голословных показаний одного человека и не согласуются с предъявленным обвинением». «Лица, которые дают показания в отношении Трифонова, в частности Воронин, который сам осужден за тяжкое преступление, желая уйти от наказания по данному делу, готов был дать такие показания, а совокупности доказательств не создалось»,— добавила она. Суд отказал в возврате дела в прокуратуру.
Отметим, что уголовное дело, возбуждению которого якобы способствовал Игорь Трифонов, в 2018 году было прекращено за примирением сторон. Но это постановление банк оспорил в суде, поскольку выплаты по кредиту не было. Позже дело переквалифицировали на неисполнение обязательств по гражданскому договору. А когда этот состав из ст. 159 УК РФ был исключен, то дело было прекращено в связи с декриминализацией.
Игорь Трифонов свою вину полностью не признает. Суду он также заявил, что не имел полномочий давать следствию указания.
«Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это»,— заявил он. Ранее “Ъ” он также рассказывал, что во время предварительного следствия ему предлагали дать показания на высокопоставленных чиновников МВД взамен на более мягкий срок.
Почему Игорь Трифонов настаивает на суде в столице
Эдуард Воронин и Александр Куба признали свою вину в полном объеме. Олег Коноплев также признал вину и был приговорен к пяти годам условно в сентябре 2021 года.
Следующее заседание 15 апреля начнется с допроса свидетелей обвинения, среди которых, по сведениям “Ъ”, значится глава компании «Ника-Петротэк», известный в регионе бизнесмен Алексей Балашов. Собеседники “Ъ”, знакомые с деталями кредитной сделки «Кольца Урала», рассказали, что интересантом уголовного дела о мошенничестве со средствами банка может быть именно Алексей Балашов, у которого давний конфликт с семьей Шмотьевых. Якобы в его интересах была выкуплена кредиторская задолженность, которую позднее использовали как повод для обращения в суды и последующего уголовного дела. Связаться с господином Балашовым не удалось. Защита Игоря Трофимова не знает о роли бизнесмена в этом деле.
Автор статьи
Читайте также: